В июне 2025 года Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации криптовалютных активов на сумму свыше 225 миллионов долларов, полученных в результате масштабных международных мошеннических схем, связанных с инвестициями. Данное событие стало крупнейшим из когда-либо зафиксированных случаев изъятия криптовалюты в рамках расследования так называемых инвестиционных «confidence scams» — мошеннических схем, при которых жертвам внушают ложное доверие к цифровым инвестициям, вводя их в заблуждение относительно подлинности вложений. Федеральные органы правопорядка, включая ФБР и Секретную службу США, провели тщательное расследование с применением современных технологий блокчейн-аналитики, что позволило отследить сложный маршрут движения украденных средств через сотни тысяч транзакций с многочисленными кросс-адресами. Данные адреса служили в качестве инфраструктуры для отмывания криптовалюты и маскировки источников происхождения фальсифицированных финансовых потоков. Благодаря цифровым следам удалось выявить деятельность международной сети, охватившей пользователей в различных странах, количество пострадавших превысило 400 человек.
Суть мошенничества заключалась в том, что операторы под фальшивыми обложками торговых платформ цифровых активов привлекали инвесторов к вложениям в криптовалюты, однако на самом деле целью была кража средств. В процессе преступной деятельности злоумышленники активно использовали множество поддельных аккаунтов и криптоадресов, что усложняло расследование и позволяло скрывать истинных владельцев украденных активов. Это расследование получило особенно широкую огласку, так как сумма конфискованной криптовалюты стала рекордной в истории Секретной службы США. Специальный агент Шон Брэдстрит, возглавляющий офис агентства в Сан-Франциско, подчеркнул, что такие действия демонстрируют решимость ведомства бороться с цифровыми финансовыми преступлениями, представляющими серьезную угрозу экономической безопасности и репутации финансового рынка. Прокурор по делам округа Колумбия Джин Пирро отметила, что эта инициатива отражает стратегический приоритет Министерства юстиции по пресечению мошеннических схем в криптоиндустрии и возвращению украденных активов законным владельцам.
По словам Пирро, при ее руководстве ведомство активно сотрудничает с другими властями и заинтересованными сторонами, добиваясь максимальной эффективности в борьбе с преступным оборотом цифровых активов. Привлекательно, что данное расследование осуществлялось при поддержке частного сектора. Компания Tether, известный оператор стейблкойнов, в частности USDT, оказала значительную помощь властям в идентификации и контроле за зафиксированными криптовалютными транзакциями, что стало ключевым элементом успешного завершения операции. В последние годы федеральные агентства США усилили фокус на цифровые валюты и связанные с ними риски мошенничества. Согласно отчету ФБР за 2024 год по интернет-преступностям, убытки пострадавших по инвестиционным схемам с криптовалютой превысили 5,8 миллиарда долларов, что подчеркивает масштаб проблемы.
Министерство юстиции намерено и дальше применять современные технологические решения и юридические меры для пресечения деятельности преступных группировок, специализирующихся на финансовых махинациях в цифровом пространстве. Глава уголовного отдела Минюста Мэтью Галеотти заявил, что рассматриваемое дело является примером эффективного взаимодействия правоохранительных органов и технологических партнеров для защиты интересов широкой общественности. Криптовалютный рынок привлекает как законных инвесторов, так и мошенников, что требует постоянного совершенствования механизмов контроля и повышения уровня финансовой грамотности среди населения. Очевидно, что подобные инциденты не только подрывают доверие к цифровым активам, но и демонстрируют уязвимость современного финансового ландшафта перед лицом киберпреступности. Эксперты убеждены, что только совместная работа государственных органов, частного сектора и международных партнеров позволит создать эффективную систему защиты от мошенников в криптоиндустрии.
Также важным аспектом является развитие законодательной базы, обеспечивающей прозрачность криптовалютных операций и возможность оперативного вмешательства при выявлении подозрительных схем. Для простых пользователей инвестиции в цифровые валюты требуют внимательного подхода и проверки информации о платформах, предлагающих финансовые услуги, а также осторожности с обещаниями высокой доходности без риска. В условиях быстро изменяющегося рынка важно обращать внимание на репутацию компаний и проводить собственный анализ перед передачей средств в управление. Таким образом, конфискация более $225 миллионов криптовалюты в США стала громким сигналом не только для преступников, но и для всех участников рынка цифровых активов. Это дело подчеркивает необходимость постоянного мониторинга, совершенствования правоприменительной практики и внедрения инновационных технологий для защиты инвесторов и повышения устойчивости финансовой системы.
В итоге такая позиция укрепляет доверие к легальным криптовалютным операциям и способствует формированию здоровой экосистемы цифровых финансов.
