В современной криптовалютной экосистеме растет количество случаев, когда цифровые активы используются не только в легальных целях, но и для обхода санкций и финансирования организаций, признанных террористическими. Недавний случай, когда Израиль заявил об изъятии криптовалютных активов на сумму около $1,5 млрд, представляет собой знаковое событие в этой области, подчеркивающее сложность и многогранность проблемы регулирования цифровых финансовых потоков. Израильские власти сообщили о блокировке 187 криптокошельков, которые по их данным связаны с Исламским Революционным Стражем (IRGC) Ирана, организацией, включенной в списки террористических группировок несколькими странами, включая США, Европейский союз, Канаду и Великобританию. По утверждениям израильского Национального бюро по противодействию финансированию терроризма и Министерства обороны, перечисленные кошельки некогда обработали транзакции в стейблкоине Tether (USDT) на $1,5 млрд, хотя на момент блокировки на них находилось приблизительно $1,5 млн. Эта операция проходила в рамках закона Израиля об антитеррористической деятельности 2016 года, который позволяет замораживать средства и активы, связанные с террористическими деяниями.
Исследование и мониторинг криптовалютных адресов, проведенное аналитической фирмой Elliptic, подтвердили получение перечисленных средств, но выявили, что не все кошельки находятся под прямым контролем IRGC. Некоторые из них могут принадлежать криптосервисам, работающим с множеством клиентов и используемым лишь частично этими структурами для обработки транзакций. Такой сложный характер распределения и контролируемости цифровых активов подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и регуляторы при отслеживании финансовых потоков, особенно когда они связаны с многослойными инфраструктурами в криптосфере. Ключевой роль в этом деле сыграла компания Tether, эмитент стабильной монеты USDT с рыночной капитализацией более $110 миллиардов. На основании информации от израильских властей она заблокировала 39 из указанных кошельков, приостановив проведение дальнейших транзакций и ограничив возможность использования данных средств.
Такой подход демонстрирует преимущества централизованной структуры управления некоторыми криптовалютами для обеспечения мер безопасности и соблюдения законодательных требований. Легализация и массовое внедрение цифровых валют в глобальной финансовой системе приводит к появлению новых механизмов, которые могут как способствовать развитию экономики, так и использоваться для обхода ограничений и санкций. Иран давно занимает место одного из ключевых игроков, применяющих криптовалюты для обхода международных ограничений, что неоднократно становилось объектом внимания различных государств и ведомств. В июне прошлого года, например, произошла хакерская атака на иранскую криптобиржу Nobitex со стороны группы Gonjeshke Darande, связанной с Израилем, в ходе которой было украдено около $90 миллионов. Тогда же утверждалось, что ворованные активы замешаны в финансировании IRGC.
В декабре 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против криптовалютных адресов, связанных с одним из иранских операторов, который через USDT сумел перевести $332 миллиона в поддержку йеменского повстанческого движения Хуси при содействии IRGC. Помимо этого, только недавно Министерство юстиции США в Массачусетсе инициировало гражданский иск о конфискации криптоактивов на сумму почти $600 тысяч, связанных с программой дронов IRGC. Эти примеры иллюстрируют широкий спектр международных усилий, направленных на пресечение финансовой деятельности организаций, признанных террористическими, посредством цифровых валют. Существует мнение аналитиков, что криптовалюты, несмотря на свою прозрачность и возможность отслеживания транзакций в блокчейне, предоставляют новые возможности для тех, кто стремится обойти традиционные финансовые механизмы и санкционные ограничения. Однако они же отмечают сложность с полной идентификацией конечных владельцев активов, учитывая технические особенности и разнообразие инфраструктурных решений, применяемых в криптопространстве.
По словам специалистов, подобные случаи доказывают как растущую роль криптовалют в мировой политике и экономике, так и необходимость развития нормативной базы для контроля и регулирования цифровых финансов. Не менее важно международное сотрудничество между государствами и частными компаниями, такими как эмитенты стейблкоинов, аналитические фирмы и биржи, обеспечивающее оперативное выявление угроз и применение санкций. Израильский прецедент с крупнейшим изъятием в криптовалютной сфере свидетельствует о том, что борьба за финансовую безопасность уходит далеко за пределы традиционных систем. Вместе с развитием технологий и глобализацией рынков увеличиваются риски, связанные с использованием криптовалют в криминальных целях, что требует взвешенного, но решительного подхода со стороны регуляторов, правоохранителей и индустрии. В целом, ситуация с изъятием средств, предположительно связанных с IRGC, - показатель современной эпохи, когда технологии способствуют как демократизации финансов и свободному доступу к средствам, так и возникновению новых угроз, связанных с международной безопасностью и борьбой с терроризмом.
Продолжающееся внимание к подобным инцидентам формирует основу для внедрения эффективных практик контроля и совместных инициатив, которые позволят сохранить цифровое пространство безопасным и устойчивым для всех участников. Таким образом, Израиль, последовательно предпринимая шаги для блокировки финансовых механизмов IRGC в криптосфере, задает новые стандарты борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, демонстрируя возможности и ограничения современного взаимодействия между технологиями и законами. Эта история становится важным уроком для международного сообщества, подчеркивая, что несмотря на децентрализованный характер криптовалют, они не могут быть полностью аморфными и вне контроля, особенно в случае угроз глобальной безопасности. .
