Сфера криптовалют продолжает привлекать внимание не только инвесторов и энтузиастов цифровых активов, но и мошенников. Одна из последних громких историй, связанная с мошенничеством в криптовалютной среде, касается афериста из Нигерии, который, используя ложный образ, сымитировал личность одного из влиятельных союзников бывшего президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа. Этот преступник смог получить от политического донора крупную сумму в размере 250 тысяч долларов в криптовалюте USDT.ETH, что вызвало широкий резонанс в СМИ и среди правоохранительных органов.Стив Уиткофф — известная фигура в политических кругах Соединённых Штатов, он долгое время считается близким союзником Дональда Трампа и занимает пост сопредседателя Комитета по инаугурации Трампа-Вэнса.
Именно это и позволило преступнику создать правдоподобное воплощение и обмануть доверчивого инвестора. Наиболее важным моментом стало использование поддельного электронного адреса, который практически не отличался от настоящего адреса Уиткоффа, что способствовало успешному введению в заблуждение жертвы.Согласно материалам, предоставленным в суд, мошенник не просто получил деньги — он тщательно предпринял попытки отмыть похищенные средства, чтобы скрыть следы своих действий. Тем не менее, Федеральное бюро расследований США смогло отследить значительную часть криптовалюты и заморозить около 40 300 USDT.ETH.
Примерно половина из этой суммы была обнаружена на аккаунте Binance, который, как установлено, принадлежит человеку по имени Эйхиремен Айгбохан, также известному как «яоху бој» — термин, часто используемый для обозначения нигерийских интернет-мошенников.Данная история не только подчеркивает опасности, связанные с криптовалютными переводами, но и акцентирует внимание на уязвимости, присущей политическим донорам, которые оказываются мишенью для различных форм мошенничества. Особенно актуальным здесь является тот факт, что транзакции в криптовалюте часто необратимы, и процесс возврата украденных средств является чрезвычайно сложным. Именно поэтому представители правоохранительных органов настоятельно рекомендуют дважды и даже трижды перепроверять, кому именно отправляются деньги, особенно если речь идет о значительных суммах.Прокурор по округу Колумбия Жанин Феррис Пирро заявила, что её офис вместе с партнерами из правоохранительных органов готовы бороться с киберпреступниками и возвращать украденные средства их законным владельцам.
Тем не менее, она отметила, что из-за особенностей блокчейн-технологии и способов отмывания денег многие суммы так и не удается вернуть полностью. В данном конкретном случае более 210 тысяч долларов криптовалюты пока остаются недоступными для конфискации из-за умелой маскировки их перемещения.Эйхиремен Айгбохан находится под пристальным наблюдением американских правоохранителей, и ведется работа по получению официального ордера на его арест. Этот случай свидетельствует о том, что сотрудничество международных служб становится особенно важным для борьбы с международными криминальными схемами, связанными с криптовалютой. Binance и Tether, ведущие криптовалютные платформы, активно содействуют властям, предоставляя необходимую информацию и поддержку в расследовании.
Важно подчеркнуть, что за последние несколько лет в криптопространстве значительно выросло количество мошенников, использующих сложные методы социальной инженерии для выманивания средств. Одним из самых эффективных инструментов в арсенале таких преступников стали поддельные электронные адреса и тщательно срежиссированные коммуникации, которые создают иллюзию легитимности и доверия.История с нигерийским мошенником, похитившим криптовалюту у политического донора, служит напоминанием всем людям, вовлеченным в цифровые финансы, о необходимости критически относиться к любым запросам на перевод средств, особенно если речь идет о новых или непроверенных получателях. В условиях растущей популярности цифровых валют необходимо внедрять более строгие протоколы безопасности и обучения для пользователей, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.Кроме того, данная история показывает, что даже личности с высоким уровнем публичной узнаваемости и доверия могут стать мишенью для киберпреступников.
