Министерство юстиции США (DOJ) сообщило о рекордном событии – изъятии более 225 миллионов долларов в криптовалюте, причастных к одной из самых коварных схем в мире цифровых активов. Данный случай стал ярким примером масштабной борьбы с мошенничеством, известным под названием «поросячий забой», получившим широкое распространение на крипторынке в последние годы. Расстерзание жертв мошеннических инвестиций, которое за последние годы достигло колоссальных объемов, наконец получает настойчивое противодействие от государственных органов правопорядка США и международных партнёров. «Поросячий забой» как способ мошенничества «Поросячий забой» или pig butchering – термин, пришедший из англоязычной области, отражающий метод, когда злоумышленники сначала «откормливают» своих жертв, постепенно убеждая вкладывать все большие суммы в фиктивные инвестиционные проекты. Этот вид мошенничества основывается на построении доверия с потенциальным инвестором, который изначально получает небольшую прибыль, подкрепляющую иллюзию надежности, и тем самым провоцируется вкладывать значительные суммы в последующем.
После того, как жертва «набрала вес» и вложила максимально возможные средства, преступники исчезают, оставив пострадавших с огромными убытками. Статистика свидетельствует, что убытки от таких схем в 2024 году превысили 5.5 миллиардов долларов только в криптомире, а общие потери американцев от цифровых афер достигли ошеломляющих 9.3 миллиардов долларов по данным Федерального бюро расследований. Как происходило изъятие криптовалюты Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации активов на сумму свыше 225 миллионов долларов, хранящихся в криптовалюте и причастных к мошенническим операциями и отмыванию денежных средств.
Важно отметить, что подобные иски подаются непосредственно на активы, а не на личности, что упрощает и ускоряет процесс следствия и конфискации сложных цифровых активов. Межведомственное сотрудничество и действия Секретной службы США позволили оперативно заморозить и обеспечить изъятие указанных средств, что стало одним из крупнейших подобных прецедентов в истории крипторегулирования. Данное действие нацелено на возвращение денежных средств потерпевшим и демонстрирует репрессивный потенциал материально-технической стороны борьбы с криптомошенничеством. Участие Tether и роль стейблкоинов В расследовании важную роль сыграл эмитент стейблкоина Tether, который признал свою помощь правоохранительным органам. Стейблкоины, такие как USDT, часто используются в криптомошенничестве как удобное средство перевода и хранения средств с минимальной волатильностью, что позволяет преступникам «перекачивать» денежные потоки с большой скоростью и минимальным риском.
Совместная работа с эмитентами таких криптовалют крайне важна для отслеживания транзакций и идентификации подозрительных действий, так как блокчейн-протоколы и смарт-контракты открывают прозрачность, но требуют профессионального мониторинга и анализа огромных массивов данных. Новые законодательные инициативы и регулирование Инцидент с масштабным изъятием происходит на фоне усиленного внимания американских законодателей и регуляторов к криптовалютному рынку. Недавно принятие так называемого GENIUS Act, регулирующего стейблкоины, является частью стратегии правительства по минимизации рисков финансовых потерь граждан и исправлению пробелов в законодательстве, которые мошенники активно эксплуатируют. При этом представители Министерства юстиции акцентируют внимание на помощи реальным пострадавшим и необходимости сфокусироваться именно на защите людей от мошеннических схем, а не на политических или корпоративных интересах. Масштаб проблемы и случаи по всей стране Помимо крупнейшего иска в столице страны, в других регионах также происходят активные действия по борьбе с криптомошенничеством.
Так, например, в Нью-Йорке были заморожены и конфискованы сотни тысяч долларов, связанные с мошеннической кампанией с использованием поддельной рекламы в социальных медиа. Эта афера причинила ущерб более чем 300 людям, а общие убытки составили порядка миллиона долларов. Подобные случаи свидетельствуют, что явление носит федеральный и глобальный характер, выходя далеко за рамки криминальной деятельности отдельных лиц. Как избежать стать жертвой «поросячьего забоя» Для минимизации рисков инвесторам следует быть особо внимательными к необычным условиям вложений, высоким и гарантированным доходам, непрозрачности инвестиционных схем и чрезмерному давлению со стороны «консультантов». Не нужно доверять незнакомым людям в онлайне, даже если они кажутся очень убедительными и предлагают быстрый и легкий заработок.
Важно использовать только проверенные сервисы и платформы, а в случае сомнений обращаться к профессиональным финансовым советникам и следить за свежими новостями в сфере криптовалют и регулирования. Значение информационной грамотности растет день ото дня на фоне развития цифровых технологий и финансовых инноваций. Перспективы криптовалютного рынка и борьбы с мошенничеством Несмотря на риски, криптовалюты продолжают развиваться как технология и инструмент новой финансовой эры. Однако борьба с мошенничеством должна идти в ногу с технологическим прогрессом. Это требует более тесного сотрудничества между государством, международными партнерами и представителями бизнеса, включая инновационные компании, выпускающие стейблкоины и играющие ключевую роль в платежных экосистемах.
Принятие новых законов, автоматизация мониторинга транзакций и просветительская работа среди пользователей могут снизить количество потерь и увеличить доверие к криптовалютам. Итоги и значение дела Министерство юстиции США, изъяв 225 миллионов долларов в крипте, продемонстрировало решимость и технологическую готовность противодействовать крупным криминальным структурам в цифровом пространстве. Десятки тысяч пострадавших, сомневающихся и доверяющих инвесторов могут получить дополнительную защиту и надежду на компенсацию благодаря таким действиям. В целом, эта операция стала новым этапом в истории регулирования цифровых валют и обеспечении правопорядка, давая сигнал мошенникам и предупреждая общественность о важности осмотрительности и ответственности в мире криптовалют.
