В мае 2024 года в Сингапуре получил развитие громкий скандал, связанный с пятью офицерами из контингента Гуркха, которые были признаны виновными в организации нелицензированных денежных переводов за границу. Данное преступление привлекло внимание правоохранительных органов страны и стало предметом судебного разбирательства, повлекшего за собой уголовные наказания в виде тюремных сроков разной длительности. Этот инцидент поднимает важные вопросы о финансовой безопасности, контроле над денежными операциями и ответственности сотрудников правоохранительных органов.Контингент Гуркха, основой которого являются офицеры непальского происхождения, служит в полиции Сингапура и пользуется репутацией надёжных и дисциплинированных бойцов. Однако обнаружение фактов участия некоторых из них в нелегальных денежных операциях вызвало общественный резонанс и озабоченность.
Нарушения были выявлены в ходе расследования, инициированного Коммерческим отделом полиции Сингапура. В феврале 2023 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что внутри лагеря контингента сотрудники осуществляют услуги по нелицензированному переводу денежных средств за рубеж.В марте 2023 года полиция провела рейд в лагере Gurkha Contingent, в результате которого были изъяты документы и электронные устройства, свидетельствующие об активной деятельности по нелегальному переводу денег. Впоследствии в суде были предъявлены обвинения пяти офицерам: Ситару Тамангу, Дику Бахадуру Гурунгу, Ганга Прасад Раю, Мингмару Шерпе и Ашоку Кумару Тапе. Каждый из них был признан виновным в предоставлении или содействии в предоставлении услуг по переводу денежных средств без соответствующей лицензии, что является серьёзным правонарушением, караемым законом Сингапура.
Самый тяжёлый приговор получил Ситар Таманг, 40 лет, который признал свою вину в содействии нелегальному сервису денежных переводов и получил пятимесячный тюремный срок. За период своей деятельности он помогал перевести почти 2,9 миллиона сингапурских долларов. Несмотря на масштаб суммы, доказано, что личной выгоды он не получил. Дик Бахадур Гурунг получил наказание в 14 недель заключения. По обвинению в предоставлении нелицензированных услуг он перевёл более 1,5 миллиона сингапурских долларов и получил прибыль в размере 1700–2450 долларов.
Ганга Прасад Рай приговорён к 10 неделям заключения и признан виновным в проведении операций на сумму около 1,06 миллиона долларов. Мингмар Шерпа получил 7 недель тюрьмы за содействие нелегальному бизнесу, а Ашок Кумар Тапа был осуждён на 4 недели заключения за предоставление нелегального сервиса.Судебный процесс проходил в сложных условиях: все пять обвиняемых не имели адвокатской защиты и участвовали в заседаниях по видеосвязи, общаясь с судом через переводчика. Такая ситуация подчёркивает важность предоставления правовой помощи и адвокатского сопровождения в подобных делах. После выявления схемы незаконных денежных переводов офицеры, участвовавшие в преступлении, были немедленно отстранены от первой линии службы, в полиции также начались внутренние процедуры, направленные на расследование и профилактику повторных нарушений.
Интересно, что уголовные действия офицеров начались после того, как бывший офицер, ушедший на пенсию в 2022 году, Притик Таманг, инициировал предоставление нелегальных услуг по переводу денег. Он привлёк к этой деятельности своих бывших коллег, в том числе Ситарама, Гангу и Дика, что создало цепочку финансовых операций и взаимодействий. Притик, который уехал в Непал после выхода на пенсию, находится в розыске. Основная схема заключалась в том, что сотрудники контингента переводили сингарпурские доллары Ситарам, а тот затем обналичивал деньги и передавал эквивалент в непальских рупиях бенефициарам в Непале через друзей или банковские переводы.Помимо вышеупомянутых лиц, ещё один офицер, Ашок, начал предоставлять аналогичные услуги по желанию своей семьи.
Его родственники из-за рубежа нуждались в переводах денег из Непала, и Ашок воспользовался возможностью предложить нелегальный денежный сервис. Эта операция, хоть и была ограничена меньшими суммами, также подпадала под статью о нелицензированной деятельности. Наконец, Мингмар Шерпа предоставил своё банковское счёт и номер PayNow своей жене, которая осуществляла денежные операции с октября 2022 года по март 2023-го. Она взимала дополнительную плату с клиентов и продолжала деятельность, несмотря на предупреждения мужа и осознание незаконности своих действий. Она эмигрировала в Канаду в конце 2022 года и остаётся недосягаемой для сингапурского правосудия.
Эти случаи подчёркивают растущую проблему нелегальных денежных переводов через непрозрачные каналы, обходящих официальные финансовые системы и прикрывающихся службами, которые должны играть положительную роль в обществе. В Сингапуре, как в финансовом центре Азии, вопрос защиты от нелегальных денежных потоков стоит особенно остро, поскольку такие операции могут способствовать отмыванию денег, финансированию преступности и терроризма.Законодательство Сингапура предусматривает жёсткие наказания за предоставление платежных услуг без лицензии — штрафы могут достигать 125 000 долларов США, при этом возможно дальнейшее увеличение наказания в виде тюремного заключения до трёх лет или комбинированного наказания. Усиление контроля и раскрытие подобных преступлений способствуют созданию более безопасной финансовой среды и защите интересов граждан и государства.Громкий судебный процесс с участием офицеров Гуркха негативно отразился на репутации контингента, который всегда ценился за лояльность и профессионализм.
В рамках последующих мероприятий руководство полиции Сингапура обязалось усилить внутренний контроль, провести проверки и принять меры дисциплинарного характера в отношении сотрудников, чтобы исключить возможность повторения аналогичных правонарушений. В то же время данное дело стало предупреждением для всех, что даже несмотря на статус и форму, нельзя превышать рамки закона и заниматься незаконной деятельностью.Ситуация также выдвигает вызовы для самого сообщества Гуркха, которое является частью сингапурского общества и вносит свой вклад в поддержание безопасности. Важно, чтобы социальные программы и информационные кампании помогали офицерам максимально осознавать ответственность и законность своих действий, избегая искушений второй незаконной деятельности. Дополнительное внимание уделяется вопросу предоставления юридической поддержки работникам, особенно иностранцам, которые могут не полностью осознавать правовые риски или испытывать давление в связи с семейными обстоятельствами и финансовыми трудностями.
В результате раскрытия данной схемы были предотвращены многомиллионные нелегальные переводы, что положительно сказалось на экономической безопасности и соблюдении законов страны. Полиция Сингапура продолжает бороться с подобными преступлениями и тесно сотрудничает с международными партнёрами для обмена информацией и координации мер по борьбе с финансовыми махинациями.Данное дело обогатило правоприменительную практику и подтвердило решимость Сингапура сохранять статус одного из самых прозрачных и стабильных финансовых центров мира. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего ужесточения требований к финансовым операциям и расширения контроля над нелегальными денежными потоками, что будет способствовать формированию более безопасной и справедливой экономической системы. Такая позиция выгодна не только государству, но и всем добросовестным участникам рынка.
Таким образом, приговор пяти офицерам Гуркха стал символом борьбы с финансовыми преступлениями, примером ответственности и важностью соблюдения закона всем слоям общества. Несмотря на тяжесть совершённых правонарушений, судебные решения показали, что закон одинаков для всех и нарушители будут наказаны независимо от социальной и профессиональной принадлежности. Это послание имеет большое значение для поддержания общественного доверия и укрепления правового государства в Сингапуре.
