В июне 2025 года стало известно о крупнейшем в истории Секретной службы США изъятии криптовалюты – более 225 миллионов долларов, которые были связаны с мошеннической схемой, известной как «удочка для туши свиньи» (pig butchering scam). В этом разбирательстве криптовалютная биржа Coinbase заявила о своей ключевой роли, оказав содействие правоохранительным органам в расследовании, что позволило не только выявить миллионы украденных средств, но и помочь возвращать средства пострадавшим пользователям. Секретная служба США, известная прежде всего своей деятельностью по обеспечению безопасности государственных деятелей, в последние годы также активно ведет борьбу с киберпреступлениями и случаями мошенничества с использованием цифровых валют. Изъятие криптовалюты на сумму 225 миллионов долларов вошло в историю агентства как крупнейшая подобная операция. Основной фокус расследования был направлен на выявление и ликвидацию схем, связанных с масштабным замешательством в криптовалютных инвестициях, часто маскируемых под прибыльные и надежные проекты.
Известно, что операция активно использовала инновационные методы анализа блокчейна и совместную работу с ведущими криптобиржами, среди которых Coinbase сыграла важнейшую роль. По заявлению компании, команда биржи с конца февраля 2024 года была вовлечена в интенсивное взаимодействие с Секретной службой и другими платформами для организации «следственной спринтерской» работы, направленной на отслеживание и анализ потоков цифровых активов, связанных с мошенничеством. Coinbase удалось выявить транзакции, проведённые мошенниками, которые были переведены в несколько криптокошельков и аккаунтов. В период с 26 по 29 февраля 2024 года специалисты биржи смогли отследить миллионы долларов, перемещённых на подозрительные счета, в результате чего выявили как минимум 130 клиентов Coinbase, которые стали жертвами мошенников. Общий объем утерянных в результате этих операций средств составил около 2,3 миллионов долларов.
Благодаря тесному сотрудничеству с правоохранительными органами эти пользователи были официально идентифицированы и включены в следственные материалы. В рамках расследования также было установлено, что часть изъятых средств была распределена по 140 аккаунтам на другой известной криптобирже OKX. Интересно, что многие из этих учетных записей были зарегистрированы на имена лиц, находящихся под стражей в специализированных лагерях мошенников в странах Юго-Восточной Азии. Эти данные позволили правоохранителям расширить рамки расследования и более глубоко проникнуть в международные преступные сети. Следует отметить вклад стабильной монеты Tether (USDT) в расследование.
В 2023 году эмитент Tether, о котором Министерство юстиции США также отзывалось с благодарностью за содействие, заморозил на 39 криптовалютных кошельках сумму в размере 225 миллионов USDT, что совпадало с общим объемом изъятых средств. Впоследствии Tether выполнил процедуру сжигания этих токенов, что значит их безвозвратное уничтожение путем отправки в недоступный кошелек. Аналогичное количество USDT было эмитировано заново и переведено на криптокошелек под контролем Секретной службы США. Данный процесс был полностью прозрачен и виден в блокчейне, что подчеркнуло возможность использования технологии распределенного реестра для повышения прозрачности и контроля противодействия преступности. Привлечённые к расследованию специалисты отмечают, что сотрудничество криптобирж с государственными структурами становится весомым инструментом в борьбе с киберпреступностью и финансовыми махинациями в криптосекторе.
Использование блокчейн-анализа, работа с запросами на раскрытие информации и совместное отслеживание финансовых потоков позволяют оперативно выявлять незаконные операции и замораживать активы мошенников, часто возвращая их законным владельцам или обеспечивая дальнейшее их изъятие под суд. История крупнейшего изъятия криптовалюты Секретной службой США — не единичный пример. За последние годы международные правоохранительные органы активизировали поиск и блокировку украденных или отмываемых цифровых активов. Так, весной 2025 года Австралийская федеральная полиция конфисковала почти 25 биткоинов, стоимость которых превышала 2,6 миллиона долларов. Эти средства были связаны с кражей почти 950 биткоинов у французской криптобиржи в 2013 году.
Немецкая полиция несколько месяцев ранее изъяла криптоактивы на сумму около 38 миллионов долларов, замороженные на платформе, которая использовалась для отмывания украденных после крупного взлома Bybit на сумму 1,4 миллиарда долларов. В долгосрочной перспективе развитие технологий блокчейн-анализа и активное партнерство с криптобиржами говорит о том, что противодействие мошенничеству в криптосфере станет существенно эффективнее. Все больше площадок, таких как Coinbase, признают важность прозрачности, соблюдения требований законодательства и защиты интересов пользователей, что способствует росту доверия к криптовалютной индустрии. Вместе с тем, инциденты с массовыми мошенническими схемами и крупными похищениями цифровых активов подчеркивают необходимость для каждого пользователя тщательно подходить к вопросам безопасности и инвестирования. Использование надежных бирж, знание основных принципов защиты своих средств и критическое отношение к сомнительным инвестиционным предложениям остаются основными методами защиты в быстро меняющемся криптомире.
В итоге кейс крупнейшего изъятия криптовалюты Секретной службой США с участием Coinbase служит примером успешного взаимодействия правоохранительных органов и частных компаний. Эта история демонстрирует, как инновационные технологии, профессионализм экспертов и международное сотрудничество могут обеспечивать эффективную борьбу с криптомошенничеством, создавая новые стандарты безопасности и ответственности в сфере цифровых финансов.
