В последние годы криптовалюты становятся все более популярными инструментами для проведения операций и пожертвований, однако их анонимность и технологическая сложность нередко привлекают мошенников. Недавний случай с хищением более $250 тысяч в USDt (USDT) с использованием схемы, связанной с инаугурационным комитетом Дональда Трампа и Клейтона Вэнса, привлек внимание правоохранительных органов и общественности. В результате совместных действий Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) была возвращена часть украденных активов – около $40 тысяч в криптовалюте. Расследование также продемонстрировало, насколько важна помощь криптовалютных компаний, таких как Tether, для отслеживания и изъятия незаконных средств.Мошенничество представляло собой классическую схему с поддельной электронной почтой, когда злоумышленники выдали себя за представителей Трамп-Вэнса.
В их распоряжении оказался поддельный домен t47lnaugural.com, где буква "l" была заменена на "i" для обмана и введения в заблуждение жертвы. В письме, отправленном 24 декабря 2024 года, фигурировал якобы запрос на перевод крупной суммы денег, под предлогом поддержки официальной деятельности комитета. Неосмотрительный донор перевел более 250 тысяч долларов в USDT на счет мошенников, которые затем начали каналы для отмывания криптовалюты через цепочку разных кошельков, пытаясь скрыть следы преступления.ФБР, используя передовые технологии блокчейн-анализа, смогло быстро отследить транзакции и определить адрес кошелька, контролируемый злоумышленниками.
В частности, криптовалюта USDT на блокчейне Ethereum позволила правоохранителям получить прозрачную картину перевода активов, несмотря на попытки мошенников запутать следы. Благодаря этому удалось оперативно заморозить и вернуть около $40,300 украденных средств. Министерство юстиции США начало гражданское дело о конфискации оставшихся капиталов, связанных с этой мошеннической схемой.Неоценимую помощь в расследовании оказала компания Tether — эмитент USDT, одной из самых популярных стейблкойнов, обеспеченных долларом США. Техническая поддержка Tether позволила правоохранителям заблокировать средства, которые были заморожены на кошельках и в дальнейшем возвращены потерпевшему.
Ранее Tether уже демонстрировал свою готовность сотрудничать с властями, помогая блокировать крупные объемы незаконно добытых и перемещаемых средств, в том числе в масштабной схеме "свиного забоя" (pig butchering), затронувшей жертв в нескольких странах и скопившей около $225 миллионов USDT.Данный прецедент свидетельствует о важности слаженного взаимодействия между государственными органами и технологическими компаниями, специализирующимися на криптовалютах. Несмотря на так называемую децентрализацию и анонимность цифровых активов, блокчейн позволяет отследить движения средств при наличии надлежащих инструментов и поддержки эмитентов токенов. Совместная работа прокуратуры, ФБР и коммерческих организаций обеспечивает как пресечение нелегальной деятельности, так и возврат украденных активов их законным владельцам.ФБР Washington Field Office подчеркнул важность бдительности и осторожности при совершении финансовых операций через криптовалюты.
Ассистент директора Стивен Дженсен напомнил американцам, что мошенники используют малейшие детали — будьте внимательны к адресу отправителя электронной почты и никогда не отправляйте криптовалюту незнакомым лицам или организациям без достоверного подтверждения их идентичности. Мошенничество с имитацией официальных лиц продолжает оставаться одним из самых распространенных методов краж средств, особенно в период политических кампаний и благотворительных сборов.Стоит также вспомнить, что еще в мае 2024 года Дональд Трамп объявил о том, что его кампания принимает пожертвования в криптовалюте через платформу Coinbase Commerce. Среди поддерживаемых токенов были Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC и USDT, что свидетельствует о растущем влиянии цифровых валют в политической сфере. Однако вместе с этим увеличивается и число мошеннических попыток воспользоваться репутацией известных кампаний для обмана доверчивых граждан.
Случай с $40 тысячами возвращенных криптоактивов из мошеннической схемы служит напоминанием, что даже при современных технологиях и бдительности следует оставаться внимательными и осмотрительными. Криптовалютный рынок развивается очень динамично, привлекая не только инвесторов и энтузиастов, но и злоумышленников. Важна внутренняя культура безопасности, включая проверку контактов, контроль адресов и отказ от передач средств в сомнительные проекты и источники, особенно если речь идет о крупных суммах.Кроме того, правительственные органы США продолжают активную работу по пресечению подобных преступлений. В июне Министерство юстиции отметило помощь Tether в заморозке средств, связанных с другими крупными мошенническими схемами.
