В мире криптовалют и цифровых технологий борьба с мошенничеством приобретает всё большую актуальность. Одной из самых заметных площадок для преступных схем на протяжении последних лет выступал Telegram — мессенджер, ставший домом для различных чёрных рынков, в том числе и связанных с криптовалютными махинациями. В июне 2025 года мессенджер произвёл массовую чистку, уничтожал несколько крупнейших китайскоязычных криптоскам-рынков, но уже спустя месяц масштабы незаконной деятельности не только не уменьшились, а стали возрождаться с новой силой. Почему так произошло и что это значит для мировой криптоиндустрии? Этот вопрос вызывает широкий резонанс как среди экспертов, так и в обществе. Месяцем ранее Telegram решительно заблокировал две крупнейшие площадки, работающие с китайским языком — Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee, которые были важными узлами в сложной сети криптовалютных махинаций.
На момент блокировки эти рынки суммарно обеспечили проведение сделок на сумму около 35 миллиардов долларов, многие из которых связаны с отмыванием денег, полученных через мошеннические инвестиционные схемы. Потрясающим является масштаб этих операций: они не просто создавали мошеннические сайты, но и предлагали сервисы по отмыванию криптовалюты, продаже украденных личных данных и даже услуги по принудительному труду, распространённые в лагерях в Камбодже, Мьянме и Лаосе. Казалось бы, после столь масштабной чистки крупнейших игроков система должна была значительно ослабнуть, но это не произошло. Исследование, проведённое компанией Elliptic — одной из ведущих фирм в области анализа криптовалютных транзакций — показало, что после удаления двух крупных площадок на их место быстро вырвались новые игроки. Один из таких рынков, Tudou Guarantee, частично принадлежит той же холдинговой группе Huione, что и закрытый Haowang Guarantee.
Этот рынок не просто заменил исчезнувших конкурентов — он вырос более чем вдвое по числу пользователей и объёму транзакций, достигнув почти 15 миллионов долларов в день. Количество его подписчиков в Telegram превысило 289 тысяч, практически догоняя показатели удалённого Haowang Guarantee. Новые и обновлённые платформы предлагают практически те же незаконные услуги, что и их предшественники. В числе предложений можно встретить создание мошеннических сайтов, услуги по отмыванию денег через криптовалюту, а также нелегальную торговлю украденными данными. Более того, на Tudou Guarantee была замечена агитация, связанная с проституцией, где присутствовали тревожные упоминания о возможном вовлечении несовершеннолетних.
Деятельность таких рынков противоречит правилам использования Telegram, который провозглашает борьбу с мошенничеством и отмыванием денежных средств. Однако после первоначальной жёсткой блокировки, мессенджер перестал активно бороться с возрождением этих преступных структур. Telegram объясняет подобное решение политикой не вводить массовые запреты, особенно в регионах с жёстким финансовым контролем, где пользователи ищут альтернативные пути для перемещения капитала. По мнению представителей платформы, этот подход связан с поддержкой права людей на финансовую автономию и защиту их конфиденциальности. Тем не менее, эксперты из Elliptic и правозащитных организаций считают, что за красивыми словами о свободы финансовой деятельности скрывается бездействие и даже прямое потворство криминальным схемам.
Интервью с бывшим прокурором и руководителем Operation Shamrock, организации, занимающейся борьбой с криптомошенничеством, свидетельствуют о том, что платформа Telegram предоставляет удобное прикрытие для деятельности преступных группировок, оставляя тысячам жертв беззащитными. Правозащитники подчёркивают, что рынок, который, по сути, является «Craigslist мошенников», способствует как финансовому, так и человеческому страданию, включая торговлю людьми и эксплуатацию трудового рабства. Несмотря на мощные доказательства, Telegram не предпринимал новых массовых блокировок, что вызывает вопросы относительно реальной эффективности борьбы с криминальной инфраструктурой на платформе. Аналитики также упоминают, что частично действия Telegram были вызваны давлением со стороны регуляторов. В начале мая 2025 года Министерство финансов США включило Huione Group в список компаний, представляющих первостепенную угрозу в отмывании денег.
Этот шаг, по мнению экспертов, заставил Telegram реагировать и провести масштабную блокировку Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee. Однако, как показывает последующая динамика, подобные меры без комплексного сотрудничества с правоохранительными органами и наличия юридической ответственности со стороны платформы имеют ограниченный эффект. Ситуация с криптовалютными рынками в Telegram иллюстрирует общую проблему технологических платформ, предоставляющих услуги, но не желающих или не в состоянии эффективно мониторить и контролировать преступную активность на своих ресурсах. В условиях отсутствия четких юридических рамок и ответственности приверженность платформ к свободе и конфиденциальности иногда противоречит необходимости предотвращения преступлений. Эксперты отмечают, что для борьбы с такого рода мошенничеством необходима не только периодическая блокировка отдельных каналов, но и системная работа с аналитикой, взаимодействие с международными регуляторами, а также более чёткое законодательное регулирование ответственности интернет-платформ за нелегальные действия, проходящие через их сервисы.
