Европейская общественная прокуратура (EPPO) в рамках расследования под кодовым названием «Амброзия» осуществила серию обысков на территории Кабо-Верде. Эти действия направлены на выявление и пресечение операций по отмыванию прибыли, полученной от мошенничества с налогами в Европейском союзе. Операция демонстрирует активизацию усилий Еврокомиссии и правоохранительных органов по пресечению многоуровневых финансовых преступлений, затрагивающих различные страны и континенты. «Амброзия» стала продолжением расследования, в ходе которого в июле 2025 года было выдвинуто обвинение против 30 подозреваемых. Они подозреваются в создании и управлении преступной сетью, через которую был осуществлен налоговый обман с ущербом для бюджета ЕС на сумму около 35 миллионов евро.
Фокус преступной схемы был ориентирован на торговлю основными продовольственными товарами, такими как оливковое масло, растительное масло и сахар, что указывает на систематический характер мошенничества и попытки облегчить его обнаружение через использование маскирующих операций. Подозреваемые использовали сложные финансовые конструкции для уклонения от уплаты НДС, что позволяло скрывать реальные доходы и выводить денежные средства за пределы ЕС. В рамках нового этапа расследования работа была расширена до территорий за пределами Европы, в частности на острове Сал в Кабо-Верде, где были проведены обыски и изъятия в жилых и коммерческих помещениях. Обыски проходили при тесном взаимодействии между EPPO и национальными правоохранительными органами Кабо-Верде, что стало возможным благодаря действующим международным соглашениям в области правовой помощи и сотрудничества. В рамках операции были изъяты значительные активы, включающие в себя жилой комплекс с 21 квартирой и двумя коммерческими помещениями общей стоимостью около 2.
7 миллиона евро, а также дополнительные объекты недвижимости. Эти меры направлены на блокирование легализации незаконных доходов и последующее их возвращение в пользу европейских налогоплательщиков. Следственные действия в Кабо-Верде осуществлялись под руководством местного прокурора и при поддержке отдела по уголовным расследованиям острова Сал, а также с участием аналитика EPPO. Такое сотрудничество подчеркнуло важность международных механизмов борьбы с транснациональной преступностью и демонстрирует пример эффективной координации между европейскими и африканскими правоохранительными органами. Юридическая основа для проведения совместных действий была заложена в ряде международных соглашений.
В их числе – Соглашение о правовом и судебном сотрудничестве между Португалией и Кабо-Верде 2003 года, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года, а также Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам в рамках Сообщества португалоязычных стран, подписанная в 2005 году. Эти документы создают условия для оперативного обмена информацией, проведения обысков и передачи доказательств между странами-участницами. Расследование «Амброзия» демонстрирует растущую угрозу экономических преступлений, затрагивающих финансовые интересы Европейского союза, и подчеркивает необходимость объединения усилий для их нейтрализации. Мошенничества такого масштаба наносят ущерб как государственным бюджетам, так и честным предпринимателям и потребителям, снижая доверие к экономическим системам и приводя к серьезным социальным последствиям. EPPO, как независимый орган ЕС, играет ключевую роль в обнаружении и пресечении преступлений, связанных с нарушением финансовых интересов Сообщества.
Благодаря широким полномочиям, включая право на проведение расследований, выдвижение обвинений и привлечение нарушителей к ответственности, Европейская прокуратура способна эффективно бороться с организованной преступностью на уровне всего Союза и за его пределами. Акцент на выявлении и пресечении отмывания денег особенно важен, поскольку это одна из главных стратегий преступных групп для легализации незаконных доходов. Разоблачение таких схем позволяет не только наказать виновных, но и разрушить финансовую базу криминальных организаций, препятствуя дальнейшей преступной деятельности. В свете новых технологических вызовов, включая использование цифровых финансовых инструментов и криптовалют, расследование подобных дел требует постоянного совершенствования методик и взаимодействия между государствами. Опыт «Амброзии» показывает, что международное сотрудничество и применение комплексных мер являются залогом успеха в борьбе с финансовыми преступлениями.
В заключение, масштаб и сложность дела под кодовым названием «Амброзия» свидетельствуют о непрекращающейся борьбе с экономическими преступлениями на европейском уровне. Проведенные обыски в Кабо-Верде – яркое подтверждение того, что преступные сети простираются далеко за пределы Европы, и эффективная борьба с ними требует согласованных усилий разноплановых институтов и стран. Успех таких операций дает надежду на повышение прозрачности финансовых систем, защиту законопослушного бизнеса и укрепление общественного доверия к правоохранительной системе.
