В криптовалютном сообществе произошёл резонансный инцидент: с нескольких давно неактивных биткоин-кошельков были переведены активы на сумму более $8,6 млрд. Эта крупномасштабная операция привлекла внимание экспертов и аналитиков, в том числе представителей Coinbase — одной из крупнейших криптовалютных бирж. Глава отдела продуктов Coinbase Конор Гроган выразил мнение, что существует заниженная вероятность того, что такая трансакция могла стать результатом взлома или компрометации приватных ключей. Несмотря на то, что подобные утверждения сопровождаются осторожностью и даже признанием «спекуляцией на соломинках», масштаб операции наталкивает на множество вопросов и домыслов о безопасности и природе данных активов. Перемещение $8,6 млрд биткоинов из восьми кошельков, неактивных более 14 лет, само по себе является феноменальным событием в криптомире.
Эти кошельки были созданы в 2011 году и всё это время не использовались, что подразумевает, что их владельцы исходно доверяли долгосрочному хранению активов и не проявляли к ним интереса. Появившаяся активность в таких депозитах будь то сигнал о планах продажи или передислокации капитала стала предметом пристального внимания, так как подобные крупные перемещения могли существенно повлиять на рынок и стоимость биткоина. Гроган обратил внимание на один примечательный момент — перед тем, как биткоины были перемещены, произошла необычная транзакция с Bitcoin Cash (BCH), альтернативной криптовалютой, появившейся в результате хардфорка биткоина. По словам исполнительного директора Coinbase, именно этот BCH-тест транзакции вызвал подозрения. Данная операция могла быть попыткой проверить приватные ключи, прежде чем сделать крупный перевод биткоинов.
Однако подобное поведение остается нетипичным, ведь нельзя объяснить, почему другие BCH-кошельки, связанные с этим кластером биткоинов, при этом не были затронуты. Блокчейн-аналитическая компания Arkham подтвердила, что все переведённые биткоины принадлежат одному единственному владельцу. По сведениям Arkham, монеты были переведены в новые кошельки, и с момента транзакции движения средств не было. Это свидетельствует либо о стратегической операции, либо о попытке скрыть активы. Однако подтверждений зловредного взлома пока нет, и многие эксперты склоняются к тому, что владельцы просто приняли решение о реорганизации своих портфелей или подготовке к будущим действиям.
Несмотря на огромную сумму и потенциальный шум вокруг мероприятия, стоимость биткоина за последние сутки оставалась относительно стабильной, с небольшим снижением менее чем на 2%. Это говорит о том, что рынок воспринимает события сдержанно либо считает вероятность взлома минимальной. Опытные трейдеры и аналитики понимают, что крупные перемещения, особенно в криптопространстве, не всегда связаны с незаконными действиями — зачастую это просто внутренние решения владельцев. Тем не менее, сама возможность того, что приватные ключи могли быть скомпрометированы после столь долгого времени покоя, вызывает тревогу среди участников рынка. Часто крупные владельцы криптовалютных активов предпочитают хранить свои цифровые монеты в холодных кошельках, офлайн, чтобы минимизировать риски хакерских атак.
Неконтролируемое пробуждение таких долгосрочных резервов — редкое событие, и когда оно происходит, вызывает множество теорий заговора и домыслов. Возможный взлом на $8,6 млрд, если подтверждён, может стать крупнейшей кражей средств в истории человечества. Но пока что эксперты, включая Coinbase, не подтверждают такой версии в полной мере. Гроган подчеркнул, что его предположения базируются на ограниченных данных и могут быть ошибочными. Однако отдельные сигналы, например необычная Bitcoin Cash транзакция перед биткоин-перемещением, действительно не остались незамеченными и требуют дальнейшего расследования.
Аналитическая работа в сфере блокчейн позволила выявить принципы, по которым можно оценивать такие ситуации. Крупные переводы крупных сумм, происходящие с кошельков, которые не проявляли активности долгие годы, обычно вызывают повышенное внимание в мире криптовалют. При этом с точки зрения криминалистики блокчейн позволяет отследить маршрут перемещения активов, но большинство злоумышленников применяют различные методы для «отмывания» и дезинформации. Важно отметить, что механизм блокчейна публичен и транзакции необратимы, что затрудняет возврат украденных средств. В свете этих событий регулирующие органы и участники рынка должны уделить особое внимание безопасности приватных ключей, а также развивать инструменты аналитики и мониторинга.
