В современном цифровом мире, где криптовалюты становятся все более популярным инструментом для финансовых операций, растет и число мошеннических схем, связанных с виртуальными активами. 2025 год ознаменовался новым громким случаем раскрытия мошенничества: федеральным правоохранительным органам США удалось вернуть $40 300 в виде криптовалюты, украденной в результате масштабной мошеннической операции, направленной против влиятельных политиков, а именно — Трампа и Вэнса, связанных с их инаугурационным комитетом. Важно отметить, что в этом процессе ключевую роль сыграла компания Tether, один из крупнейших эмитентов стабильных криптовалют, благодаря чему удачно удалось идентифицировать и заморозить преступные активы. Суть происшествия заключается в том, что мошенники выдали себя за чиновников инаугурационного комитета, посылая поддельные электронные письма, чтобы обманным путём получить значительные суммы в криптовалюте на свои кошельки. Такая форма мошенничества называется имперсонацией — подменой личности, когда злоумышленники действуют от имени известных лиц или организаций, чтобы добыть доверие жертвы.
По данным из официального документа, зарегистрированного прокурором США Жанин Феррис Пирро, злоумышленники использовали очень изощренный метод подделки — они воспользовались доменным именем, где была заменена одна буква «i» на похожую «l», таким образом создавая видимость официального адреса электронной почты. Это техническое, но эффективное решение позволяло им вводить в заблуждение жертв, которые, повинуясь видимой легитимности, переводили крупные суммы. Ключевой жертвой стал один из доноров инаугурационного комитета, который получил письмо, якобы от Стива Уиткоффа — сопредседателя комитета. Сообщение содержало просьбу о переводе более $250 тысяч USDT — стабильной монеты на базе Ethereum, которая поддерживает привязку к доллару США. Обман был настолько внушительным, что жертва перевела средства в надежде поддержать комитет, не подозревая о мошенничестве.
После трансфера криптовалюта попала на кошельки, контролируемые злоумышленниками, которые оперативно начали процесс отмывания денег, перемещая активы между множеством кошельков в попытке скрыть их происхождение и затруднить расследование. Тем не менее эксперты Федерального бюро расследований (ФБР) провели глубокий анализ блокчейна — технологии, лежащей в основе всех криптовалют, которая позволяет проследить все транзакции в публичном реестре. Благодаря таким исследованиям удалось отследить движение украденных токенов и заморозить значительную часть — $40 300 USDT. Это лишь часть от первоначальной суммы, но уже заметная победа правоохранительных органов в борьбе с цифровыми мошенниками. Особое признание агентства получили сотрудники Tether, которые активно сотрудничали с правоохранителями, помогая в блокировке украденных средств и передаче их в законный оборот.
Подобная кооперация крупных криптокомпаний с государственными органами подчеркивает растущую ответственность на рынке цифровых активов и способствует укреплению доверия к индустрии. Важно отметить, что за последние месяцы Tether уже не в первый раз проявляет себя как партнер правоохранительных органов. В середине 2025 года компания помогла вернуть порядка $225 миллионов USDT, похищенных в рамках другой сложной мошеннической схемы, известной как «свинское мясо» — массового финансового мошенничества с международным охватом. Помимо этого, в мае 2025 года министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалюты на сумму свыше $24 миллионов у русскоязычного киберпреступника, создавшего вредоносное ПО Qakbot. Эти случаи демонстрируют масштабность и разнообразие нарушений, связанных с цифровыми финансами, а также эффективность ответных мер, предпринимаемых правоохранительными органами и индустрией.
Возвращаясь к aktuellenей ситуации с мошенничеством в связи с инаугурационным комитетом, стоит подчеркнуть, насколько важна бдительность пользователей криптовалют. Кибермошенники используют новые технологии, подделывают адреса, создают целые цепочки обманов и нередко жертва остается в неведении, попадая в ловушку из-за недостатка опыта или информированности. По замечанию Стивена Дженсена, помощника директора ФБР в Вашингтоне, пользователям стоит тщательно проверять адреса электронных писем и не переводить средства незнакомым контактам, даже если те выглядят очень убедительно с профессиональной точки зрения. Его совет — никогда не отправлять деньги, криптовалюту или подарочные карты людям, с которыми вы общаетесь только в интернете или по телефону. Отдельно стоит вспомнить про политические кампании и их использование криптовалют.
В мае 2024 года Дональд Трамп объявил о возможности принимать пожертвования в цифровых валютах через платформу Coinbase Commerce. Среди поддерживаемых криптовалют были Bitcoin, Ether, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC, Solana и другие. Такой шаг демонстрирует растущее признание криптовалют как легальной и удобной формы финансирования избирательных кампаний и других инициатив. Однако вместе с возможностями приходят и риски, поэтому случаи мошенничества вокруг этих процессов вызывают повышенную тревогу и требуют серьезного отношения как от пользователей, так и от регулирующих органов. Случай с возвращением $40 тысяч украденных средств в криптовалюте — это важный прецедент, который подчеркивает, что грамотный анализ блокчейна, сотрудничество правоохранителей с технологическими компаниями и повышенная информированность населения могут эффективно противостоять современным цифровым угрозам.
