Криптовалюты становятся все более популярным средством инвестиций и расчетов, но их активное использование не обходится без рисков и криминальных случаев. Один из самых громких инцидентов в этой сфере произошел в январе 2018 года, когда японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла около 500 миллионов долларов США в результате хакерской атаки. В ходе расследования было установлено, что похищенные криптомонеты NEM частично удалось проследить до канадских платформ, что вызвало широкий общественный резонанс и подтолкнул к усилению мер безопасности в индустрии цифровых активов. Общество и эксперты внимательно следят за развитием событий, поскольку подобные кражи оказывают серьезное влияние на доверие к криптовалютам и могут тормозить массовое внедрение инновационных технологий в финансовую сферу. По данным исследовательской компании BIG Blockchain Intelligence Group, часть украденных монет NEM была переведена на одну из бирж, расположенную в Ванкувере.
На этой бирже, как известно, похищенные средства конвертировались в другие криптовалюты и, возможно, возвращались обратно в Японию, что свидетельствует о сложной цепочке операций, направленных на отмывание украденных активов и усложнение их отслеживания правоохранительными органами. Отслеживание украденных криптовалют представляет собой сложный и многослойный процесс. В отличие от традиционных денежных переводов, транзакции в криптовалютах публичны и фиксируются в блокчейне — распределённом регистре, который позволяет наблюдать за движением средств в реальном времени. Однако несмотря на открытую природу данных, личности отправителей и получателей в большинстве случаев остаются анонимными или скрытыми за псевдонимами. Это создает уникальные вызовы для специальных служб, занимающихся борьбой с киберпреступностью.
Разработчики NEM предложили решение, создав специальный инструмент, который позволяет биржам автоматически выявлять и блокировать подозрительные транзакции, связанные с украденными монетами. Все адреса, на которых оказались украденные монеты после взлома Coincheck, получили метку с предупреждением, указывающим на принадлежность этих счетов к хакерам. Несмотря на это, злоумышленники продолжают искать пути обойти защитные механизмы и переводят средства через различные криптовалютные платформы. Известно, что в нескольких адресах на протяжении нескольких дней после атаки были замечены активные перемещения свыше 31 миллиона NEM. В одном из переводов был оставлен загадочный комментарий на неуклюжем японском языке, который гласит: «Покупка сделана для определения биткойн-адреса преступника, утверждается, что цель не для собственной выгоды».
Такая необычная формулировка вызывает дополнительные вопросы и, вероятно, является попыткой запутать следы или, возможно, связана с внутренними разногласиями среди злоумышленников. Для правоохранительных органов и регуляторов подобные случаи служат серьезным предупреждением о необходимости улучшения международного сотрудничества и внедрения новых технологий, способных выявлять и блокировать незаконные операции с цифровыми активами. Случай Coincheck показал, что изучение перемещений криптовалюты и использование специализированных аналитических инструментов позволяют в некоторой степени контролировать ситуацию. Однако добиться полной безопасности и минимизации рисков еще далеко. Это происшествие также выявило недостаточную защищенность криптовалютных бирж и необходимость соблюдения более высоких стандартов безопасности.
В ответ на кражу Coincheck и аналогичные инциденты биржи по всему миру начали активнее интегрировать многоуровневые системы защиты, включая холодные кошельки для хранения основного объема криптовалют, обязательные процедуры верификации клиентов и мониторинг подозрительной активности. Среди экспертов есть мнение, что рост интереса к цифровым валютам обязательно должен сопровождаться усилением юридической базы и технических инструментов для борьбы с киберпреступностью. Пока что многие юрисдикции испытывают трудности в адаптации своих законов к новым условиям, что зачастую дает пространство для маневров преступникам. Канадский кейс лишь подтверждает необходимость объединения усилий различных стран для обеспечения прозрачности операций и быстрого реагирования на инциденты. В целом, ситуация с кражей на Coincheck и последующим выявлением транзакций, проходящих через канадские криптовалютные биржи, высвечивает широкую палитру вопросов, связанных с безопасностью финансовых инструментов в цифровую эпоху.
