В последние годы криптовалюты все активнее используются не только для легальных финансовых операций, но и для финансирования запрещённых и террористических организаций. Один из наиболее тревожных примеров касается Ирана и связанных с ним структур, включая исламский Революционный гвардейский корпус (IRGC). Израиль, будучи одним из самых активных игроков в сфере национальной безопасности, предпринял решительный шаг - заморозил около $1,5 млн в стейблкойнах Tether (USDT), которые находились на подозрительных криптовалютных кошельках, связанных с иранскими спецслужбами. Эта операция стала возможной благодаря сотрудничеству с эмитентом USDT и использованию современных аналитических инструментов. Операция по блокировке и заморозке криптокошельков началась с публикации новой базы данных Национального бюро по противодействию финансированию терроризма Израиля (NBCTF).
В списке оказалось 187 адресов в блокчейне, которые подозреваются в принадлежности структурам IRGC. Совокупный объём средств, проходивших через эти кошельки, превышает $1,5 млрд в USDT, что подчеркивает масштаб потенциального финансирования незаконной деятельности через цифровые активы. При этом не все операции могли напрямую относиться к IRGC, поскольку часть адресов функционировала как обменные или сервисные кошельки с множеством пользователей. Важной частью успешного запрета стал вклад аналитической компании Elliptic. Она предоставила обновленные инструменты и базы данных, позволяющие криптовалютным биржам и бизнесам круглосуточно проверять транзакции на предмет взаимодействия с заблокированными адресами.
Такая интеграция значительно повышает эффективность выявления и предотвращения попыток использования подозрительных кошельков. Благодаря прозрачности блокчейна стало возможным оперативно идентифицировать и ограничивать противоправные операции, что ранее было проблематично в традиционных денежных системах. Параллельно с этим, 13 сентября 2025 года компания Tether заблокировала 39 кошельков из списка NBCTF. Благодаря этой мере было заморожено около $1,5 млн в стейблкойне USDT, что практически исключает возможность дальнейшего использования этих адресов для перевода и получения средств. Данная ситуация наглядно демонстрирует ключевую роль эмитентов криптовалют в поддержании нормативного контроля и сотрудничестве с правоохранительными структурами для борьбы с преступной деятельностью в цифровом пространстве.
Действия Израиля являются частью более широкой международной кампании по противодействию нелегальному финансированию через криптовалюты. Соединенные Штаты, например, недавно изъяли средства, связанные с программой беспилотников IRGC, а также блокировали адреса, используемые для финансирования хуситов в Йемене. Эти меры демонстрируют растущее внимание регуляторов и правоохранителей к роли цифровых активов в поддержке террористических организаций и незаконных вооружённых конфликтов. Иранский Революционный гвардейский корпус уже давно ассоциируется с использованием криптовалют для обхода санкций и поддержки различных военных и террористических инициатив. Специалисты выявляют связи между гвардейцами и операциями по программному вымогательству (ransomware), крупномасштабными кибератаками и финансированием вооружённых группировок через криптокошельки.
Благодаря современным блокчейн-аналитикам и глобальному сотрудничеству можно быстро отслеживать и блокировать эти незаконные финансовые потоки. Интересным примером противостояния стала кибератака на иранскую криптобиржу Nobitex, проведённая провластными израильскими хакерами в июне 2025 года. В результате было украдено свыше $90 млн, которые были направлены на адреса с антиреволюционными посланиями, что носило не только финансовый, но и символический характер. Ранее Nobitex уже была под подозрением в использовании нарушителями международных санкций и связана с операциями IRGC. В целом, с глобальной точки зрения борьба с финансированием терроризма и противозаконных действий в криптопространстве требует не только усилий национальных органов контроля, но и активного взаимодействия международных организаций, эмитентов криптовалют и ведущих аналитических компаний.
Совместные действия способствуют созданию эффективных барьеров для потоков нелегальных средств и повышению прозрачности операций в цифровой экономике. Результаты израильской операции показывают, что цифровая валюта, обладая прозрачной и открытой структурой, может стать мощным инструментом контроля за противозаконными действиями и потенциальным фактором безопасности. Для участников крипторынков становится все более важным следить за обновлениями санкционных списков и своевременно внедрять инструменты фильтрации транзакций, чтобы избежать рисков ухода под юрисдикционное давление и ущерба репутации. Ситуация с блокировкой и заморозкой криптокошельков, связанных с Ираном, также служит предупреждением для всех, кто может оказаться втянутым в операции с нелегальными финансовыми потоками. Растущие требования к прозрачности и згнанной ответственности в криптопространстве стимулируют индустрию к соблюдению правил и активному противодействию криминальной активности.
В будущем можно ожидать, что аналогичные меры будут применяться и в отношении других государств и организованных группировок, нарушающих международные санкции и ведущих террористическую деятельность с помощью цифровых активов. Для криптоиндустрии такие нормативные инициативы сигнализируют о необходимости постоянного совершенствования систем соответствия, повышения информированности пользователей и активного сотрудничества с регулирующими органами. Таким образом, операция Израиля по заморозке $1,5 млн в USDT и блокировке 187 кошельков, связанных с IRGC, стала знаковым событием в борьбе с финансированием терроризма на крипторынке. Она демонстрирует растущую ответственность криптовалютных эмитентов и аналитических компаний, а также эффективность международного сотрудничества в противостоянии финансовым злоупотреблениям. На фоне глобальных вызовов безопасности подобные инициативы будут играть ключевую роль в построении безопасной и прозрачной цифровой финансовой системы.
.
