В сентябре 2024 года в Сингапуре было вынесено наказание в виде тюремных сроков пятерым офицерам из контингента гуркхов за предоставление нелицензированных услуг денежных переводов на крупные суммы. Это дело привлекло внимание широкой общественности и стало важным сигналом относительно серьёзности борьбы с незаконными финансовыми операциями в стране. Инцидент был раскрыт после того, как специальные подразделения полиции получили информацию о том, что офицеры внутри одной из военных частей участвуют в нелегальных денежных переводах за границу. Согласно судебным материалам, один из участников, Ситарам Таманг, на протяжении нескольких месяцев помогал в осуществлении переводов на сумму почти 2,9 миллиона сингапурских долларов. Эта сумма стала самой значительной среди пяти осуждённых, и он получил пятимесячный срок лишения свободы, учитывая также и другие предъявленные обвинения.
Другие офицеры получили сроки от четырёх до четырнадцати недель в зависимости от их роли в схеме и объёмов транзакций, за которые они отвечали. Выявленная схема представляла собой нелицензированную услугу по переводу денег за границу – преимущественно в Непал и другие страны. Действия осуждённых нарушали закон Сингапура о предоставлении платёжных услуг без официальной лицензии. Согласно законодательству, подобное нарушение может повлечь штрафы до 125 тысяч сингапурских долларов и лишение свободы до трёх лет, либо их совокупность. Интересно, что организация незаконных денежных переводов начала действовать еще до ухода на пенсию одного из офицеров по имени Пратик Таманг.
Он вступил в контакт с другими членами контингента и предложил использовать внутренние связи для предоставления нелегальных услуг по репатриации денег. Пратик привлек к делу Ситарама и других, поставляя и координируя операции при переводе средств за границу. После ухода на пенсию Пратик вернулся в Непал и сейчас находится в розыске. Вся финансовая цепочка была сложной и включала пересылку сингапурских долларов в Непал через банковские счета, а по другую сторону - выплаты в местной валюте получателям. Для перевода крупной суммы от офицеров деньги сначала поступали на счёт Ситарама, который затем передавал их Пратик, либо с помощью банковских операций, либо наличными через доверенных лиц.
Другие офицеры, такие как Ганга Прасад Рай и Дик Бахадур Гурунг, участвовали менее масштабно, но также оказывали существенную помощь в организации незаконных транзакций. Особое внимание уделялось роли Мингмара Шерпы, который не занимался прямыми переводами, но позволял использовать свой банковский счёт для операций, связанных с денежными переводами, осуществляемыми его супругой. Ее деятельность характеризовалась дополнительным взиманием комиссии, увеличенной по сравнению с рыночным курсом, что усугубляло правонарушение. Мингмар осознавал незаконность действий жены и предпринимал попытки прекратить их, но это не остановило деятельность. Отдельной историей стало участие Ашока Кумара Тхапы, который предоставлял денежные переводы для членов своей семьи и их знакомых, в частности помогал с переводами из Непала в Англию и Австралию.
В этом случае схема была устроена по-другому: офицеры переводили деньги в Сингапуре ему, а его родственники выплачивали эквивалент в непальских рупиях адресатам. При этом Ашок утверждал, что не получал прибыли с этой деятельности. Рассмотрение дела проходило в суде в режиме видеосвязи с использованием услуг переводчика с непальского языка – никто из участников не имел собственного юридического представительства. По данным полиции, все пятеро сразу же после начала расследования были отстранены от непосредственной службы и выведены из строя для предотвращения дальнейших нарушений. Следственным органам также предстоят дополнительные внутренние дисциплинарные меры в отношении данных офицеров.
Резонанс дела отражает жёсткую позицию Сингапура по отношению к незаконным финансовым операциям и усложнению контроля за денежными потоками. Кроме нарушения закона об оказании платёжных услуг без лицензии, преступная активность затрагивает вопросы национальной безопасности, снижения доверия к силовым структурам и угрозы легализации нечестных доходов. Появление таких схем свидетельствует о существующей потребности в законных, прозрачных и удобных способах перевода денег заграницу, особенно для многонациональных сообществ. Регуляторы и правоохранители уделяют особое внимание выявлению подобных случаев, чтобы обеспечить финансовую безопасность и стабильность. В конечном счёте, наказания, вынесенные офицерам гуркхам, демонстрируют принцип нулевой терпимости к преступным действиям, связанным с нарушением финансового законодательства, и предупреждают других участников, что незаконная деятельность не останется без последствий.
Для многих участников процесс стал уроком ответственности и предостережением против нарушения законов страны, в которой они несут службу. Данный случай также подчёркивает необходимость повышения информированности об обязательных требованиях к лицензированию платёжных сервисов и инициатив по предотвращению финансовых правонарушений. Помогая создать безопасную среду для легальных денежных переводов, государство защищает интересы граждан и поддерживает устойчивое развитие финансовой системы. В общем контексте истории офицеров гуркхов, их участие в незаконных денежных переводах служит примером того, как даже представители правоохранительных органов могут быть вовлечены в незаконную деятельность. Это вызывает необходимость усиления внутреннего контроля, моральной подготовки и постоянного мониторинга сотрудников, владеющих информацией и доступом к финансовым каналам.
Своевременное выявление и наказание правонарушителей способствуют укреплению доверия общества к правоохранительным органам и финансовым институтам страны. Надёжная и прозрачная система денежных переводов имеет важное значение как для местных жителей, так и для зарубежных работников, которые регулярно пересылают средства своим семьям. Таким образом, дело пяти офицеров гуркхов в Сингапуре является не только судебным прецедентом, но и служит ключевым элементом в комплексе мер по обеспечению финансового порядка и правопорядка в государстве, имеющем серьёзный международный финансовый статус и многокультурное население.
