Европейский рынок уже давно столкнулся с серьёзной проблемой — массовым ввозом контрафактной и фальсифицированной продукции из Китая, что приносит колоссальные финансовые убытки и вредит экономике Евросоюза. В июне 2025 года Европейская прокуратура (EPPO) провела масштабную операцию под кодовым названием «Калипсо», направленную на выявление и ликвидацию криминальных сетей, организовывавших ввоз нелегальных товаров, уклонение от уплаты таможенных пошлин и НДС. Эта операция стала ударом по организованной преступности и показала важность международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями. Расследование охватило четырнадцать стран, включая государства Восточной и Западной Европы, а также Китай, и выявило сложные механизмы мошенничества с импортом товаров, в основном текстильной продукции, обуви, электросамокатов и электровелосипедов. По предварительным оценкам, убытки составили около 700 миллионов евро, причём около 250 миллионов — это недоплаченные таможенные пошлины, а приблизительно 450 миллионов — неуплаченный НДС.
Эти суммы серьёзно подрывают финансовую устойчивость как Евросоюза в целом, так и бюджета отдельных государств-членов. Суть схемы заключалась в умышленном занижении стоимости или неправильной классификации товаров на момент их ввоза через порт Пирей в Греции. Используя подложные документы, организаторы скрывали истинное наименование и стоимость грузов, что позволяло им существенно уменьшить таможенную пошлину и избежать уплаты НДС за счёт наложения фиктивных процедур растаможки и последующей перепродажи. В схему были вовлечены разнообразные профессиональные посредники: брокеры на таможне, консультанты, бухгалтеры и другие контрагенты, которые обеспечивали «чистоту» оформления и способствовали созданию видимости легальной операции. Через компании, зачастую зарегистрированные в Болгарии, но работающие на территорию Греции с местным НДС-номером, товары перемещались по цепочке с симуляцией их продажи в другие страны ЕС, что давало возможность избежать оплаты налога по специальной таможенной процедуре CP42.
Эта процедура, признанная инструментом для упрощения торговли в Евросоюзе, оказалась использована преступниками для масштабного обмана. Далее незаконные грузы попадали в цепочки так называемых «буферных» и фиктивных компаний, расположенных в ряде стран ЕС: Болгарии, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Италии, Словакии, Словении и Испании. В официальных документах именно эти фирмы приобретали товары, но на самом деле не получали их физически, действуя по схеме «отсутствующего трейдера» — классической схемы мошенничества с НДС. Чтобы ещё сильнее замаскировать операции, преступники использовали украденные или выведенные их владельцев идентификационные данные, с помощью которых подделывали номера VAT, скрывая истинное место назначения грузов. Фактически же вся продукция хранилась на складах, контролируемых преступными группировками, которые представляли из себя закрытые сообщества с жёстким контролем доступа.
Отгрузка товаров от этих хранилищ происходила к реальным рынкам сбыта во Франции, Италии, Польше, Португалии и Испании. Особенностью схемы была также быстрая ликвидация транспортных документов после доставки, что затрудняло обнаружение незаконных операций, поскольку отсутствовала доказательная база для выявления нелегальной перепродажи. Товары поступали либо на рынки «чёрной экономики», либо продавались наличными без какой-либо фиксации сделок. Таким образом формировалась параллельная экономика с невидимым доходом для государственных органов. Следует подчеркнуть, что данные преступные сети являлись целостным криминальным предприятием с полной вертикальной интеграцией.
Они не только отвечали за производство фальсифицированных инвойсов и подделку сопроводительных документов, но и за создание множества фиктивных компаний, использовавшихся в цепочке от покупки до финальной продажи. Это позволяло существенно занижать цену продукции, избегать налоговых обязательств и заявлять товары по стоимости, значительно ниже реальной, что придавало им конкурентное преимущество на рынке. Деньги от продажи нелегальной продукции отмывались с помощью сложных схем, включая торговые системы, функционирующие как скрытая банковская инфраструктура между странами. Часть средств направлялась обратно в Китай, где они перераспределялись и легализовывались, что усложняло отслеживание преступных доходов. Для расследования и пресечения этой масштабной схемы было проведено 101 обыск в различных офисах по четырём странам — Болгарии, Греции, Франции и Испании.
В ходе рейдов были арестованы десять подозреваемых, среди которых оказались даже двое таможенных чиновников, что свидетельствует о глубоком проникновении преступников в государственные структуры. Также были изъяты огнестрельное и холодное оружие, крупные суммы наличных и цифровых активов, в том числе криптовалюта и валюты Гонконга. Только в Греции было обнаружено и заморожено 4,75 миллиона евро, а в общей сложности изъяли 5,8 миллиона евро. Помимо финансовых активов, силовики изъяли большое количество нелегальной продукции — более семи тысяч электровелосипедов и около четырёх тысяч электросамокатов. В порту Пирей была блокирована проверка почти 500 контейнеров, предназначенных для дальнейших экспертиз.
Арестованы также роскошные активы, включая автомобили, кошельки известных брендов, драгоценности и недвижимость на территории Испании и Греции. В операциях принимали участие многочисленные международные и национальные ведомства, в их числе Европол, Европейское антимошенническое бюро OLAF, национальные службы безопасности и полиции Греции, Франции, Болгарии и Испании. Координация велась через виртуальный командный центр, что показало высокий уровень сотрудничества и объединение усилий на международном уровне. Расследование «Калипсо» познакомило общественность с новым уровнем угрозы экономической безопасности в ЕС, вызванной сложными и продуманными схемами международной преступности. Это одновременно и показатель возрастающей зависимости европейского рынка от импорта, в том числе из стран с высоким уровнем коррупции, и вызов для правоохранительных органов в адаптации методов и инструментов борьбы с такими преступлениями.
Наряду с выявлением и наказанием виновных, результаты операции должны послужить стимулом для усовершенствования контроля на границах и таможне, а также для разработки более эффективных инструментов мониторинга цепочек поставок и финансовых потоков. Усиление сотрудничества между странами Евросоюза и интеграция технологий анализа больших данных, криптоаналитики и цифровой криминалистики способны значительно снизить возможности для проявления подобных схем в будущем. Преступная деятельность, вскрытая в рамках операции «Калипсо», поражает размахом и хитросплетением, охватывающим несколько стран и задействующим сотни компаний и тысяч сотрудников. Борьба с такими угрозами требует не только силовой реакции, но и системного подхода, основанного на профилактике, международном обмене информацией и законодательных инициативах. Европейская прокуратура, получившая статус независимого органа для расследования и преследования экономических преступлений, навсегда закрепляет тенденцию усиленной интеграции усилий европейских стран в защите финансовых интересов.
В конечном счёте, успех операции «Калипсо» демонстрирует, что только совместные действия, основанные на профессионализме, современных технологиях и международном партнерстве, способны эффективно бороться с распространёнными и вредными схемами мошенничества, угрожающими стабильности европейского экономического пространства.
