Министерство юстиции США (DOJ) официально заявило о начале процедуры изъятия криптовалюты на сумму свыше 225 миллионов долларов, связанной с мошенническими инвестиционными схемами, известными как «pig butchering». Подобные схемы получили широкое распространение в криптопространстве и стали одной из главных угроз безопасности цифровых активов в последние годы. По данным ведомства, более 400 пострадавших инвесторов понесли многомиллионные убытки, являясь жертвами обманных стратегий, направленных на искусственное «откормливание» клиента перед масштабным хищением его средств. Механизм этих афер заключается в том, что злоумышленники убедительно убеждают жертв вкладывать все большие суммы, создавая иллюзию высокодоходных инвестиций и постепенного накопления прибыли. Их цель — максимально увеличить финансовые потери инвестора перед его «разоблачением» и похищением всех средств.
По официальным данным ФБР, в 2024 году убытки от криптовалютных инвестиционных мошенничеств превысили 5,8 миллиарда долларов, причем общие потери американцев на цифровых активах в мошеннических схемах достигли более 9,3 миллиарда долларов. Эти цифры свидетельствуют о растущей опасности подобных махинаций и необходимости усиления мер по борьбе с ними. В рамках текущего расследования Министерство юстиции подало гражданский иск на изъятие криптовалюты. В американской правовой системе такие иски направлены не против конкретных лиц, а непосредственно против имущества, признанного связанным с незаконной деятельностью. В данном случае арестованная криптовалюта стала результатом борьбы с отмыванием денег, полученных в результате мошеннических операций.
Важным участником операции стала компания-эмитент стейблкоина Tether, которая предоставила ценные материалы и содействие правоохранительным органам. Представители Tether подтвердили, что арест криптовалюты связан именно со схемами «pig butchering», что подчеркнуло серьезность и масштабы расследования. Одновременно с этим случае власти Нью-Йорка пороли свою долю борьбы с криптомошенничеством: было изъято и заморожено около 440 тысяч долларов, связанных с фиктивной рекламой инвестиционных возможностей в социальных сетях. В этом отдельном деле насчитали свыше 300 пострадавших и убытки на сумму свыше одного миллиона долларов. Юридические представители подчеркнули, что их усилия направлены на защиту тех, кто теряет сбережения в результате мошенничества, несмотря на политическую насыщенность крипторынка и разговоры о возможных связях политиков с индустрией цифровых активов.
Законодательный процесс в США, включая недавно принятый закон GENIUS Act о регулировании стейблкоинов, свидетельствует о стремлении государства упорядочить и сделать прозрачным рынок криптовалют. Однако борьба с мошенниками — это в первую очередь вопрос конкретных жертв, чьи жизни и финансовая стабильность оказываются под угрозой. Мошенничество «pig butchering» не случайно стало так популярно в криптосреде. Данный метод отличается особой психологической тактикой, когда преступники инвестируют много времени и усилий, чтобы завоевать доверие жертвы. Они создают иллюзию успешного взаимодействия, периодически подкармливая жертву небольшими доходами, что стимулирует вложения все больших сумм.
Когда доверие достигает пика, преступники исчезают с капиталом своих клиентов. В условиях анонимности и децентрализации криптовалютные операции становятся особенно привлекательными для мошенников, создавая значительные проблемы для правоохранителей. Тем не менее, примеры успешного изъятия средств и международного сотрудничества показывают, что криптообласть не является полностью вне досягаемости закона. Масштабная операция Министерства юстиции — это важный сигнал как для потенциальных инвесторов, так и для самих преступников: несмотря на сложность регулирования и технические нюансы цифровых активов, государство активно работает над защитой финансового рынка и безопасности граждан. Для самих инвесторов ключевым остается вопрос осторожности и информированности.
