В последнее время в США наблюдается активная законодательная деятельность в сфере криптовалют, нацеленная на создание четких правил регулирования цифровых активов. Это связано с растущей популярностью крипторынка и необходимостью защиты инвесторов от мошенничества и рисков, связанных с виртуальными валютами. Одним из ярких примеров того, как изменения в законодательстве могут повлиять на уже существующие уголовные дела, является ситуация вокруг Дое Квона — сооснователя Terraform Labs и создателя относительно известного криптопроекта Terra и его алгоритмического стабильного коина TerraUSD (UST). Его дело уже несколько лет привлекает внимание как криптосообщества, так и правоохранительных органов в разных странах, включая США и Южную Корею. Суть обвинений сводится к мошенничеству с ценными бумагами, манипуляциям на рынке и отмыванию денег, связанных с крахом экосистемы Terra, приведшим к значительным финансовым потерям для инвесторов.
Крушение UST в 2022 году, когда стабильная монета потеряла привязку к доллару США, стало отправной точкой для возбуждения уголовных дел против Дое Квона и других руководителей Terraform Labs. Недавние законопроекты, обсуждаемые в Конгрессе США, имеют потенциал изменить правовой ландшафт, в котором рассматривается дело Квона. Речь идет в первую очередь о GENIUS Act — законе с длинным названием Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, который уже был принят Сенатом США и сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей. Этот законопроект нацелен на установление нормативного регулирования для платежных стабильных монет, с учетом их специфических характеристик и рисков. Стороны уголовного процесса по делу Дое Квона уже обратили внимание на GENIUS Act.
Во время судебного заседания, проходившего в Южном округе Нью-Йорка под председательством судьи Пола Энгельмайера, последний отметил, что учитывает положения данного закона, что предполагает возможность изменения обвинений в отношении основателя Terraform Labs. GENIUS Act важен тем, что вводит новые определения и параметры регулирования для стабильных монет, отличая их от традиционных ценных бумаг и других криптоактивов. Это может повлиять на квалификацию деятельности Дое Квона и юридическую оценку токенов TerraUSD и LUNA, а также на трактовку соответствия действий обвиняемого действующим нормам. Помимо GENIUS Act в парламенте рассматривается еще один документ — STABLE Act (Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy), который также регулирует функционирование цифровых активов и акцентирует внимание на прозрачности и подотчетности в сфере стабильных монет. Оба законопроекта вписываются в более широкую картину усиления законодательного контроля над криптоиндустрией в США, что неизбежно сказывается на судебных процессах с участием криптовалютных предпринимателей и компаний.
История судебного преследования Дое Квона сложная и многогранная. Он был задержан в Черногории в 2023 году по обвинениям, не связанным с криптовалютами, после чего произошли многочисленные задержки и переносы судебных слушаний. В декабре того же года его экстрадировали в США для участия в уголовном процессе, где ему предъявлены девять обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с товарами, манипулирование рынком и отмывание денег. Квон отвергает все обвинения, настаивая на своей невиновности, и находится под стражей без возможности выхода под залог. Судебный процесс назначен на январь 2026 года.
Интересно, что в 2024 году в гражданском процессе, инициированном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), суд признал Terraform Labs и Дое Квона ответственными за обман инвесторов. В настоящий момент судья Энгельмайер рассматривает вопрос о том, будет ли это гражданское решение иметь юридическую силу и влияние на уголовное дело. На фоне возможных изменений в законодательстве ситуация приобретает еще большую неопределенность. Потенциальное принятие GENIUS Act может повлиять не только на судьбу дела Квона, но и на подходы регуляторов к криптовалютам в целом. Если закон будет утвержден президентом США, он станет одной из первых комплексных попыток легализовать и жестко структурировать рынок стабильных монет, что в перспективе улучшит защиту инвесторов, снизит риски мошенничества и увеличит прозрачность транзакций.
Однако для уже инициированных дел, как у Квона, это создаст значительные юридические коллизии и станет источником новых аргументов в защиту или обвинение. Аналогичные примеры можно наблюдать и в других судебных процессах с участием фигур из криптомира. Например, в феврале 2025 года защита бывшего CEO SafeMoon Брейдена Джона Кэрони пыталась добиться отсрочки судебного разбирательства, ссылаясь на возможные изменения в законодательстве, которые могли бы изменить квалификацию предъявленных обвинений. Несмотря на это, Кэрони был признан виновным по всем статьям в мае того же года. Такие прецеденты показывают, как сильно правовое поле криптовалют может влиять на риски и стратегии защиты.
Стоит также отметить, что усилия по регулированию крипторынка и судебные процессы против его ключевых игроков зачастую привлекают внимание не только профильных специалистов и инвесторов, но и широкой общественности. Крах Terra и судебное дело Дое Квона стали заметным событием, показывающим, насколько рискованным может быть участие в новом и недостаточно урегулированном секторе. Принятие четких законов и правил регулирующими органами создаст условия для повышения доверия к криптовалютам и даст возможность избежать повторения подобных кризисных ситуаций. Подводя итог, можно сделать вывод, что изменения в американском законодательстве, в частности возможное принятие GENIUS Act и связанных с ним нормативных актов, способны существенно изменить динамику уголовного дела Дое Квона. Новые правила могут повлиять на квалификацию его действий, а также на подходы к регулированию цифровых активов и стабильных монет в США.
Формирование сбалансированной нормативной базы, учитывающей инновационный характер криптотехнологий и необходимость правовой защиты, остается одной из первоочередных задач для законодателей. Судьба Дое Квона во многом будет зависеть от того, как именно законодательство адаптируется к быстро меняющемуся миру цифровых финансов.
