Криптовалютный рынок, несмотря на свою инновационность и возможности, остается зоной повышенного риска, особенно когда речь идет о новомодных инвестиционных проектах с обещанием быстрых и высоких прибылей. Одним из таких проектов, получивших широкое внимание и одновременно вызвавших множество вопросов, стал криптопроект Phoenix FIRE. Инвесторы обвиняют руководство проекта в orchestrated exit scam — выходе из бизнеса с присвоением вложенных средств, и инициировали судебное разбирательство. Однако владелец проекта, Дэниел Ианелло, выступил с ходатайством об отклонении исковых требований, утверждая, что суд не имеет над ним юрисдикции и что он не несет ответственности за деятельность компании ранее. Динамика развития событий вокруг Phoenix FIRE началась в октябре 2022 года, когда Ианелло якобы взял под контроль сообщество инвесторов и активы компании Phoenix Community Capital.
После этого, по утверждениям истцов, он выключил смарт-контракты проекта, фактически заморозив возможность инвесторов управлять или выводить свои средства. Используя онлайн-площадки, такие как Discord, владелец начал постепенно удалять сообщения и старые версии сайта Phoenix, что привело к полной потере доступа и информации для участников сообщества. Ключевым моментом стало публичное заявление, что смарт-контракты восстановлены не будут — шаг, который у многих инвесторов вызвал беспокойство и подозрения в мошенничестве. В юридической плоскости Дэниел Ианелло возражает против претензий в суде штата Теннесси, ссылаясь на отсутствие личной юрисдикции. Он подчеркивает, что является резидентом штата Мичиган и не вступал в целенаправленное взаимодействие с Теннесси, а также утверждает, что не выполнял функции по продаже ценных бумаг или инвестиционных продуктов непосредственно.
По его версии, он приобрел активы компании только после того, как все предполагаемые инвестиционные сделки уже были совершены, и не давал прямых обещаний относительно проектов или доходов для инвесторов. В такой ситуации он ставит под сомнение законность предъявленных к нему судебных претензий и настаивает на их отклонении. Тем не менее, ситуация с Phoenix FIRE стала типичным примером рисков в криптоиндустрии, где многие проекты обещают высокие и стабильные доходы, используя современные технологии, но в итоге оказывается, что подобные обещания являются частью продуманной схемы ухода с деньгами инвесторов. Согласно данным CoinMarketCap до удаления страниц, Phoenix позиционировал себя как крупный финансовый пул, в который вкладываются средства сообщества с последующим распределением прибыли между держателями токенов. Разработчики обещали программы инкубации для новых проектов с высоким процентом прибыли для участников, что привлекало дополнительное финансирование и интерес.
Подобные проекты пользуются спросом у начинающих и опытных инвесторов, ищущих альтернативу традиционным финансовым инструментам и желающих получить сверхдоходы в кратчайшие сроки. Однако отсутствие прозрачности и регулирования зачастую приводит именно к таким скандалам, как с Phoenix FIRE. По данным аналитиков, потери от мошеннических схем и взломов криптобирж и проектов в первой половине 2025 года превысили 2,47 миллиарда долларов, что указывает на масштаб проблемы в сфере цифровых активов. Юридические баталии вокруг проекта привлекают внимание и регулирующих органов. Судебные обвинения против Ианелло поднимают вопросы о необходимости ужесточения норм для криптовалютных проектов и защиту прав инвесторов, которые часто остаются без средств к существованию после подобных событий.
Иск пострадавших направлен на возмещение убытков и восстановление справедливости, однако реальность юридического процесса и процесс определения юрисдикции может затянуться на длительный срок. Также важно отметить, что подобные случаи становятся частью широкой тенденции в криптоиндустрии, когда известные или новые платформы с громкими обещаниями затем внезапно исчезают или закрывают доступ к средствам без официальных объяснений. Такие случаи подрывают доверие к цифровым активам и тормозят развитие блокчейн-технологий на массовом уровне. Для инвесторов ключевым уроком из этой истории становится необходимость тщательной проверки проектов, которых они планируют доверить свои деньги. Рекомендуется обращать внимание на прозрачность команды, доступность информации, наличие лицензий и регулируемого статуса, а также реальную отзывчивость сообщества.
