Криптовалютный мир вновь оказался в центре внимания благодаря судебному разбирательству, которое разворачивается вокруг Романа Сторма, одного из соучредителей Tornado Cash — известной платформы для микширования криптовалютных транзакций. Очередной этап этого громкого дела сопровождается решением судьи, которое может исключить из рассмотрения упоминания о санкциях, введённых Министерством финансов США в 2022 году против Tornado Cash. Это решение способно существенно повлиять не только на ход судебного процесса, но и на правоприменительную практику в сфере регулирования криптовалютных технологий и сервисов смешивания активов. Суть разбирательства связана с обвинениями, предъявленными Роману Сторму в августе 2023 года. Ему инкриминируют отмывание денег, сговор по осуществлению работы нелицензированного денежных передач и нарушение санкций США.
Обвинения базируются на утверждениях о том, что Tornado Cash использовался для сокрытия незаконных финансовых операций, в частности, связанных с преступной деятельностью таких групп, как киберпреступная организация Lazarus Group, тесно связанная с Северной Кореей. Судью Кэтрин Файлу, ведущую процесс в Южном окружном суде Нью-Йорка, призвали оценить возможность ограничения в суде обсуждения темы наложенных на Tornado Cash санкций. В 2022 году Министерство финансов США, а именно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), включило связанные с Tornado Cash адреса в список специально обозначенных национальных лиц. Эти санкции стали одними из первых значительных мер, направленных против обслуживания криптовалютных миксеров, с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма через децентрализованные цифровые сервисы. Однако ситуация изменилась, когда федеральный суд принял решение об отмене ранее введённых санкций в рамках гражданского иска Tornado Cash пользователей.
В марте 2025 года OFAC отозвало свои ограничения. Судья Файла, анализируя данное развитие событий, выразила мнение, что использование санкций 2022 года в обвинительном процессе против Сторма создаёт несправедливое впечатление вины за действия, которые юридически были аннулированы. Она подчеркнула, что обвиняемый не может быть привлечён к ответственности за последствия, связанные с ограничениями, которые впоследствии были сняты. Судьи склоняются к тому, чтобы ограничить упоминания о санкциях именно 2022 года, чтобы представить дело более объективно и избежать ложного предвзятого отношения к обвиняемому. Вместе с тем, упоминания о связи с Северной Кореей и деятельности хакерской группы Lazarus Group по-прежнему рассматриваются как релевантные детали обвинения и, скорее всего, будут допущены к рассмотрению в суде.
Этот прецедент в судебной практике имеет столетнее значение для всего криптосообщества и индустрии технологии блокчейн. Tornado Cash остается символом сложных вопросов регулирования цифровых активов, баланса между инновациями и необходимостью контроля за финансовыми преступлениями. Решение суда демонстрирует, насколько юридическая система подходит к вопросу с осторожностью, стараясь не навредить репутации и причинам развития блокчейн-технологий через чрезмерное применение санкционных мер. Дело Романа Сторма привлекло внимание ключевых фигур криптовалютного мира: соучредителя Ethereum Виталика Бутерина, Ethereum Foundation и ведущих венчурных игроков, которые на финансовом уровне поддерживают обвиняемого, подтверждая убеждение, что «написание кода — не преступление». Их активность подчёркивает важность исхода судебного процесса, ведь решения суда по таким казусам формируют стандарты взаимодействия разработчиков, регуляторов и пользователей криптотехнологий.
Если суд пойдёт по пути ограничений в рассмотрении санкций, это может послужить сигналом для пересмотра текущих методов борьбы с финансовыми преступлениями и ролью технологии блокчейн, что создаст новый прецедент для судебных процессов против разработчиков и операторов подобных сервисов. Таким образом, исход этого дела не только определит судьбу Романа Сторма, но и может повлиять на будущее правового регулирования криптовалютной экосистемы во всем мире. Параллельно с процессом над Tornado Cash, федеральные власти США продолжают расследования и другие громкие дела в сфере криптовалют, включая уголовные дела против известных лидеров индустрии. Например, продолжается судебное преследование основателя Terraform Labs До Квона по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и отмыванием денег, что показывает растущее внимание правоохранительных органов к регулированию цифровых финансовых активов. Кейс Tornado Cash и Романа Сторма — это не просто судебный процесс, это отражение того, как формируется будущее мирового крипторегулирования.
