В последнее время криптовалютные биржи привлекают внимание всего мира, и одной из самых обсуждаемых тем является Garantex, крупнейшая санкционированная криптобиржа России. Этот обменник вызывает интерес как у аналитиков, так и у правоохранительных органов из-за своей связи с преступными группировками и политическими силами. Garantex была основана в конце 2019 года и изначально располагалась в Эстонии, но быстро перенесла свои операции в Россию. Биржа предлагает услуги обмена криптовалют с российскими рублями и поддерживает работу с крупными российскими банками, включая Сбербанк и Альфа-Банк. Несмотря на сильные экономические санкции с начала конфликта в Украине, Garantex продолжает функционировать, вызывая вопросы о ее устойчивости и легитимности.
Недавние санкции Европейского Союза, объявленные в начале 2025 года, добавили Garantex в черный список, подчеркивая ее связь с российскими банками, уже находящимися под санкциями. Эти меры последовали за аналогичными действиями со стороны Министерства финансов США, которые уже в 2022 году обвинили биржу в содействии незаконным операциям и отмыванию денег. Анализ данных от компании Chainalysis показывает, что Garantex связана с некоторыми из самых известных группировок, занимающихся незаконной деятельностью, включая хакерские группировки и рынки даркнета. Это делает ее особенно опасной с точки зрения международной безопасности. Например, платформа использовалась для обработки средств, связанных с большим числом кибератак и краж криптовалюты.
Несмотря на негативный имидж, Garantex получает доверие со стороны пользователей, которые предпочитают ее другим биржам. Это объясняется высокими ликвидными резервами и стабильностью платформы. В условиях нестабильности на других рынках, таких как Berebit, которая была закрыта разоряющими операциями правоохранительных органов, пользователи остаются верными Garantex. Одной из ключевых особенностей Garantex является то, что биржа, по словам аналитиков, скорее играла бы важную роль для российского правительства, чем была бы полностью под его контролем. Как указал один из аналитиков, ценность разведывательных данных, которые можно получить от управления такой платформой, перевешивает интерес к преследованию преступников, использующих биржу.
Это позволяет Garantex оставаться активной, позволяя пользователям передавать средства с минимальными рисками. Garantex публично утверждает, что она активно сотрудничает с правоохранительными органами и работает над предотвращением незаконной деятельности. Тем не менее, предыдущие задержания и санкции поставили под сомнение это заявление. По данным Regulatory Affairs Experts, Garantex действует аналогично неформальным финансовым сетям, избегая государственного регулирования и находясь вне надзора. Такие действия ставят под угрозу не только российскую экономику, но и глобальный рынок криптовалют в целом.
Несмотря на введение санкций, активность Garantex только увеличивается. Специалисты оценивают, что биржа по-прежнему обрабатывает миллиарды рублей в сделках, что предоставляет множество возможностей для криминальных элементов и позволяет им обходить существующие меры по борьбе с отмыванием денег. Это подтверждает данные от TRM Labs, которые показывают, что Garantex и другие подобные платформы составляют более 85% входящих потоков в санкционированные юрисдикции. Санкции Европейского Союза, которые были введены против Garantex, имеют целью снизить её возможности для международных операций и усложнить процесс отмывания средств. Однако без активных мер по обеспечению соблюдения законодательства на международном уровне, преступные элементы могут просто переместиться на другие, менее регламентированные платформы.
Garantex – это не единственный вариант для тех, кто ищет способы перевода средств, и это создает риск для мировой экономики. Таким образом, Garantex является не только ключевым игроком на российском крипторынке, но и важным элементом в глобальной цепочке преступных финансовых операций. Если не предпринять решительных действий для сопротивления международной преступности и поддержки легитимности криптовалютных платформ, такая деятельность как у Garantex будет продолжаться, угрожая стабильности и безопасности мировой экономики. Учитывая постоянные изменения в геополитической обстановке, важно, чтобы международные сообщества работали вместе для мониторинга и ограничения деятельности таких бирж, чтобы защитить интересы законопослушных пользователей криптовалют.
