Криптовалютная индустрия продолжает сталкиваться с возрастающим вниманием со стороны регуляторов во всем мире. Одним из последних примеров стал крах криптовалютной биржи Beaxy после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компании обвинения в нарушении законодательства. Это событие стало очередным сигналом для рынка о необходимости прозрачности и законности в работе криптовалютных платформ. Beaxy, одна из платформ, предоставляющих услуги по торговле криптовалютой, объявила о приостановке своей деятельности и закрытии обмена. Причиной этого стали обвинения SEC в том, что компания не зарегистрировалась как биржа ценных бумаг, что является обязательным требованием законодательства США для организаций, занимающихся торговлей финансовыми инструментами.
Кроме того, основатель Beaxy, Артак Гамазаспян, был обвинён в незаконном привлечении инвестиций в размере восьми миллионов долларов через незарегистрированное предложение токенов Beaxy, а также в хищении не менее 900 тысяч долларов, которые были использованы в личных целях, включая азартные игры. После смены владельца в 2019 году платформу приобрела компания Windy Inc. Несмотря на смену руководства, деятельность биржи продолжилась с нарушениями – торговля криптоактивами, которые по сути являлись ценными бумагами, не была должным образом зарегистрирована, что также противоречит американскому законодательству. В результате Windy Inc. и текущие менеджеры согласились выплатить штраф в размере 79 200 долларов, не признавая при этом вины.
Тем временем SEC продолжает судебное разбирательство против Артака Гамазаспяна, что указывает на серьёзность предъявленных обвинений. События вокруг Beaxy развиваются на фоне общего ужесточения контроля со стороны регуляторов США над криптовалютной сферой. В последние месяцы ряд крупных игроков рынка столкнулись с претензиями и исками. Например, крупнейшая в мире биржа Binance и её генеральный директор Чанпэн Чжао стали объектами судебных разбирательств со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по обвинению в умышленном уклонении от исполнения американских законов. Другой крупный игрок, Kraken, был вынужден пойти на мировое соглашение с SEC после обвинений в незарегистрированности некоторых своих продуктов и услуг под действием законодательства о ценных бумагах.
Крах криптобиржи FTX и уголовное дело против её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида также усилили озабоченность в индустрии и среди регуляторов, стимулируя более активное вмешательство для защиты инвесторов и установления ясных правил игры. Такое усиление контроля со стороны американских и международных регуляторов оказывает существенное давление на криптовалютный рынок, заставляя компании пересматривать свои бизнес-модели и процессы соответствия нормам. Необходимость регистрации в качестве биржи ценных бумаг, прозрачность операций, борьба с отмыванием денег и защита прав инвесторов становятся основополагающими аспектами для долгосрочного успеха. Всем участникам рынка рекомендуется четко понимать требования законодательства, обращаться за квалифицированной юридической помощью и внедрять соответствующие внутренние процедуры контроля. Без этого риски юридических претензий и закрытия бизнеса будут только расти.
На фоне закрытия Beaxy важно также учитывать, что криптовалюта как инструмент — это не только инновация и потенциал заработка, но и поле для спекуляций и мошенничества. Регуляторы играют ключевую роль в установлении баланса между свободой рынка и защитой пользователей от недобросовестных практик. Для инвесторов и пользователей криптобирж важно проявлять повышенную осмотрительность, внимательно изучать условия сотрудничества, репутацию платформы и ее соответствие законодательству. Оценка рисков, тщательное исследование проектов – залог сохранности средств и успешного взаимодействия с рынком. Закрытие Beaxy — это показатель того, что региональные и международные регуляторы не намерены закрывать глаза на нарушения в криптовалютной индустрии.
