На прошлой неделе Министерство юстиции США (DOJ) объявило о масштабной операции по пресечению действий двух российских граждан, вовлеченных в схему отмывания денег, использующую криптовалютные платформы. Это мероприятие свидетельствует о нарастающей угрозе международной преступности, связанной с цифровыми активами, и о решительном подходе правительственных органов США к борьбе с этой проблемой. 26 сентября 2024 года Министерство юстиции США обнародовало информацию о том, что двое российских граждан — Сергей Иванов, известный под псевдонимом «Талеон», и Тимур Шахмаметонов, также известный как «ДжокерСташ» — были обвинены в организованной преступной деятельности, связанной с отмыванием денег и уклонением от международных санкций. Установлено, что их деятельность оказала влияние на финансовые потоки, связанные с преступными схемами, превышающими 800 миллионов долларов. Согласно официальным данным, арестованные криптовалютные платформы, включая UAPS, PM2BTC и Cryptex, использовались для проведения незаконных транзакций, в том числе связанных с атаками программ-вымогателей и другими преступлениями.
В целом платформы были задействованы в обработке более 1,4 миллиарда долларов транзакций, из которых 31% были связаны с криминальной деятельностью. Эти сайты были захвачены в соответствии с судебным постановлением, и теперь посетители увидят уведомление от правительства о том, что они закрыты из-за участия в незаконной деятельности. PM2BTC, в частности, обвиняется в обработке доходов, полученных от программ-вымогателей и других преступлений. Аналитическая компания Chainalysis отметила, что PM2BTC делит инфраструктуру кошельков с UAPS — подпольной сетью для обработки платежей. В то же время Cryptex, который давал пользователям анонимность и не требовал выполнения требований по идентификации клиентов, оказался в центре внимания властей за свою роль в финансовых преступлениях.
Операция по захвату этих сайтов стала результатом комплексного сотрудничества нескольких правительственных агентств США и их международных партнеров, таких как Фискальная разведка Нидерландов и полиция Нидерландов. Вместе они смогли взять под контроль веб-домены и инфраструктуру, связанную с вышеупомянутыми платформами, что является важной частью усилий по поддержанию международной финансовой безопасности. Сергей Иванов, как утверждается, управлял несколькими сервисами обмена и платежами, которые обслуживали киберпреступников, включая группы, занимающиеся программами-вымогателями и наркотиками на Даркнете. В период с июля 2013 года по август 2024 года его сервисы обработали около 1,15 миллиарда долларов в цифровых активах, используемых для отмывания денег. Шахмаметонов, в свою очередь, был связан с одним из крупнейших сайтов по продаже украденной кредитной информации — Joker’s Stash.
Оба фигурируют в судебных документах как ответственные за создание и управление платформами, на которых проводились огромные объемы необоснованных транзакций. Обвинения против этих двух россиян также затрагивают использование их услуг для различных схем мошенничества с кредитными картами. Власти США утверждают, что Иванов и Шахмаметонов рекламировали свои платформы на форумах киберпреступности, что ставит под угрозу финансовую безопасность пользователей по всему миру. Министерство юстиции США заявило, что объявило награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая может привести к аресту и осуждению обоих обвиняемых. Такие меры демонстрируют, насколько серьезно американские власти относятся к киберпреступности и отмыванию денег через криптовалютные платформы.
События последних дней подчеркивают важность совместных усилий стран и международных организаций в борьбе с транснациональной преступностью. Преступные группы не знают границ, и их действия могут затрагивать экономик многих стран. Поэтому руководящие органы и правоохранительные органы стран должны работать в одном направлении, чтобы эффективно противостоять возникающим угрозам. В ответ на нарастающую волну киберпреступности, в этом году Министерство финансов США уже санкционировало 13 юридических лиц и два физических лица, которые, как утверждается, создались для оказания криптосервисов, чтобы помочь российским гражданам избежать международных санкций. Это еще один шаг к ограничению возможностей России использовать международную финансовую систему в условиях продолжающихся конфликтов, связанных с Украиной.
Отмечается, что подобные действия вызваны не только необходимостью защиты глобальной финансовой системы, но и растущей популярностью криптовалют как средства совершения незаконных сделок. В условиях, когда криптомир продолжает развиваться, правоохранительные органы сталкиваются с новыми вызовами, связанными с анонимностью и децентрализацией, что делает борьбу с киберпреступностью еще более сложной задачей. Однако опыт показывает, что слаженность действий, применения передовых технологий и международное сотрудничество способны значительно повысить эффективность борьбы с этими угрозами. Важно выявление и пресечение операций до того, как они достигнут масштабов, угрожающих финансовой безопасности. Такой подход требует постоянного мониторинга, анализа и адаптации к изменяющимся условиям киберпространства.
Правительства и правоохранительные органы должны использовать как технологии, так и знания международных партнеров, чтобы предотвратить преступные схемы, пока они не развернутся в полном объеме. В целом, действия Министерства юстиции США говорят о том, что киберпреступность станет одной из ключевых тем следующего десятилетия. Важно помнить, что мир криптовалют, как и любой другой финансовый рынок, требует значительного внимания со стороны правительств и контролирующих органов. Ведь только совместными усилиями можно достичь успеха в борьбе с этой серьезной проблемой, которая затрагивает всех нас.
