В рамках масштабного расследования, проведенного федеральными властями США, три криптовалютные компании и 15 человек были обвинены в мошенничестве и манипуляциях на крипторынке. Это расследование стало прорывом в борьбе с финансовыми преступлениями в мире цифровых валют, где злоумышленники используют сложные схемы для обмана инвесторов. Для раскрытия этих схем ФБР применило инновационный подход — создало новый цифровой токен, который помог выявить манипуляции на рынке. Расследование, в результате которого были арестованы четыре человека, включая высокопрофильных руководителей, и было достигнуто соглашение с пятью фигурантами о признании вины, касалось деятельности, происходившей с 2018 года. Как сообщает прокурор США Джошуа Леви, это дело стало перекрестком «новейших технологий» и «старомодного мошенничества».
Применение новой криптовалюты под названием NexFundAI стало ключевым моментом в операции, которая направлена на выявление мошеннических действий. Обвиняемые компании, среди которых Gotbit, ZM Quant и CLS Global, уличены в организации так называемых схем «памп и дамп». Такие схемы включают в себя искусственное завышение цен на криптовалютные токены, чтобы затем продать их по завышенным ценам и оставить инвесторов с обесцененными активами. Эти компании также занимались «маркетмейкингом», то есть обеспечением ликвидности для торговли определенными криптовалютами, что позволило им скрыть свои манипуляции под вывеской легитимной деятельности. Одной из компаний, сыгравших ключевую роль в схеме, стала Saitama, которая на пик своего успеха имела капитализацию в 7,5 миллиардов долларов.
Однако ее руководство начало манипулировать ценами токенов и тайно их сбрасывать с целью получения прибыли. Генеральный директор Saitama, Манприт Коли, был арестован в Великобритании, и другие руководители компании, включая трех человек, уже признавших свою вину, также столкнулись с обвинениями. Необычная тактика ФБР заключалась в создании NexFundAI, токена, развернутого на блокчейне Ethereum. Этот токен стал центральным элементом операции по выявлению масштабного мошенничества. Обвинители раскрыли информацию о том, что компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade были вовлечены в манипуляцию стоимостью и объемом торговли NexFundAI.
Однако ФБР тщательно контролировало торговую активность токена, обеспечивая защиту реальных розничных инвесторов от вреда. Важным аспектом дела стало то, что злоумышленники использовали так называемую «мойку торгов». Это манипулятивная практика, при которой одна сторона одновременно покупает и продает один и тот же актив, создавая иллюзию увеличенного торгового объема. Подобные маневры создают ложное ощущение спроса на криптовалюту, что привлекает новых инвесторов. Прокуроры утверждают, что Gotbit, занимающаяся подобными практиками, использовала свои услуги для различных криптовалютных проектов, тем самым искусственно увеличивая их видимость и легитимность в рынок.
Среди арестованных оказался и Алексей Андриунин, генеральный директор Gotbit, который был задержан в Португалии. Вместе с ним обвинения также касаются двух других сотрудников из России. Возбуждение уголовного дела против Gotbit и других компаний подчеркивает уязвимость криптовалютного рынка, который функционирует с значительно меньшим уровнем регулирования по сравнению с традиционными финансовыми системами. Криптовалютные обмены и компании-эмитенты часто имеют возможность вести манипулятивные практики без серьезных последствий. Кроме того, в рамках расследования были выдвинуты обвинения против множества отдельных людей, включая Лиу Чжоу, основателя MyTrade, который согласился признать вину.
Также были арестованы Рики Лиу из Великобритании и Гонконга, а также Байджун Оу из Гонконга — работники ZM Quant, которых также уличили в манипуляции токеном NexFundAI. Эти обвинения подчеркивают, что манипуляции не были ограничены только крупными компаниями, но также касались индивидуальных криптовалютных предприятий. Кейс с NexFundAI поднимает важные вопросы регулирования криптовалютного рынка, где использование новых технологий не всегда подразумевает защиту потребителей. На фоне большего внимания к криптовалютной индустрии со стороны Государственной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ожидается, что расследование приведет к более строгим способам регулирования этой сферы. Скандал с мошенничеством на криптовалютном рынке подчеркивает необходимость более жесткого контроля и надзора в области цифровых валют.
ФБР провело пример инновационного подхода к борьбе с мошенничеством, однако также продемонстрировало, насколько глубоко укоренились мошеннические схемы в отдельных сегментах данной отрасли. Все это служит напоминанием для инвесторов о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, особенно на фоне роста незарегистрированных токенов и децентрализованных платформ. Подобные случаи могут привести к необходимости создания новых законодательных норм, направленных на защиту потребителей и повышение прозрачности на уровне криптообменов. В заключение, расследование ФБР служит сигналом для криптоиндустрии, где растет давление со стороны регуляторов и правоохранительных органов. Падение репутации крупных компаний и аресты высокопрофильных фигурантов подчеркивают, что неразборчивость в бизнесе и жадность к быстрой прибыли могут обернуться серьезными последствиями как для участников рынка, так и для обычных инвесторов.
С развитием технологий и рынков, вызов для правительств будет заключаться в создании эффективных механизмов контроля, способных защитить интересы инвесторов и обеспечить безопасность операций в новых финансовых экосистемах.
