В начале сентября 2025 года Израиль опубликовал список криптовалютных адресов, которые, по мнению Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), были использованы Корпусом стражей исламской революции Ирана (IRGC) для получения средств в Tether (USDT) на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Этот шаг стал частью более широкой международной стратегии, направленной на борьбу с применением цифровых активов для обхода санкций и финансирования террористической деятельности. Крайне важно понимать, почему именно был выбран Tether - одна из самых популярных и ликвидных стейблкоинов в мире. USDT, за счет своей привязки к доллару США, обеспечивает стабильность и удобство при проведении транзакций, что делает его привлекательным инструментом для тех, кто хочет сохранить ценность активов и быстро перемещать их между разными контрагентами. По данным аналитической компании Elliptic, именно эта криптовалюта была основным средством для перевода больших сумм между подозреваемыми адресами.
На сегодняшний день, согласно заявлению NBCTF, речь идет о 187 криптоадресах, связанных с этими переводами. Однако эксперты указывают на то, что не все из них непременно контролируются непосредственно IRGC. Некоторые адреса могут принадлежать криптобиржам или инфраструктурным сервисам, обслуживающим множество пользователей, что создает сложности для точного определения конечных бенефициаров. Тем не менее, наличие крупных сумм в USDT делает возможным применение юридических мер к этим активам для их изъятия и предотвращения незаконного финансирования. Уже не первый раз Tether демонстрирует готовность сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с криминалом и террористической деятельностью.
В прошлом компания замораживала активы, которые были связаны с отмыванием денег, мошенничеством и иными незаконными действиями. Такой подход укрепляет доверие к стабильковой валюте и поднимает планку ответственности среди пользователей и организаций, взаимодействующих с криптоактивами. Также стоит отметить позицию про-израильской хакерской группы Gonjeshke Darande, которая в июне 2025 года осуществила взлом иранской криптобиржи Nobitex, похитив около 90 миллионов долларов в криптовалюте с целью пресечения деятельности, связанной с IRGC. Это событие привлекло дополнительное внимание к роли криптовалют в геополитическом противостоянии между Израилем и Ираном, конфликт, который достигал особенно острых фаз, включая военный инцидент в июне 2025 года. Иран, в свою очередь, исторически использует криптовалюты для обхода международных санкций.
Согласно данным различных международных расследований и утверждениям правоохранительных органов США, Иран является одним из крупнейших майнеров биткоина в мире, используя добытые криптоактивы для финансирования государственных структур и военных подразделений, включая IRGC. Именно поэтому правительственные структуры разных стран с особым вниманием следят за крипторынком и предпринимают меры для пресечения санкционных нарушений. В последний месяц Министерство юстиции США возбудило гражданское дело о конфискации около 585 тысяч долларов в USDT, принадлежащих иранскому гражданину, который поставлял технологии для иранской армии. Этот случай демонстрирует растущее число юридических инициатив, направленных на выявление и изъятие цифровых активов, связанных с Ираном и другими странами, находящимися под санкциями. Невозможно не отметить, что взаимодействие Израиля и Ирана характеризуется многолетней враждой, подкрепленной многочисленными конфликтами и шпионскими операциями.
Противостояние в киберпространстве и финансовой сфере становится новым полем боя, где криптовалюты выступают как эффективное оружие для обоих сторон. Инциденты, связанные с изъятием криптовалютных активов, только подчеркивают значимость международного сотрудничества, регулирующего использование технологий в целях безопасности и борьбы с терроризмом. Аналитики подчеркивают, что основная сложность в подобных ситуациях связана с высокой децентрализацией и анонимностью криптовалютных транзакций, что затрудняет отследить и доказать прямую связь между конечными пользователями активов и запрещенной деятельностью. Тем не менее, современные технологии блокчейн-аналитики, вкупе с международным правовым взаимодействием, позволяют значительно сократить возможности злоумышленников использовать стейблкоины и другие цифровые валюты для финансирования терроризма и обхода санкций. Tether в свою очередь продолжает совершенствовать механизмы контроля и прозрачности своих операций, стараясь стать безопасным и легитимным инструментом не только для законного бизнеса, но и для борьбы с незаконной деятельностью.
Данный прецедент с Израилем еще раз демонстрирует, что даже в мире цифровых валют государственные и юридические структуры намерены сохранять высокий уровень контроля и обеспечивать соблюдение международных норм. В будущем ожидания экспертов связаны с еще более жестким регулированием крипторынков и усилением контроля за трансграничными транзакциями цифровых активов. Международные организации предлагают внедрять комплексные меры, включающие технологические и юридические инструменты, чтобы минимизировать риски, связанные с финансированием террористических структур и нарушением санкций. В то же время, развитие криптоиндустрии не замедляется, что требует постоянного баланса между свободой цифровых финансов и обеспечением безопасности. Таким образом, призыв Израиля к изъятию 1,5 миллионов долларов в Tether отражает глобальный тренд на борьбу с цифровыми валютами, используемыми для незаконных целей.
Подобные действия подчеркивают необходимость международного сотрудничества, технологического прогресса и строгого правового подхода к регулированию криптовалютного пространства с целью предотвращения угроз национальной и международной безопасности. .
