Huione — одна из наиболее обсуждаемых группировок в сфере криптовалютного криминала, оказавшаяся в центре внимания после решения FinCEN признать её основным субъектом, вызывающим опасения в борьбе с отмыванием денег. С первого мая 2025 года, когда Финансовая разведка США официально ограничила взаимодействие с Huione для американских финансовых институтов, наблюдается активное движение средств на сумму почти в миллиард долларов в стабильной криптовалюте USDT в сторону централизованных криптообменников. Этот феномен порождает множество вопросов об устойчивости запретов и эффективности международного контроля в быстро меняющейся цифровой среде. Данные, полученные от компании Global Ledger, демонстрируют масштаб операций Huione на блокчейнах Tron и Ethereum. За период с начала мая по середину июня 2025 года на Tron через Huione прошло более 10 миллиардов долларов в USDT, при этом около 219 миллионов было переведено на базе Ethereum.
При этом почти миллиард долларов из этих средств направился на централизованные биржи — свидетельство того, что, несмотря на официальное давление и попытки блокировок, финансовая активность группы сохраняется на высоком уровне. Финансовые аналитики и специалисты по блокчейн-форензике делятся разными мнениями о полном закрытии Huione. Некоторые эксперты уверены, что группа продолжает активно работать через сложные схемы, включающие посредников, биржевые сервисы вне контроля и сложные цепочки транзакций, затрудняющие отслеживание первоначального источника средств. Такие методы, как вложенные промежуточные сервисы, внебиржевые торговые площадки и многочисленные транзакции, служат для сокрытия конечного адресата. Однако при внимательном анализе эти средства в конечном итоге оказываются централизованных биржах, что говорит о продолжающемся использовании платформы в финансовых операциях.
Не менее интересным элементом в картине Huione стала информация о её дочерних структурах и регистрации. Несмотря на основную регистрацию в Гонконге и операционную деятельность преимущественно в Камбодже, в середине 2023 года Huione Crypto, одно из подразделений группы, появилось в Польше в качестве легальной бизнес-единицы. Данное обстоятельство вызывает вопросы о том, как компании маскируют и распределяют свою работу с целью уменьшить юридические риски и сохранить легальное присутствие на европейском рынке. Связанное с этим — факт, что даже при запрете FinCEN сервисы Huione и связанные с группой веб-сайты и каналы в соцсетях не исчезают, а лишь меняют домены и форматы работы. Так, ресурс super-exchange.
co, официально объявивший о завершении криптопроектов к концу июня 2025 года, продолжает функционировать, что свидетельствует о некоторой «теневой жизни» группы. Это не первый случай в криптомире, когда блокировки и санкции не приводят к полному прекращению активности, а лишь к её преобразованию. Huione Guarantee, одна из ключевых частей группы, определявшаяся как крупнейший даркнет-маркетплейс в китайскоязычном сегменте, формально прекратила работу под давлением регулирующих органов и блокировок на платформе Telegram. Однако пользователи были перенаправлены на новый маркетплейс — Tudou, в котором Huione сохраняет значительную долю, что является классическим примером, как нарративы о закрытии часто маскируют трансформацию и продолжение деятельности под новыми брендами. Другие аналитические организации демонстрируют противоречивые исследования относительно нынешнего состояния Huione.
Chainalysis фиксирует рост активности, связанной с бывшим маркетплейсом, в то время как Elliptic убеждена, что Huione Guarantee прекратила операции, а повышенный объем транзакций скорее связан с платежным бизнесом Huione Pay, который функционирует в физических точках Камбоджи и принимает криптовалюты. Это указывает на дифференциацию бизнеса внутри группы, где элементы, связанные с прямым отмыванием денег через криптоуслуги, возможно, свернули, а валютные и платёжные сервисы продолжают обслуживать клиентов, в том числе с теневой стороны рынка. История Huione прекрасно иллюстрирует устойчивость и адаптивность криминальных структур в криптопространстве. Судьба других известных даркнет-платформ, таких как Hydra, которые также сталкивались с жёсткими санкциями, показывает, что закрытие одной площадки ведёт к появлению множества новых игроков. Такая динамика вызывает вопросы о том, насколько эффективны существуют меры и как они могут быть улучшены.
Параллели с ситуацией вокруг Garantex, российской криптобиржи, санкционированной и переориентировавшейся на новую платформу Grinex, указывают на общемировую тенденцию постоянного функционирования нелегальных финансовых структур в цифровой среде. Аналитики отмечают, что чем сложнее регулирование в отдельных юрисдикциях, тем активнее задействуются схемы обхода и перезагрузки бизнеса в новых формах. Выводы из анализа работы Huione ещё раз подчеркивают, что простые запреты и блокировки не останавливают многомиллиардные потоки, перемещающиеся через криптоэкосистему. Напротив, они лишь подталкивают организации к повышению уровня конфиденциальности и изощрённости финансовых операций. В такой обстановке глобальные регуляторы и аналитические компании вынуждены развивать более сложные технологии мониторинга, а также усиленно сотрудничать международно для выявления и пресечения нелегальной деятельности.
Обнаружение сложной сети связанных между собой предприятий и кошельков Huione, включая регистрацию в Польше, тесно связано с тем, что киберпреступные группы всё чаще осваивают легальные бизнес-форматы для покрытия своих операций. Это свидетельствует о необходимости пересмотра существующих методов регулирования, интеграции финансового и криптовалютного контроля, а также повышения компетентности правоохранительных органов в области блокчейна. В заключение стоит отметить, что история Huione — это предупреждение для всего криптосообщества и инвесторов, что даже при активных мерах госструктур нелегальные схемы в криптовалютной сфере могут сохранять жизнеспособность. Для искоренения таких нелегальных участков рынка требуется объединённый подход, сочетающий законодательные инициативы, технологические инновации и просветительскую работу, чтобы уменьшить возможности для мошенничества и повысить доверие к экосистеме цифровых активов.
