Мир криптовалют с одной стороны открывает новые возможности для финансового роста и инвестиций, а с другой — таит в себе массу рисков, связанных с мошенничеством и аферистами. Одним из таких опасных видов преступлений стала так называемая схема «pig butchering», которая в последнее время набирает обороты и жертвует доверчивых людей огромными суммами денег. История с возвратом $140,000 жертве подобной аферы демонстрирует, что даже после серьезных финансовых потерь есть шанс на восстановление справедливости и возврат украденных средств благодаря активным усилиям правоохранительных органов и общественных расследований. В этой статье представлен разбор схемы «pig butchering», детали расследования и важные уроки для всех, кто планирует работать с криптовалютой в будущем. Понятие «pig butchering» переводится с английского как «одёр» или «откорм свиньи», и оправдано оно тем, что аферисты долгое время работают над установлением доверия потенциальной жертвы — словно «откорму свиньи перед забоем».
Мошенники медленно строят отношения, общаются, убеждают в безопасности своих вложений и в ожидании крупных прибылей. Парадоксально, но жертвы часто вступают в контакт с преступниками через социальные сети, где видят убедительную рекламу и якобы положительные отзывы. Случай с потерей $140,000 принадлежит Алеkсею Мадан — пенсионеру из США, который инвестировал в криптовалютную компанию SpireBit. Этот проект маскировался под перспективный инвестиционный фонд и обещал выгодное вложение с кратным ростом прибыли. Однако все оказалось обманом.
SpireBit использовал рекламу в Facebook и Instagram, где поддельным голосом и изображениями приписывали поддержку известного предпринимателя Илона Маска. Подобные маркетинговые ходы вводили в заблуждение жертв, заставляли верить, что их деньги действительно работают и приумножаются. После первого перевода средств у инвесторов появлялось ложное ощущение успеха — SpireBit показывал поддельные банковские документы и транзакции, чтобы убедить жертву продолжать вложения. Но когда жертвы пытались вывести свои деньги, компания отвечала отказом или подсовывала поддельные документы. Не обнаружив реального офиса компании или руководителей — лишь фальшивые фото и профили в LinkedIn — люди начали понимать, что стали жертвами мошенников.
После широкого резонанса, вызванного публикацией NPR и последующим вниманием правоохранителей, дело попало в руки офису Генерального прокурора штата Массачусетс. В ходе расследования установлено, что SpireBit действовала через крипто-кошельки на платформе Binance, а также выявлены реальные лица, причастные к организации мошенничества. В декабре 2023 года начался судебный процесс, а в мае 2024-го суд вынес решение о заморозке активов компании. Алексей Мадан, потерявший $140,000, был в числе пострадавших, которым удалось вернуть свои деньги благодаря деятельности Генерального прокурора в Массачусетсе. Полученный им чек стал символом надежды для всех, кто пострадал от криптомошенничества и считает свои шансы на возврат средств минимальными.
Так, всего были изъяты и распределены около $269,000 среди нескольких жертв схемы в штате, что частично компенсировало ущерб. Стоит отметить, что подобные мошенничества особенно опасны для пожилых людей, среди которых распространены страхи потерять сбережения и сильная доверчивость к обещаниям легкого заработка. В случае Алеkсея и других жертв из русскоязычного сообщества, мошенники использовали даже голосовую озвучку на русском языке для создания чувства близости и доверия. Другой пострадавший, Наум Лантсман из Лос-Анджелеса, потерял $340,000 своих накоплений, заработанных за десятилетия предпринимательской деятельности. К сожалению, заявление его семьи не вызвало активного расследования со стороны калифорнийских властей, что подчеркивает необходимость усиления общественного давления и внимания к подобным делам на уровне штатов и федеральных органов.
По данным ФБР, ущерб от криптовалютных мошенничеств в США в 2023 году превысил $5,6 миллиардов. Этот тревожный показатель свидетельствует о том, насколько широки масштабы проблемы и насколько важно информировать общественность о существующих рисках. Подобные аферы не только разрушают финансовое благополучие граждан, но и подрывают доверие к инновационным технологиям и рынкам. Возврат средств Алеkсею Мадану стал возможным благодаря слаженной работе журналистов NPR, вовремя выявивших и рассказавших историю жертв, а также решительным действиям правоохранительных органов штата Массачусетс. Успешное пресечение деятельности SpireBit показывает, что борьба с онлайн-мошенничеством возможна при комплексном подходе: сочетании журналистских расследований, судебных исков и технических мер по блокировке мошеннических счетов.
Пример дела СпиреБит — показатель того, что даже серьезные затраты времени на построение доверия мошенниками, тщательные попытки замаскировать аферу и использование современных технологий не дают стопроцентной защиты от разоблачения. Для рядового инвестора крайне важно самостоятельно проводить тщательную проверку компаний, будь то анализ публичных данных, отзывов пользователей и официальных документов. Просьбы потерпевших о помощи должны восприниматься серьезно, а государственные органы очевидно требуют большего взаимодействия и готовности к быстрым и действенным мерам. На сегодняшний день жертвами схем «pig butchering» становятся преимущественно пожилые, малоопытные в цифровой экономике люди, уязвимые для обманных манипуляций в интернете. Повышение цифровой грамотности, поддержка со стороны правоохранительных и банковских структур, а также повышение уровня ответственности социальных платформ по контролю рекламного контента могли бы значительно сократить число потерпевших.
Тем, кто планирует работать с криптовалютой или инвестировать онлайн, следует помнить, что обещания быстрой и гарантированной прибыли часто являются признаком аферы. Рекомендуется пользоваться услугами проверенных компаний с репутацией, а также избегать инвестиций, связанных с подозрительными рекламными кампаниями и непрозрачной корпоративной структурой. Случай с возвратом $140,000 спасенной суммы, хотя и редкость, вселяет уверенность в эффективность борьбы с мошенниками и дает надежду многим другим соблюдать осторожность и не терять бдительность в финансовом цифровом пространстве. В конечном итоге, защита своих сбережений во многом зависит от осознанности и информированности каждого пользователя, а также от системной работы государственных институтов по противодействию новым формам мошенничества в эпоху криптовалют.
