Основатель WhiteRock экстрадирован по делу о мошенничестве на $30 миллионов в проекте ZKasino

Интервью с лидерами отрасли

В середине 2025 года мировое криптосообщество взбудоражило новое крупное дело, связанное с финансовыми махинациями и мошенничеством в области децентрализованных финансов. Основатель протокола WhiteRock Finance, Ильдар Ильхам, был задержан представителями правоохранительных органов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) по обвинениям, связанным с мошенничеством на сумму около 30 миллионов долларов в проекте ZKasino. В настоящее время идут судебные процедуры, связанные с его экстрадицией в Нидерланды, где возбуждено дело против него и других фигурантов.Задержание Ильхама в ОАЭ состоялось более чем через год после того, как представители голландских органов правопорядка провели арест, связанный с мошеннической деятельностью ZKasino. В частности, в апреле 2024 года был задержан молодой криптопредприниматель по имени Эльхам Нурзай, которому также предъявлены обвинения во мошенничестве, хищении и отмывании денег, относящиеся к финансированию ZKasino.

Связь между деятельностью WhiteRock Finance и массовым сбором средств для ZKasino подтверждается данными расследования.Проект ZKasino стартовал в апреле 2024 года, предлагая инвесторам и пользователям заманчивое предложение — аирдроп собственного токена платформы. Несмотря на обещания возврата и растущую популярность, спустя более года после запуска денежные средства инвесторов так и не были возвращены. Пользователи и инвесторы проекта заявляли о пропаже значительных сумм, что в итоге и стало основанием для масштабного международного расследования.Расследование выявило признаки масштабного мошенничества и злоупотребления доверием инвесторов.

По сообщениям криптоследователя ZachXBT, WhiteRock Finance выступал связующим звеном в сборе около $30 миллионов для ZKasino, которые впоследствии пропали. Обе компании были тесно связаны, что позволило злоумышленникам организовать и реализовать схему с целью быстрого обогащения за счёт доверчивых пользователей.Задержание Ильдара Ильхама вызвало большой резонанс на крипторынках. Цена нативного токена WhiteRock, известного под тикером WHITE, резко упала более чем на 40%, снизившись с $0,0006582 до $0,0003909 всего за несколько дней после оглашения новости о задержании. Падение стоимости вызвало дополнительные опасения у инвесторов, многие из которых столкнулись с существенными потерями и теперь требуют возврата своих вложений.

Дело ZKasino стало одной из самых громких афер в сфере криптовалют за последние годы и вновь подняло вопросы о безопасности и прозрачности децентрализованных финансов. Столь крупное мошенничество напоминает широкой аудитории, что несмотря на развитие блокчейн-технологий и их потенциал для создания новых финансовых инструментов, риски остаются весьма высокими.Криптоэксперты отмечают, что данное дело демонстрирует необходимость ужесточения регулирования и контроля за новыми проектами, особенно в сегменте DeFi, где анонимность и децентрализация зачастую затрудняют расследования. Международное сотрудничество правоохранительных органов имеет решающее значение в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. В случае с Ильдаром Ильхамом и ZKasino очевидно, что только синергия усилий разных стран может привести к успешному привлечению виновных к ответственности.

Также интересен факт, что наряду с Ильхамом и Нурзаем в деле упоминается ещё один подозреваемый — Лиор Бен Закан, однако о его задержании или судьбе пока не сообщается. Возможно, расследование продолжится и расширится, открывая новые детали и участников, что позволит понять общую структуру преступной схемы.Кроме прямых участников, расследование затрагивает и вопросы защиты прав инвесторов, а также репутационные риски для всего криптосообщества. Критику подвергаются платформы, которые вводят пользователей в заблуждение посредством ложных обещаний, маркетинговых ходов и непрозрачных условий использования. Случаи вроде ZKasino становятся тревожным сигналом, что инвесторам следует тщательно проверять проекты, вкладывая свои средства.

В заключение стоит отметить, что история с Ильдаром Ильхамом и ZKasino — это наглядный пример того, какие опасности подстерегают в мире криптовалют и избыточной зависимости от децентрализованных финансов без надлежащего контроля. Несмотря на серьёзные потери и резонансный характер дела, расследование и предстоящие судебные процессы могут стать прецедентом, который поспособствует формированию более ответственного и регулируемого рынка криптоактивов.Пока сообщество внимательно наблюдает за развитием событий, участники рынка и аналитики советуют инвесторам проявлять максимум осторожности, тщательно изучать юридические и финансовые аспекты проектов, избегать мимолётных обещаний и уделять внимание только проверенным и надёжным платформам. В противном случае подобные истории могут повторяться с новыми жертвами и на ещё больших масштабах, подрывая доверие к отрасли в целом и затрудняя её здоровое развитие.