В стремительно развивающемся мире криптовалют все чаще появляются не только реальные возможности для заработка и инвестиций, но и мошеннические схемы, способные привести к колоссальным потерям. Одним из ярких примеров стала история с Двейном Голденом, которому федеральный суд в Бруклине недавно вынес приговор на 97 месяцев лишения свободы — почти восемь лет — за организацию масштабной аферы, обманувшей инвесторов на более чем 40 миллионов долларов через проекты EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin. Суть преступления заключалась в создании фальшивых компаний, якобы занимающихся криптовалютной торговлей, гарантирующих стабильный доход. Однако, как установили следствие и суд, никакой реальной деятельности, связанной с торговлей цифровыми активами, не велось. За счет новых вкладчиков финансировались выплаты предыдущим участникам и личные расходы участников схемы — классический признак пирамиды или Понци схемы.
Схема функционировала в период с апреля по август 2017 года. Голден, вместе со своими сообщниками, в том числе Грегори Аггесеном и Маркиусом Эгертоном (он же Марди Эгер), искусно использовали растущую популярность криптовалют и доверие инвесторов к новейшим технологиям. С помощью маркетинга, обещавшего гарантированные доходы от торгов на международных рынках криптоактивов, им удалось привлечь огромные суммы. Однако вскоре компании закрылись, оставив тысячи инвесторов с серьезными финансовыми потерями. В рамках уголовного дела также выяснилось, что после раскрытия аферы Голден и его соучастники пытались препятствовать правосудию — уничтожали доказательства, давали ложные показания и препятствовали федеральному расследованию.
Данная история является напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты, особенно в проекты с непрозрачной деятельностью и обещаниями нереалистичных доходов. Как отметил федеральный прокурор Джозеф Носелла, мошенники не предоставили никаких легитимных услуг, а свои действия основывали исключительно на эксплуатации энтузиазма и доверия инвесторов к новым технологиям. Помимо тюремного срока, Двейн Голден был обязанный вернуть около 2,46 миллиона долларов. Его соучастникам также был вынесен судебный приговор: Уильяму Уайту назначили наказание в 30 месяцев, а Аггесен и Эгертон еще ожидают вердикт суда. ФБР, чьи специалисты принимали участие в расследовании, охарактеризовали эту мошенническую схему как «сложную комбинацию обмана и ложных обещаний».
По словам помощника директора ФБР Кристофера Раии, действия Голдена демонстрируют полное пренебрежение честностью и порядочностью, а вынесенное наказание послужит предостережением другим потенциальным мошенникам в криптоиндустрии. В 2025 году случаи криптовалютного мошенничества принимают масштабные формы: по данным специалистов в сфере кибербезопасности, уже свыше 2,1 миллиарда долларов было украдено у инвесторов по разным схемам, связанным с уязвимостями кошельков и неправильным хранением ключей. Подобные аферы включают использование социальных сетей, мессенджеров и даже платформ для знакомств, где жертвы заманиваются обещаниями высоких и стабильных доходов. Инвесторам, пострадавшим в ходе мошеннических схем, рекомендовано подавать заявления на компенсацию через специальные порталы, открытые ФБР. Ведущие организации и регуляторы рынка криптовалют продолжают усиливать контроль и разрабатывать новые нормативные акты для снижения рисков и повышения прозрачности индустрии.
Для обычных пользователей криптовалют данные события служат важным уроком — необходимость тщательно проверять компании и проекты, избегать обещаний гарантированной прибыли и обращаться только к проверенным и лицензированным биржам. Бдительность и образование в сфере блокчейн-технологий сегодня становятся ключевыми инструментами защиты от мошенников. Таким образом, история с Двейном Голденом и его мошенническими проектами EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin — это не только прецедент в сфере уголовного правосудия, но и показатель того, насколько важны осведомленность и осторожность в мире цифровых финансов. С ростом популярности криптовалюты становится необходимым усиление регуляторных мер и повышение ответственности участников рынка для защиты интересов инвесторов и стабильности финансовых систем будущего.
