В марте 2025 года Европейский Союз объявил о введении санкций против российской криптобиржи Garantex. Это решение стало следствием масштабного расследования Международного консорциума представителей расследовательской журналистики (ICIJ) и эстонского издания Eesti Ekspress, которые выявили связь биржи с российскими криминальными группировками и правительственными структурами. История Garantex началась в 2019 году, когда компания была зарегистрирована в Эстонии под названием Garantex Europe. Основателями биржи стали российский технический специалист Станислав Другалев и московский политик Сергей Менделеев. В последствии один из топ-менеджеров компании, коммерческий директор Александр Нтифо-Сиато, также стал связан с Garantex.
Биржа быстро заняла лидирующие позиции на российском рынке криптовалют, предлагая услуги по обмену рублей на другие валюты, которые стали дефицитом после введения международных санкций против России в связи с агрессией в Украине. Санкции ЕС против Garantex стали важным шагом, так как это первый случай, когда криптобиржа попала под ограничения. В коммюнике Совета Европейского Союза подчеркнули, что санкции направлены на лиц и организации, способствующие обходу уже введённых экономических ограничений. Важно отметить, что США уже ввели санкции против Garantex в апреле 2022 года, что указывает на международный характер внимания к данной бирже и ее возможным злоупотреблениям. Согласно расследованию, Garantex была вовлечена в операции по средствам, связанных с криминальными группами, а также даже с террористическими организациями, такими как ХАМАС и Хезболла.
Известно, что через платформу биржи проходили суммы, используемые для финансирования противоправной деятельности. Также, по данным ICIJ, связи Garantex с совершением преступлений включают улики о появлениях на корпоративных записях связанных с Rosneft, известной российской нефтяной компании. Следует отметить, что операции самих криптовалют остаются прозрачными на блокчейне, однако анонимность участников делает такие транзакции идеальными для уклонения от контроля. С учетом роста числа пользователей, желающих провести продуктовые или валютные операции в обход традиционных банковских структур, важность таких бирж, как Garantex, только возраствует. Биржа также предоставляет клиентам возможность проводить иностранные переводы с использованием криптовалют, что в условиях наложенных санкций становится особенно актуальным.
Клиенты могут вносить рубли наличными в офисах Garantex и получать эквивалент в криптовалюте, который затем обменивается на традиционные валюты. Тем не менее, информация о владельцах и связанных с ними лицах остается закрытой. Санкции ЕС и серьезные расследования вокруг Garantex могут привести к значительным изменениям на рынке. По мнению экспертов, восприятие криптовалют как инструмента легализации денежных потоков, связанных с криминалом, может наклонить чашу весов в сторону ужесточения крипторегулирования как в России, так и за её пределами. Garantex, в свою очередь, отрицает все обвинения в отмывании денег и сотрудничестве с преступными организациями, заявляя, что активно сотрудничала с правоохранительными органами разных стран в противодействии незаконным финансовым потокам.
Тем не менее, как показала практика, компании, связанные с криминальными структурами, часто выставляют себя как законные и прозрачные. Данная ситуация также вызывает определенные опасения среди пользователей криптовалют и инвесторов. На фоне слухов о возможных банкротствах и закрытиях криптобирж после введения санкций, клиенты могут поторопиться с выводом своих средств. Это также может негативно отразиться на общей устойчивости рынка криптовалют, который и без того испытывает серьезные вызовы в условиях международных экономических санкций и растущей регуляции. Таким образом, введение санкций против Garantex создает прецедент для других криптобирж и может повлиять на будущее крипторынка.
Криптовалюты все более воспринимаются как неотъемлемая часть глобальной экономики, и с введением новых регуляций и мониторинга, граничного с банковским сектором, нормальное функционирование таких бирж, как Garantex, становится под угрозой. Это вызовет пересмотр стратегий работы и повышения прозрачности в секторе криптовалют, чтобы избежать попадания под новые санкционные меры. Следите за новостями криптоиндустрии, чтобы быть в курсе последних изменений на рынке и держать свои средства в безопасности.
