В последние годы криптовалюты привлекли внимание не только инвесторов и трейдеров, но и правоохранительных органов по всему миру, которые стараются справляться с растущими рисками мошенничества и манипуляций на рынке. Одним из самых значительных шагов в этом направлении стало создание специального токена ФБР под названием NexFundAI, предназначенного для выявления и преследования мошенников в мире криптовалют. Как стало известно, этот токен был разработан на основе блокчейна Ethereum, который сам по себе стал площадкой для множества криптопроектов и токенов. Агентство использовало токен NexFundAI как инструмент для внедрения в среду криптовалютных мошенников. По словам специального агента ФБР Джоди Коэн, создание собственного токена стало «беспрецедентным шагом» в области борьбы с крипто-преступностью.
Операция под названием «Операция Токенные Зеркала» позволила ФБР разоблачить 18 индивидуумов и организаций, которые, как предполагается, занимались манипуляциями на крипторынке. В числе обвиняемых оказались такие крупные криптофирмы, как Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, которые обвиняются в проведении схем, таких как "памп и дамп" и "Wash trading" — торговля, имитирующая активность без реальных сделок. ФБР внедрилось в эти структуры под видом законного бизнеса, собирая улики о том, как акции токенов манипулировались и как завышались объемы торгов. Примечательно, что данная операция позволила выявить мошеннические практики, связанные более чем с 60 токенами, среди которых находится и Saitama, когда-то достигшая рыночной капитализации в 7,5 миллиардов долларов. Таким образом, мошенники, использовавшие токены, производили ложные утверждения и заведомо фиктивные сделки, чтобы искусственно завысить цены перед тем, как сбросить свои активы на пике.
Отметим, что компании ZM Quant и Gotbit также задействовали так называемую «Wash trading», где многочисленные поддельные торги проводились с различных кошельков, чтобы скрыть фактическую активность и создать ложный объем торгов. Эта инициатива ФБР не только показывает, что правоохранительные органы всерьез воспринимают угрозу, которую представляют криптовалютные мошенники, но и сигнализирует о том, что уровень контроля и мониторинга крипторынка возрастает. В результате расследования было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, а также закрыты торговые боты, которые способствовали совершению мошеннических сделок. Несколько обвиняемых уже признали свою вину, а arrests происходили как в США, так и за границей, включительно с Великобританией и Португалией. Так, например, генеральный директор Saitama Манприт Коли был арестован в Великобритании, а его подчиненные также понесли наказание.
Генеральный директор Gotbit, Алексей Андриунин, был арестован в Португалии, и ему также были предъявлены обвинения в совершении «Wash trading». Эта операция стала одной из первых уголовных преследований за манипуляции на крипто-рынке со стороны Министерства юстиции США и обозначила новый этап в борьбе с мошенничеством с цифровыми активами. Важно отметить, что ФБР активно отслеживает случаи мошенничества с криптовалютами, и факты показывают, что случаи мошенничества в этом секторе возросли. На днях ФБР также арестовало двух человек, совершивших мошенническую схему на сумму 230 миллионов долларов. Злоумышленники, гражданин США и гражданин Сингапура, успешно украли более 4,100 биткойнов у жертвы в Вашингтоне.
Они использовали сложные методы социальной инженерии, что привело к тому, что жертва сама передала им доступ к своим средствам. После этого злоумышленники пытались отмыть похищенные активы, используя сложные схемы, что вновь привлекло внимание правоохранительных органов. Источники также сообщили, что ФБР выпустило предупреждение о том, что хакеры из Северной Кореи активно нацеливаются на криптотерминалы, особенно на биржи, торгующие криптофондами. Участники этих атак используют схему социального манипулирования, исследуя потенциальные жертвы, а затем под видом инвестиций или трудоустройства могут вовлечь людей в свои схемы. Таким образом, события последних месяцев указывают на то, что криптоиндустрия требует более строгого контроля и законного регулирования.
