В последние годы вопросы контроля и наблюдения за транзакциями денежных переводов между Соединёнными Штатами и странами Латинской Америки, особенно Мексикой, стали предметом пристального внимания журналистов и правозащитников. Одна из ключевых организаций, занимающихся этим, - Transaction Record Analysis Center (TRAC), которая была создана для борьбы с отмыванием денег и финансированием организованной преступности. Однако утечка информации от The Intercept в 2025 году показала, что данные TRAC часто использовались иммиграционными органами США, в частности Службой Иммиграции и Таможенного Контроля (ICE), для мониторинга и выявления лиц, которые находятся в стране без соответствующего разрешения. Это вызвало серьезное возмущение и озабоченность среди правозащитников, юристов и общественности. Журналисты The Intercept подробно описали историю многолетнего сотрудничества между TRAC и ICE.
В основе этого сотрудничества лежала практика сбора данных от крупных финансовых посредников, таких как Western Union, MoneyGram и Ria, которые предоставляли в TRAC сведения о миллионах денежных переводов. В рамках этого проекта информации касалась переводов свыше 500 долларов, совершаемых как в США, так и на территории нескольких штатов, прилегающих к мексиканской границе, включая Аризону, Калифорнию, Нью-Мексико и Техас. Благодаря этому база данных TRAC содержала подробную информацию о почти 340 миллионах переводов. При изначальной формулировке миссии TRAC подчеркивалось, что все собранные финансовые данные должны использоваться исключительно для расследований серьезных преступлений, таких как отмывание денег и борьба с транснациональными преступными группировками. Однако на практике ICE и особенно её подразделения Enforcement and Removal Operations (ERO) и Homeland Security Investigations (HSI) начали применять эти данные для поиска неугодных иммигрантов с целью депортации.
Ранее государственные чиновники, в том числе прокурор Аризоны Крис Мэйс, отрицали любые нарушения, утверждая, что TRAC не содержит информации о статусе иммигрантов и что база используется строго для финансовых расследований. Расследование The Intercept показало два наглядных примера, когда данные TRAC были применены именно для иммиграционных целей. В одном случае HSI агент в Гавайях доступа к деталям денежных переводов использовал для отслеживания гражданина Мексики, который не имел судимостей и обвинялся исключительно в незаконном пребывании на территории США. В другом случае жительница Эль-Пасо, получившая небольшой перевод от семьи в Мексике, была обнаружена и арестована после того, как ICE проанализировало данные о переводе через Western Union. Несмотря на отсутствие у неё криминального прошлого, её статус визы позволил властям инициировать процедуру депортации.
Раскрытие этой информации вызвало широкий резонанс в обществе и среди правозащитных организаций. Американский союз гражданских свобод (ACLU) выступил с критикой недостаточных мер, предпринятых властями, которые ограничили доступ к TRAC только для некоторых подразделений ICE, при этом многие агенты в HSI по-прежнему сохраняют возможность использовать базу данных. Представители ACLU отметили, что для надежной защиты прав иммигрантов необходимо полностью прекратить работу этой базы данных или же установить обязательные юридические требования, включая судебные ордера, для доступа к таким чувствительным данным. Подобные меры пока остаются только на уровне обсуждений. Крис Мэйс, несмотря на давление СМИ и общественности, сохраняет позицию, что TRAC должен использоваться как инструмент противодействия транснациональной преступности.
При этом в связи с непрекращающимся ростом иммиграционного давления и миграционной политики, ориентированной на массовые депортации, ситуация с применением финансового мониторинга против уязвимых групп иммигрантов продолжает вызывать опасения. Правозащитники также подчеркивают, что сама конструкция TRAC и схожих систем создает прецеденты массового беззаконного наблюдения. Отсутствие индивидуального подозрения или должной судебной процедуры создает условия для злоупотреблений и нарушений основных конституционных прав, в том числе на приватность и защиту от произвольных действий государства. Многие эксперты говорят о системных рисках такого подхода и возможности дальнейшего расширения использования финансового слежения на другие группы населения, включая законопослушных граждан. В свете критики и медийного давления в июне 2025 года были введены изменения в систему доступа к TRAC.
Теперь пользователи обязаны точно указывать конкретное преступное основание для запроса данных, исключая возможность выбора обобщенных формулировок, как это было раньше. Те агентства, которые злоупотребляли своими полномочиями, были временно "де-платформированы", то есть лишены доступа к базе. Но многие наблюдатели считают, что эти меры недостаточны и что необходима полная прозрачность и пересмотр политики конфиденциальности. Этот кейс раскрывает более широкие темы, связанные с балансом между национальной безопасностью, борьбой с преступностью и защитой прав человека и гражданских свобод. В эпоху цифровых технологий контроль за транзакциями и передвижениями может принимать все более изощренные формы, которые с одной стороны помогают правоохранительным органам бороться с опасными преступниками, а с другой - легко превращаются в инструменты для несправедливого преследования и дискриминации.
Для жителей приграничных регионов и иммигрантских сообществ в США сегодняшний статус финансовой приватности представляет реальную угрозу. Переводы денег назад домой - это не просто денежные операции, а важный способ поддерживать семьи, общины, налаживать экономическую стабильность. Использование этих данных для иммиграционного контроля не только подрывает доверие к финансовым структурам, но и создаёт атмосферу страха среди миллионов людей. В итоге случаи с TRAC подчеркивают необходимость ратификации и реализации более строгих правил в отношении сбора и использования личных данных, особенно когда речь идет о двойственной роли правоохранительных и иммиграционных служб. Регулирование должно обеспечивать прозрачность, юридическую ответственность и защиту прав, не допуская политизированного и произвольного применения технологий наблюдения.
История также демонстрирует значение журналистских расследований в выявлении структурных злоупотреблений и пробелов в государственном контроле. Без усилий независимых СМИ и правозащитных организаций многие из этих практик могли бы остаться скрытыми, а пострадавшие - безголосыми. В будущем важно следить за развитием ситуации вокруг TRAC и аналогичных инициатив, чтобы гарантировать, что технический прогресс не будет использован для подавления свободы и достоинства отдельных людей. Таким образом, раскрытие The Intercept лишний раз напоминает о хрупкости баланса между безопасностью и свободой в современном мире и необходимости постоянного общественного контроля над мерами, касающимися личных данных и гражданских прав. .
