В последние годы криптовалюты всё глубже проникают в финансовые системы многих стран, а также используются для обхода международных санкций. Особое внимание к криптовалютам проявляется в расследованиях вокруг Ирана и его военизированной организации - Исламской революционной гвардии (IRGC). Израильские власти недавно выпустили заявление, в котором утверждают, что IRGC контролирует криптовалютные активы на сумму около 1,5 миллиарда долларов, преимущественно в стейблкоинах USDT (Tether). Данное заявление подготовлено Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) и привлекло значительный интерес общественности и экспертов в области финансовой безопасности. Важно понять, что означают эти цифры, какие последствия могут иметь подобные криптоактивы, и как международное сообщество реагирует на подобные угрозы.
Исламская революционная гвардия, созданная после Иранской исламской революции 1979 года, считается ключевым элементом политической и военной власти в Иране. Её деятельность активно контролируется и санкционируется международными организациями, такими как США, ЕС, Великобритания и Канада, из-за участия в террористической и подрывной деятельности в регионе. Однако традиционные методы контроля финансовых потоков оказываются в некоторых случаях недостаточно эффективными из-за перехода части активов в криптопространство. Согласно отчетам NBCTF, на данный момент выявлено 187 криптовалютных кошельков, которые, по их данным, имеют прямую или косвенную связь с IRGC. Аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на исследовании блокчейн-транзакций, подтвердила, что эти адреса суммарно получили порядка 1,5 миллиарда долларов в USDT.
Однако эксперты компании предупреждают, что не все активы можно абсолютно точно отнести к IRGC, так как часть адресов может принадлежать криптообменникам и сервисам, обслуживающим множество пользователей. Тем не менее, факт наличия таких крупных сумм в криптоактивах, связанных с иранской вооружённой структурой, вызывает серьёзные вопросы у международного сообщества по поводу обхода санкций. Стейблкоины, такие как USDT, представляют собой криптовалюты, привязанные к стоимости реальных валют, чаще всего доллара США. Такая стабильность стоимости делает их удобным инструментом для хранения и перемещения капитала, особенно в нестабильных экономиках и санкционных условиях. При этом компания Tether, эмитирующая USDT, обладает мощными антикриминальными инструментами, включая возможность "черного списка" адресов, позволяющую блокировать подозрительные переводы и кошельки.
По состоянию на середину сентября 2025 года, на 39 из 187 выявленных теоретически связанных с IRGC адресов были наложены ограничения, что позволило приостановить переводы около 1,5 миллиона долларов в USDT. Такие меры демонстрируют, что несмотря на общую децентрализацию и анонимность криптовалют, регуляторы и эмитенты стейблкоинов имеют возможность влиять на борьбу с финансовыми преступлениями и поддержкой терроризма. История использования криптовалют Ираном насчитывает несколько лет. В 2025 году примером стала недавняя операция Министерства юстиции США, в ходе которой изъяли почти 600 тысяч долларов в USDT у иранского гражданина, обвиняемого в разработке дроновых навигационных систем для IRGC. Такие активности показывают, что криптовалюта не просто используется для хранения финансов, но и интегрируется в военные и технологические направления параллельно с традиционными финансовыми потоками.
В декабре 2024 года американское казначейство наложило санкции на криптокошельки, связанные с IRGC, которые через посредника из числа йеменских хуситов переместили более 300 миллионов долларов в стабильных монетах. Такие взаимосвязи еще раз подчеркивают трансграничный характер финансовых схем, задействованных для обхода международных ограничений. Еще одним масштабным событием стала кража $90 миллионов с иранской криптовалютной биржи Nobitex в июне 2025 года. Киберпреступники из произраильской хакерской группировки Gonjeshke Darande ("Хищная Воробьиха") связали эту биржу с IRGC, включая её участие в операциях вымогательства и программ-вымогателей (ransomware). Украденные средства были отправлены на специальные кошельки с антиреволюционными надписями, а исходный код Nobitex был распространен в интернете.
Этот взлом нанес серьёзный удар по финансовым возможностям Ирана, который активно использует криптовалюты для обхода санкций, затрудняя работу традиционных международных финансовых институтов. Такие инциденты показывают, насколько современная геополитика перегружена новыми технологиями, и как киберпространство становится очередной ареной борьбы за влияние и контроль. Что касается перспектив, то сложная ситуация с криптовалютами в Иране иллюстрирует общую тенденцию легализации и регулирования криптоактивов во многих странах в стремлении помешать им использоваться для незаконных целей. Международное сотрудничество и обмен данными между государственными агентствами, криптовалютными компаниями и аналитиками блокчейна помогают выявлять нелегальные схемы и предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и обход санкций. Израильская версия о наличии у IRGC более 1,5 миллиарда в стейблкоинах повышает уровень тревоги среди мировых регуляторов и напоминает о необходимости жёсткого контроля над криптоактивами.
С другой стороны, использование стейблкоинов показывает, что криптовалюты продолжают эволюционировать, превращаясь из инструментов спекуляций в полноценные методы сохранения и перемещения капитала, сопоставимые с традиционными валютами. Это заставляет мировое сообщество постоянно обновлять стратегии мониторинга и применения санкций. В целом, ситуация с Иранской революционной гвардией и её криптовалютными ресурсами демонстрирует, насколько сложна и многогранна борьба с финансированием терроризма в цифровую эпоху. Она требует тесного международного сотрудничества, технологических инноваций в области отслеживания и анализа транзакций, а также комплексных политических решений для поддержания безопасности и стабильности на глобальном финансовом рынке. Следить за развитием событий вокруг криптовалют IRGC - значит быть в курсе ключевых трендов в сфере финансовой безопасности и международной политики, что становится важным как для специалистов, так и для широкой аудитории, интересующейся новейшими технологиями и геополитикой.
.
