В июне 2025 года стало известно о беспрецедентной операции американской Секретной службы, которая завершилась изъятием криптовалюты на сумму более 225 миллионов долларов. Эта операция была признана крупнейшей по масштабу конфискации цифровых активов в истории агентства. Значительную роль в успешном результате расследования сыграла криптобиржа Coinbase, которая предоставила экспертную поддержку и технические возможности для отслеживания и заморозки украденных средств. Суть расследования связана с крупной мошеннической схемой, называемой «мошенничеством с разделкой свиней» (pig butchering). Это популярный в последнее время тип инвестиционных мошенничеств, при котором жертв, как правило, заманивают в крупные криптовалютные инвестиции, обещая высокий доход, но в итоге обманывают и выводят их деньги.
В данном случае, средства были похищены у большого числа пользователей криптовалютных платформ. Coinbase вместе с другими криптобиржами объединила усилия с Секретной службой, проведя интенсивный «следственный спринт» в 2024 году. Специалисты провели анализ цепочек транзакций, выявляли подозрительные операции и помогали идентифицировать пострадавших клиентов. По данным Coinbase, более 130 их пользователей стали жертвами данных мошенников, понеся общий ущерб в размере около 2,3 миллиона долларов. Помимо этого, Секретная служба смогла проследить движение похищенных средств на аккаунты в других криптовалютных платформах, таких как OKX.
Интересно, что часть аккаунтов была зарегистрирована на лица, которые находятся в центрах мошенничества в Юго-Восточной Азии. Это подчеркивает международный характер дела и сложность противодействия таким преступлениям. Еще одной важной слагаемой успешной операции стало сотрудничество с эмитентом стейблкоина Tether. Компания заморозила 39 адресов кошельков, на которых находилась основная часть украденных средств в форме USDT, и затем произвела сжигание токенов на сумму 225 миллионов долларов. После этого Tether выпустила и передала на специальный кошелек, контролируемый Секретной службой, эквивалентное количество новых токенов.
Этот процесс был полностью прозрачным и демонстрировал возможности блокчейна как инструмента в обеспечении открытости правоохранительных действий. Данный кейс ярко показывает, каким образом взаимодействие между криптобиржами и правоохранительными органами может повысить эффективность борьбы с киберпреступностью и мошенничеством. В современную эпоху цифровых финансов именно тесная кооперация и оперативный обмен информацией позволяют успешно выявлять сложные схемы преступников и возвращать украденные активы. Нельзя не отметить и то, что Coinbase в своем блоге подчеркнула, что подобное сотрудничество стало возможным благодаря современным технологиям анализа блокчейна и юридическим инструментам, включая подачу subpoenas (повесток) на предоставление данных. Без этого агрегирование информации и помощь в раскрытии преступлений были бы менее эффективными.
В свете данной операции многие аналитики рассматривают ее как важный показатель того, что государственные органы США начинают гораздо более активно взаимодействовать с криптокомпаниями для создания надёжной инфраструктуры и защиты пользователей. Ранее криптоотрасль часто воспринималась как зона с недостаточным регулированием, что позволило мошенникам процветать. Теперь же появляются четкие сигналы, что мошеннические схемы вскоре будут значительно затруднены благодаря координированным усилиям и дисциплине в отрасли. Кроме того, история с изъятием средств указывает на важность соблюдения правил и прозрачности со стороны криптобирж. Coinbase, участвуя в расследовании, показала пример ответственныго подхода к сотрудничеству с правоохранительными органами и жертвами мошенничества.
Это способствует повышению доверия как среди институциональных инвесторов, так и среди обычных пользователей. На глобальном уровне подобные инициативы поддерживаются и другими правительственными структурами. Например, Австралийская федеральная полиция недавно провела изъятие около 25 биткоинов на сумму свыше 2,6 миллиона долларов, связанных с кражей почти 950 биткоинов из французской криптобиржи еще в 2013 году. В Германии также произошли задержания и конфискации свыше 34 миллионов евро в криптовалюте, связанных с крупномасштабными кибермошенничествами. Эти события демонстрируют, что несмотря на анонимность и сложность контроля криптоактивов, правоохранительные органы по всему миру разрабатывают и внедряют новые методы работы, опираясь на сотрудничество с бизнесом и технологические инновации.
Важно понимать, что изъятие украденной криптовалюты и её дальнейшая передача законным владельцам — лишь одна из задач. Не менее значима профилактика и своевременное выявление подозрительных операций, чтобы минимизировать ущерб и количество новых жертв мошенников. На сегодняшний день криптоэкосистема продолжает развиваться, и вместе с тем растет и число потенциальных угроз. Несмотря на это, пример успешной операции с участием Coinbase и Секретной службы США свидетельствует о том, что рынок становится более зрелым и что злоумышленники постепенно теряют позиции благодаря совместным усилиям рынка и государства. Эксперты рекомендуют пользователям криптовалют проявлять максимальную бдительность и следовать основным правилам безопасности — не доверять сомнительным контактам, тщательно проверять источники информации и использовать надежные сервисы с хорошей репутацией.
Также важно, чтобы криптобиржи развивали инструменты мониторинга транзакций и активнее помогали в раскрытии мошеннических схем. Подводя итог, стоит отметить, что кейс с изъятием более 225 миллионов долларов криптовалюты, похищенной у жертв инвестиционных мошенников, стал знаковым событием для отрасли. Coinbase показала пример того, как инновации и сотрудничество могут кардинально менять ситуацию в борьбе с преступностью в цифровой сфере. Это усиливает надежду на создание более прозрачной и безопасной среды для всех участников криптовалютного рынка.
