Группировка Huione вновь оказалась в центре внимания криптовалютного сообщества и регуляторов после того, как выяснилось, что её кошельки перевели почти один миллиард долларов в виде Tether (USDT) на централизованные криптовалютные биржи (CEX) с момента санкций, введённых Финансовой разведкой США, известной как FinCEN. Этот случай демонстрирует сложность противодействия крупным финансовым преступным структурам в цифровом пространстве и вызывает вопросы о продолжении операций нелегальных групп после официальных запретов. Финансовая разведка США 1 мая 2025 года оштрафовала и признала Huione как основное средство отмывания денег, запретив американским финансовым институтам взаимодействовать с ними. Несмотря на это, данные аналитиков от Global Ledger указывают на продолжающуюся активность Huione, связанной с переводом огромных сумм средств через крупнейшие централизованные криптобиржи. Всего за период с 1 мая по 17 июня 2025 года на Tron было совершено транзакций на сумму свыше 10 миллиардов долларов в USDT, а на Ethereum – более 200 миллионов, при этом почти миллиард оказался на CEX.
Huione представляет собой конгломерат, объединяющий несколько бизнес-единиц с разным уровнем рисков и направленностью. Основные подразделения включают Huione Guarantee – платформу для нелегальных торгов и мошенничества, Huione Pay – платежную систему с офлайн и криптоуслугами, а также Huione Crypto, централизованную биржу, зарегистрированную в Польше, но преимущественно работающую из Камбоджи. Несмотря на формальный статус прекращения деятельности некоторых подразделений, сеть сохранила глубокие связи и инфраструктуру, которая обеспечивает непрерывные денежные потоки. Международные эксперты по блокчейн-аналитике привлекают внимание к тому, что Huione применяет сложные схемы обфускации перевода средств. Использование каскадных сервисов, внебиржевых торговых площадок (OTC), а также многоступенчатых транзакций позволяет скрыть реальное происхождение и направление средств, что затрудняет работу регуляторов и правоохранительных органов.
Тем не менее, аналитика показывает, что конечные адресаты находятся на популярных криптобиржах, что говорит о продолжающемся использовании этих платформ для легализации капитала. Huione неоднократно связывают с преступными кибергруппами, в том числе с северокорейской Lazarus Group, известной своими масштабными кибератаками и хищениями криптовалюты. Кроме того, в осуществлении мошеннических схем участвовали так называемые «пиг-бутчеры» – мошенники, задействующие психологические манипуляции, чтобы выманить средства из доверчивых жертв. Комплекс коррупционных связей, включающий политически значимых лиц в Камбодже, усиливает сложность и безопасный характер операций Huione. Новые домены и платформы от Huione появляются почти сразу после вывода из строя старых, что позволяет сохранять высокий уровень активности и стабильность операций.
Сайт Super-exchange.co, связанный с группой, заявил о сворачивании бизнеса в середине 2025 года, однако ресурс продолжает функционировать, что лишь подтверждает, что заявления о полном закрытии – скорее информационная тактика, чем реальный факт. Эта практика характерна для крупных нелегальных цифровых рынков и использовалась и другими крупными игроками в сфере криптомошенничества. Опыт мировой практики свидетельствует, что ликвидация таких платформ, как Huione Guarantee, не означает конец их деятельности. Наоборот, был замечен быстрый рост альтернативных рынков, пытающихся заполнить вакуум после их исчезновения.
Аналогичной тенденции подвергся Hydra Market, крупнейший даркнет-маркет, закрытый в 2022 году, но чье влияние сохраняется благодаря многочисленным наследникам. Отдельно стоит отметить платформу Tudou, в которой Huione якобы владеет 30% долей. Этот маркетплейс стал одним из основных преемников Huione Guarantee и предоставляет широкий спектр нелегальных услуг. Более того, присутствие Huione в этой экосистеме демонстрирует способность конгломерата адаптироваться и эффективно поддерживать нелегальные операции на нескольких фронтах. Регистрационный статус Huione Crypto в Польше также вызывает вопросы.
Несмотря на международные санкции и запреты, эта структура продолжает оставаться формально зарегистрированной компанией, что вместе с технической и финансовой инфраструктурой предоставляет группе возможность использовать европейские юридические площадки для минимизации рисков и продления срока жизни своих операций. Аналитики подчеркивают, что платежный трафик, связанный с польской структурой, неотделим от остальной деятельности Huione, что делает разделение рисков невозможным. Современные исследования подчеркивают, что государственное давление и запреты лишь частично дают результат. В случае Huione фиксируется разнонаправленное развитие: одни части группы сворачивают активность, другие наращивают и диверсифицируют операции. Соответственно, выявление и пресечение таких транзакций требует скоординированных международных усилий, а также совершенствования технологий аналитики и регуляторных инструментов.
Криптобиржи и платежные системы оказываются в сложной ситуации. С одной стороны, они стремятся соответствовать мировым стандартам KYC/AML и сотрудничать с регуляторами, с другой – сталкиваются с новыми типами переводов, которые умело маскируются через многоступенчатые транзакции. Это поднимает дополнительные вопросы о необходимости совершенствования механизмов проверки и мониторинга транзакционной активности. Таким образом, история Huione – это наглядный пример вызовов, с которыми сталкиваются регуляторы в эпоху цифровых валют. Несмотря на санкции и ограничения, крупные преступные группировки способны адаптироваться, находить лазейки и продолжать функционировать, зачастую используя сложные сети переводов и прикрытие через формально легальные сервисы.
Понимание механизма работы Huione, анализ движения больших объемов криптовалютных средств и выявление ключевых узловых звеньев позволяют строить эффективные меры по противодействию отмыванию денег и киберпреступности. Остаётся надеяться, что дальнейшая международная кооперация и развитием аналитических технологий помогут сократить масштабы операций подобных группировок и сделать криптовалюты более безопасными для честных участников рынка.
