В июне 2025 года Европейская прокуратура (EPPO) в Бухаресте направила в суд одно из самых громких дел о мошенничестве с европейскими и национальными фондами — дело на сумму примерно €100 миллионов. Это криминальное расследование выявило деятельность организованной преступной группы, которая в течение нескольких лет осуществляла систематические финансовые махинации, связанные с крупными инфраструктурными проектами в Румынии. Главным подозреваемым оказался итальянский гражданин, который, по версии следствия, выступал одним из лидеров этой группы и был задержан ранее в феврале 2025 года. История этого дела проливает свет на уязвимости систем распределения и контроля европейских средств, а также на усилия правоохранительных органов по их борьбе с финансовыми преступлениями на международном уровне. Речь идет о тендерах, связанных со строительством и восстановлением систем питьевого водоснабжения и канализации — важнейших объектов инфраструктуры, финансируемых в рамках программ ЕС.
Группа преступников оперативно действовала на территории Румынии с 2019 по 2024 год. Они участвовали в тендерах, организованных румынскими властями, под видом партнеров или сторонников местных компаний через три итальянских консорциума. Особое внимание привлекает тот факт, что два из этих консорциумов ранее были подвергнуты китайскому запрету в рамках итальянского антимафийного законодательства, что лишало их права на получение государственных и еврофондов. Несмотря на это, компании сумели обойти запреты и выиграть масштабные тендеры, общая сумма которых составила около €300 миллионов, и которые финансировались программой Больших инфраструктурных операций (LIOP) и Программой устойчивого развития (SDP). Подделка документов через представление ложных финансовых отчетов и контрактов стала ключевым инструментом для мошенников.
В официальных документах предоставлялись фиктивные балансовые отчеты, в которых утверждалось, что годовой оборот итальянских фирм составляет более €50 миллионов. Однако реальные показатели были в 30 раз скромнее. Кроме того, преступники предоставляли контракты на выполнение работ в Ираке, которые не имели реального подтверждения и были сфальсифицированы для подтверждения своей квалификации и опыта перед заказчиками и контрольными органами. Эти действия напрямую влияли на результаты тендеров и приводили к масштабным потерям для бюджета ЕС. Инициирование уголовного дела и дальнейшее расследование были возможны благодаря сотрудничеству между национальными органами Румынии и EPPO.
В расследовании также принимала участие Специальная полицейская операционная департамент Румынии (Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane), что свидетельствует о комплексной и скоординированной работе правоохранительной системы в борьбе с такими преступлениями. Данный случай получил широкую огласку как пример успешного пересечения национальных границ для пресечения преступных схем, угрожающих финансовым интересам Европейского Союза. В свете выявленных преступлений EPPO обратило внимание на уязвимости в системе управления европейскими фондами в Румынии и сделало официальные рекомендации правительству страны. В частности, упор был сделан на необходимость усиления процедур проверки и валидации документов, чтобы снизить риск мошенничества в будущем. Преступникам удалось воспользоваться пробелами и недостаточным контролем — многие из них использовали поддельные документы для получения государственных контрактов, что свидетельствует о недостаточной эффективности текущих систем.
Данная ситуация поднимает важные вопросы не только касательно борьбы с организованной преступностью, но и о прозрачности и подотчетности использования еврофондов на национальном уровне. Румыния, как основная страна-реципиент финансовой помощи ЕС, несет огромную ответственность за обеспечение добросовестного и эффективного использования выделяемых ей средств. Усиление контроля и транспарентности является неотъемлемой частью процесса членства в Европейском союзе и способствует защитить общественные ресурсы от злоупотреблений. Для общественности важно понимать, что обвиняемые в данном деле считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в судебном порядке. Кроме того, расследование и предъявленные обвинения служат сигналом для других стран ЕС о том, что орган общественного обвинения Европейского союза серьезно относится к защите финансовых интересов сообщества и готов применять все свои полномочия для наказания виновных.
В данном контексте EPPO выступает независимым европейским органом, который специализируется на расследовании и преследовании преступлений, направленных против бюджетных средств ЕС. Его деятельность становится ключевым компонентом борьбы с мошенничеством, организованной преступностью и коррупцией, обеспечивая защиту европейских финансов и поддерживая доверие общественности к евросистеме. Заключение этого дела и дальнейшее судебное рассмотрение станут знаковыми событиями для Румынии и всей Европы, подчёркивая важность международного сотрудничества и прозрачных механизмов контроля при управлении крупными инфраструктурными проектами и фондами. Опыт, полученный в ходе расследования, может стать основой для укрепления правовой базы, усиления межведомственного взаимодействия и повышения стандартов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. Таким образом, дело о мошенничестве на €100 миллионов, выявленное в Румынии, отражает серьезные вызовы, с которыми сталкивается современное управление европейскими фондами, а также демонстрирует решимость органов Евросоюза в борьбе с криминальными схемами.
Усилия EPPO и национальных правоохранительных органов играют ключевую роль в обеспечении справедливости и защите финансовых ресурсов, которые направлены на развитие и улучшение жизни граждан ЕС.
