В мае 2025 года финансовая разведывательная служба США — FinCEN — официально объявила Huione зоной повышенного риска для отмывания денег, введя ограничения для американских финансовых учреждений на взаимодействие с данной структурой. Несмотря на это, Huione не прекратила движение значительных сумм через криптовалютные сети, переведя почти миллиард долларов в стейблкоине Tether (USDT) на централизованные криптобиржи (CEX) с помощью связанных кошельков. Ситуация вокруг Huione ярко демонстрирует вызовы, с которыми сталкиваются регуляторы крипторынка, а также сложности, связанные с пресечением деятельности трансграничных преступных группировок в цифровой сфере. Huione представляла собой обширный конгломерат с несколькими направлениями деятельности, среди которых были Huione Guarantee — крупный Telegram-маркетплейс для нелегальных товаров и услуг, Huione Pay — сервис для крипто- и фиатных платежей, а также Huione Crypto — централизованная криптобиржа, зарегистрированная в Польше, но фактически оперирующая из Камбоджи. Деятельность этих подразделений была тесно связана, что позволило группе эффективно использовать различные каналы для перевода средств и обхода блокировок.
Впервые меры против Huione были активизированы после анализа широкого массива транзакций. Применение блокчейн-аналитики позволило выявить объем переведенных через Huione кошельки USDT на платформы Tron и Ethereum с 1 мая по 17 июня 2025 года — он составил более $10 миллиардов и $219 миллионов соответственно. Из этой суммы почти $943 миллиона в конечном итоге попали на централизованные биржи, что свидетельствует о масштабном продолжении деятельности Huione несмотря на официальный запрет. Ведущие эксперты в области блокчейн-аналитики поделились разными мнениями о степени и характере функционирования Huione после введения санкций. По словам Юрия Серова, руководителя расследований в швейцарской аналитической фирме Global Ledger, Huione задействует сложные схемы передачи активов через промежуточные сервисы, сделки внебиржевого рынка (OTC) и многоступенчатые транзакции, которые затрудняют прямое отслеживание источников.
Тем не менее конечные потоки капитала ведут к крупнейшим централизованным криптобиржам, что указывает на сохранение работы платформы и активное использование ее финансового механизма. Huione неоднократно ассоциировалась с высокоуровневыми преступными группами, включая государственно поддерживаемую хакерскую организацию из Северной Кореи Lazarus Group, а также сети, занимающиеся мошенничеством через схемы «pig butchering». По данным компании Elliptic, операции Huione также имеют косвенную связь с политическими кругами Камбоджи, что усложняет международные усилия по борьбе с ней. После официального закрытия Huione Guarantee — крупнейшей платформы для нелегальных сделок на русском и китайском языках — многие пользователи были перенаправлены на альтернативный маркетплейс Tudou, в котором Huione контролирует около 30%. Новый сайт, работающий под доменом super-exchange.
co, несколько раз менял адреса, но по состоянию на июль 2025 года функционировал и демонстрировал уведомления о приостановке своих криптоопераций, что, однако, не остановило транзакционную активность. Ситуация вокруг Huione иллюстрирует типичную динамику, наблюдаемую при закрытии крупных даркнет-маркетов. Подобно тому, как после исчезновения Hydra Market на darknet всплыло множество новых площадок, Huione также породила целую экосистему преемников, пытающихся заполнить вакуум и продолжить обслуживание клиентов с аналогичными потребностями в анонимности и обходе контроля. Характерно, что Huione Pay, несмотря на некоторые сбои, продолжила развивать деятельность, сохраняя сеть офлайн-точек в Камбодже, принимая платежи в криптовалютах и фиате. Аналитики Elliptic отмечают разницу в инфраструктуре Huione Guarantee и Huione Pay, подчеркивая, что вторая продолжают функционировать высокоактивно, в отличие от маркетплейса, который прекратил операции.
Юридическая и регуляторная ситуация усложняется, поскольку Huione продолжает оставаться зарегистрированной в Польше организацией, формально соблюдая бизнес-процедуры. Это позволяет ей оставаться на виду, сохраняя легальный статус, несмотря на давление со стороны американских и европейских органов. Комплексное взаимодействие дочерних подразделений и взаимосвязанные кошельки создают дополнительный барьер для точного разделения операций и введения санкций. Текущие события вокруг Huione аккуратно демонстрируют, как на данный момент тактика ограничений и запретов в отношении криптопроектов с подозрительной репутацией носит далеко не мгновенный эффект. Даже после активной кампании FinCEN и других международных ведомств, масштабные финансовые потоки продолжают проходить через связанные криптокошельки, а группы, ориентированные на мошенническую деятельность, адаптируют свои схемы, переходя на новые платформы и обеспечивая многослойную защиту от преследования.
История Huione подчеркивает важность развития методов блокчейн-анализа и международного сотрудничества в сфере контроля цифровых активов. Пока регуляторы пытаются отсекать крупные узлы отмывания денег, преступники одновременно наращивают финансовые обороты через сложные опосредованные каналы, рискуя оставаться впереди правоохранительных органов. Рынок криптовалют вновь демонстрирует двоякий характер — с одной стороны, это инновационные технологии и прозрачность блокчейна, позволяющая выявлять подозрительные движения средств, а с другой — изощренные способы использования анонимных транзакций для обхода законов и финансирования нелегальной деятельности. Современные вызовы требуют от специалистов и регуляторов комплексного подхода, гибкости и постоянного мониторинга цифрового пространства. Уроки, вынесенные на примере Huione, позволяют предположить неизбежность новых санкций, усовершенствование процедур по блокировке и сокращению возможностей для отмывания денег через криптоактивы.
Однако полное искоренение подобных схем в ближайшем будущем выглядит маловероятным из-за глобального характера интернета и финансовых потоков. В заключение можно отметить, что движение почти миллиарда долларов через Huione-кошельки на централизованные биржи после санкций FinCEN — это сигнал того, что финансовые преступники адаптируются и находят новые пути для легализации криминальных доходов. Их способность сохранять операции и влиять на рынок требует привлечения внимания общественности, инвесторов, технологических компаний и регуляторов для выработки эффективных способов борьбы с криптоотмыванием и повышения безопасности цифрового финансового пространства.
