В современном мире цифровых активов вопросы безопасности и правопорядка остаются крайне актуальными. В июне 2025 года стало известно о крупнейшем изъятии криптовалюты в истории Секретной службы США, в котором ключевую роль сыграла популярная криптовалютная биржа Coinbase. По заявлению компании, она стала важным партнером правоохранительных органов в расследовании масштабных мошеннических схем, связанных с кражей криптоактивов на сумму более 225 миллионов долларов. Это событие знаменует собой важную веху в сфере борьбы с финансовыми преступлениями в криптоиндустрии и демонстрирует, как технологии блокчейна могут содействовать обеспечению прозрачности и справедливости в финансовой сфере. История дела берет начало в расследовании преступной схемы, известной в криптосреде как «мошенничество свинины» (pig butchering scam).
Эта афера представляет собой сложный тип инвестиционного мошенничества, в рамках которого мошенники завоевывают доверие жертв через соцсети, убеждая их вкладывать средства в криптовалюту. В результате многие инвесторы лишаются значительных сумм денег, которые затем распределяются через различные цифровые кошельки и биржи, скрывая следы незаконных операций. Правоохранительные органы, включая Секретную службу США, начали активное расследование, направленное на отслеживание и изъятие украденных активов. Однако успешное выполнение такой задачи требует сотрудничества с криптовалютными платформами, где часто проходят транзакции с незаконно полученными средствами. Coinbase вскоре стала одним из главных партнеров в этой работе.
С февраля по конец февраля 2024 года команда компании тщательно анализировала потоки средств по блокчейну, выявляя подозрительные операции и связывая их с учетными записями пользователей биржи. Coinbase рассказала, что благодаря совместным усилиям с Секретной службой удалось выявить более 130 своих клиентов, пострадавших от мошенничества, и зафиксировать общие убытки на сумму около 2,3 миллиона долларов. Были также обнаружены связи между замороженными средствами и учетными записями на другой криптобирже — OKX. По данным Coinbase, более 140 таких аккаунтов, по всей видимости, принадлежали лицам, находящимся в незаконных мошеннических лагерях в Юго-Восточной Азии, что подчеркивает транснациональный масштаб преступления. Особое внимание стоит уделить роли стейблкоина Tether (USDT) в расследовании.
Владелец Tether официально заморозил 39 адресов кошельков, связанных с $225 миллионами в USDT, которые, как предполагалось, были добыты преступным путем. После заморозки компаниия провела процедуру сжигания токенов, тем самым навсегда выводя их из обращения. Затем был произведён выпуск нового эквивалентного количества USDT, который перевели на кошелек под контролем Секретной службы. Этот процесс был полностью прозрачен и доступен для мониторинга непосредственно в блокчейне, что является демонстрацией того, как криптотехнологии могут служить инструментом повышения доверия и открытости в правоохранительной деятельности. Данное расследование и масштабное изъятие стали важной примерной операцией, которая иллюстрирует на практике сотрудничество между крупными криптовалютными платформами и государственными агентствами.
Оно показывает, что при наличии желания и технологических возможностей криптобиржи способны эффективно содействовать в выявлении и ликвидации мошеннических схем, защищая своих пользователей и повышая уровень регулирования в индустрии. Стоит отметить, что масштаб подобных дел не ограничен только США. В прошлом году австралийская Федеральная полиция задержала около 25 биткоинов на сумму свыше 2,6 миллиона долларов, связанных с хищением более 950 BTC с французской биржи в 2013 году. Кроме того, в начале 2025 года немецкие правоохранители конфисковали криптовалюту на сумму около 38 миллионов долларов, связанную с отмыванием денег после взлома Bybit на $1,4 миллиарда. Эти примеры говорят о том, что международное сотрудничество в сфере криптобезопасности выходит на новый уровень, а ведущие биржи становятся активными участниками в противостоянии преступности.
Эксперты считают, что успех крупных операций по изъятию краденых криптоактивов откроет путь для более жестких мер в области регулирования цифрового рынка. Это приведет к усилению требований по идентификации клиентов (KYC) и мониторингу подозрительных транзакций, а также к развитию технологий аналитики блокчейнов для предотвращения преступлений в будущем. Более того, прозрачность таких мероприятий помогает восстанавливать доверие к криптовалютам со стороны традиционных финансовых институтов и широкой общественности. Для пользователей криптовалют важным выводом становится необходимость повышенного внимания к безопасности собственных вложений, проверки надежности платформ и осознание потенциальных рисков, связанных с инвестициями в цифровые активы. Преступники все чаще используют изощренные методы для обмана и краж, поэтому сотрудничество бирж с правоохранителями и внедрение современных инструментов обнаружения мошенничества являются основой гарантий защиты средств.
В перспективе растущий интерес со стороны госструктур к регулированию криптоиндустрии в совокупности с техническим прогрессом и вовлеченностью крупных участников рынка, как Coinbase, будет способствовать формированию более безопасной и ответственной среды для криптоинвесторов и пользователей. Крупнейшее изъятие в истории Секретной службы не только пресекло значительные потоки преступных средств, но и стало сигналом для всего рынка о необходимости строгого соблюдения правил и активного противодействия финансовым преступлениям. Таким образом, деятельность Coinbase и других криптобирж в рамках этого дела становится примером эффективного взаимодействия частного сектора и правоохранительных органов, помогающим бороться с растущей волной мошенничества в цифровом пространстве. Это подчеркивает важность технологической прозрачности, коллективных усилий и продуманного регулирования для обеспечения долгосрочной стабильности и развития криптовалютного рынка во всем мире.
