Разбирательство по уголовному делу в отношении Романа Шторма, одного из ключевых разработчиков Tornado Cash, официально переходит к судебному процессу. Такой вердикт вынес судья Кэтрин Полк Файла из Южного округа Нью-Йорка. Это решение стало важной вехой в деле, которое привлекает внимание не только юридического сообщества, но и всей криптовалютной отрасли и наблюдателей за развитием законодательства в области цифровых технологий. Tornado Cash – это сервис-приватная миксер для криптовалют, созданный с целью обеспечить анонимность транзакций. Он позволяет пользователям скрывать происхождение средств, что вызывает озабоченность у правоохранительных органов из-за возможного использования платформы для отмывания денег и обхода санкций.
Сам Роман Шторм выступает как соавтор технологии, однако обвинения против него серьезны: мошенничество, нарушение санкций и незаконное ведение деятельности, связанной с передачей денежных средств. Согласно материалам дела, прокуратура обвиняет Шторма и его коллег в том, что они сознательно участвовали в организации платформы, которая помогала преступникам отмывать более миллиарда долларов. Среди подозреваемых пользователей сервиса фигурируют киберпреступники, в том числе связанная с Северной Кореей группа Lazarus, пойманная на хакерских атаках и масштабных кражах цифровых активов. Адвокаты Романа Шторма активно проводили линию защиты, утверждая, что программирование и создание кода нельзя считать криминальным деянием. Они ссылались на первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова, и пытались доказать, что разработчик не несет ответственности за действия пользователей и ситуации, в которых применяется его программное обеспечение.
Однако судья Файла не приняла эти аргументы, отметив, что функциональность кода, особенно когда речь идет о финансах и транзакциях, нельзя рассматривать исключительно как форму речи. Суд подчеркнул, что государство имеет законный интерес в обеспечении безопасности финансовой системы, борьбе с отмыванием денег и предотвращении обхода международных санкций. При этом подчеркивается, что обвинения не направлены на ограничение свободы слова, а затрагивают незаконную деятельность и нарушения законодательства. Интересно, что судья сравнила Tornado Cash с традиционными финансовыми структурами, подчеркнув, что платформа не была создана исключительно на основе альтруистических мотивов. Указано, что проект имел коммерческое финансирование, что усиливает аргументы прокуроров о его деловом характере и участии в потенциально незаконной деятельности.
Еще одним важным моментом судебного разбирательства явилось решение судьи отклонить запрос защиты на получение материалов расследования из Нидерландов, связанных с другим разработчиком Tornado Cash Алексеем Перцевым, недавно признанным виновным по аналогичным обвинениям. Судья посчитала, что защита не предоставила достаточных доказательств релевантности этих документов для дела Романа Шторма. Дата начала суда назначена на 2 декабря 2024 года, и ожидается, что процесс продлится около двух недель. Если обвинения будут доказаны, Шторм может столкнуться с наказанием до 45 лет лишения свободы, что является значительным сроком и подчеркивает серьезность предъявляемых обвинений. Дело Романа Шторма и Tornado Cash стало знаковым примером того, как правоохоронительные органы пытаются адаптироваться к новым цифровым реалиям и регулировать инновационные технологии, не теряя контроля над финансовыми потоками в эпоху криптовалют.
