Санкции США против криптобирж: удар по киберпреступности и отмыванию денег 27 сентября 2024 года в мире криптовалют произошло знаковое событие: правительство США наложило санкции на две криптобиржи, Cryptex и PM2BTC. Эта мера стала результатом международного сотрудничества с полицией Нидерландов и Налоговой и финансовой разведкой этой страны в рамках масштабной операции, названной «Операция Конец Игр». Основной целью операции является борьба с киберпреступностью и отмыванием денег, что стало особенно актуально в условиях роста онлайн-угроз и преступных схем, использующих мир виртуальных валют. Обе биржи были обвинены в содействии отмыванию криптовалют, возможно, полученных в результате киберпреступлений. В результате координированных действий их вебсайты были конфискованы и заменены на баннеры правоохранительных органов.
Также было изъято криптовалюты на сумму около 7,8 миллиона долларов США. Это действие стало свидетельством того, что правительство США и его международные партнеры активно работают над закрытием каналов, через которые осуществляется финансирование организованных преступных групп. Как заявил временно исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брэдли Т. Смит, «США и наши международные партнеры остаются решительными в своем намерении предотвратить деятельность таких пособников киберпреступности, как PM2BTC и Cryptex». Он добавил, что Министерство финансов продолжит использовать все инструменты и полномочия для разрушения сетей, которые пытаются использовать экосистему виртуальных активов для ведения своей незаконной деятельности.
PM2BTC, действующая с 2014 года, предоставляла услуги по обмену криптовалюты и рубля, в то время как для Cryptex, основанной в 2018 году, характерно было предложение виртуальных валютных услуг непосредственно киберпреступникам. Эти биржи за время своей работы заработали репутацию мест, куда могут обращаться злоумышленники для легализации своих доходов, полученных от преступной деятельности. По информации Министерства финансов США, PM2BTC способствует отмыванию валюты, в том числе связанной с программами-вымогателями и другими незаконными деятелями, действующими в России. К сожалению, мешать деятельность этих бирж оказалось достаточно сложно. Как отметили в минфине, PM2BTC принимает участие в значительно большем объеме транзакций, предполагаемо связанных с отмыванием денег, по сравнению с 99% других виртуальных сервисов.
Интересно, что биржа использует необычные методы для сокрытия своих операций, что затрудняет установление связи операций с неправильной деятельностью. Cryptex, в свою очередь, обвиняется в получении более 51,2 миллиона долларов США незаконных доходов от программ-вымогателей. Эта биржа предложила своим клиентам полную анонимность при регистрации, тем самым создавая идеальные условия для осуществления незаконных манипуляций с криптовалютой. По оценкам экспертов, только за последние несколько лет Cryptex обработала транзакции на сумму не менее 720 миллионов долларов, связанные с различными незаконными услугами. Операция по санкциям против этих бирж сопровождалась рядом уголовных обвинений против 44-летнего российского гражданина Сергея Сергеевича Иванова, который за почти два десятилетия своей деятельности стал известным профессиональным отмывателем денег и предоставлял свои услуги различным группировкам.
Часть обвинений касалась его поддержки платежных систем для карт, используемых киберпреступниками. Также ему инкриминируется работа с площадками, на которых торгуют украденными данными, благодаря чему злоумышленники зарабатывают баснословные суммы. Дополнительно стало известно, что за информацию, ведущую к аресту и осуждению Иванова и другого россиянина, Тимура Шахмаметова, предлагается вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов США. Не менее важным стало и сообщение о том, что российские власти также начали расследование в отношении Cryptex и UAPS. Это одна из немногих ситуаций, когда российское правительство начинает взаимодействовать с международным сообществом по вопросам киберпреступности.
Запросы и действия правоохранительных органов в России стали серьезным сигналом для сообщества киберпреступников. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате одного из недавних обысков было задержано 96 подозреваемых, а объемы незаконного заработка по делу, связанному с Cryptex и UAPS, составляют около 39 миллионов долларов. Несомненно, действия США по санкциям против криптобирж и судебные разбирательства в России подчеркивают глобальный характер проблемы киберпреступности. Как обращают внимание аналитики, основная стратегия по борьбе с киберпреступностью заключается не только в вмешательстве правоохранительных органов, но и в разрушении инфраструктуры, с помощью которой осуществляется отмывание денег и другие транснациональные преступления. В данной ситуации ключевую роль играет сотрудничество международных органов, что подтверждает успешная операция «Конец Игр».
Подобные действия служат демонстрацией того, как совместные усилия могут помочь в борьбе с киберпреступностью, особенно в условиях растущей популярности криптовалют и усложняющегося финансового ландшафта. Заключение, которое можно сделать из всех этих событий, проста: киберпреступность continually evolving and becoming more sophisticated, as evidenced by the ongoing manipulation of cryptocurrencies. Устойчивость усилий, направленных на предотвращение и пресечение этой преступной деятельности, будет зависеть от того, насколько эффективно смогут реагировать власти на вызовы, которые представляют собой постоянно развивающиеся угрозы в виде киберпреступников и их схем отмывания денег.
