27 сентября 2024 года стало важной датой в борьбе с киберпреступностью, когда правительство США объявило о введении санкций против криптовалютных бирж, использующихся российскими киберпреступниками для обработки незаконных средств. Эти меры подчеркивают усилия американских властей по пресечению финансовой поддержки киберпреступности и укреплению международного сотрудничества в этой области. Санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), затронули криптовалютную биржу Cryptex, зарегистрированную на Сен-Доминго и функционирующую в России. Cryptex, по оценкам американских властей, приняла участие в обработке незаконных средств, полученных от различных киберпреступлений, включая атаки программ-вымогателей. Сообщается, что на платформе было переведено более 51,2 миллиона долларов, полученных от таких преступных действий.
Более того, Cryptex связывают с транзакциями на сумму свыше 720 миллионов долларов, совершенными на сервисы, известные своим использованием киберпреступниками, что лишь подтверждает факты о тайных сделках на виртуальных платформах. Одновременно с введением санкций против Cryptex, OFAC также наложил ограничения на Сергея Сергеевича Иванова, гражданина России, связанного с виртуальной валютной платформой PM2BTC. Иванов, по данным американских властей, занимался обработкой платежей для различных мошеннических схем и платформ, использующих комплексные средства для отмывания денег и уклонения от законов. В частности, он работал с таким ресурсом, как UAPS, который активно участвовал в киберпреступной деятельности. Санкции означают, что все активы и интересы, связанные с указанными лицами и организациями в США или находящиеся под контролем американских граждан, будут заблокированы.
Более того, любое участие финансовых учреждений или иных лиц в сделках с санкционированными биржами подлежит расследованию и может вызвать правовые последствия. Это решение показывает настойчивость американских властей в борьбе с киберпреступностью и необходимостью наказывать тех, кто помогает преступникам. Для более эффективной борьбы с киберпреступностью США предложили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту или осуждению Иванова. Это дополнение к уже существующим мерам резко увеличивает давление на обвиняемых и тех, кто может иметь какую-либо информацию о киберпреступной деятельности. В рамках совместных действий против киберпреступных сетей, американские власти при поддержке голландских силовиков провели рейды и конфискацию веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, UAPS и Cryptex.
Эта операция демонстрирует международное сотрудничество и согласованность действий между различными странами в борьбе с транснациональной преступностью. По словам представителей американских властей, санкционированные компании и лица ответственные за переработку сотен миллионов долларов, связанных с различной преступной деятельностью. Сообщается, что Ivanov занимался отмыванием средств на общую сумму более нескольких сотен миллионов долларов, что делает его одним из ключевых игроков в российской преступной экосистеме. Интересно отметить, что подобные действия не являются единичными. В 2024 году уже были предприняты ряд юридических шагов против российской киберпреступности, включая осуждение двух граждан России за их участие в инфракструктуре известной группы LockBit.
Эта группа, специализирующаяся на программ-вымогателях, является одной из самых опасных и хорошо организованных в мире, и ее разоблачение служит важным шагом к ужесточению мер противозаконной деятельности. Параллельно с этой новостью, заслуживает упоминания информация о том, что в мае текущего года правительства США, Великобритании и Австралии обнародовали обвинительные акты против Дмитрия Юрьевича Хоршевича, лидера LockBit. Эти действия стали результатом совместной операции, которая продемонстрировала мощные и согласованные силы правоохранительных органов по всему миру. Борьба с киберпреступностью, особенно в области криптовалют, представляет собой сложную задачу. Криптовалюты, благодаря своей анонимности и децентрализованной природе, стали популярными среди киберпреступников.
Многие из них используют биткойн и другие альтернативные валюты для уклонения от преследования и отмывания средств, полученных преступным путем. Поэтому страны, особенно такие как США, принимают решительные меры по ограничению доступа преступников к финансовым ресурсам. С недавними санкциями против криптовалютных бирж стало очевидным, что правительство США намерено принять целеустремленные шаги, чтобы прекратить поток незаконных средств и вывести киберпреступность из тени. Например, нарастает давление на обменники, которые уклоняются от соблюдения законов, таких как отсутствие проверки клиентов (KYC). Законодательные органы и правоохранительные органы страны осознают, что для эффективной борьбы с этой проблемой необходима жесткая регуляция криптоиндустрии.
Будем надеяться, что принятые меры приведут к положительным изменениям в этом направлении и уменьшат объемы киберпреступной деятельности не только в России, но и во всем мире. Важно ясно осознавать, что борьба с киберпреступностью требует совместных усилий всех стран и организаций, и каждая мера, даже самая маленькая, приближает нас к победе над этой проблемой.
