В конце 2024 года в Швеции был принят новый закон, позволяющий властям конфисковывать роскошные вещи, крупные суммы наличных и иные активы у лиц, даже если на них прямо не ведется следствие. Этот нормативный акт стал важным шагом на пути к борьбе с преступными доходами, широкой коррупцией и трансграничными финансовыми преступлениями. Министр юстиции шведского правительства Гуннар Стрёммер недавно призвал местные правоохранительные органы активизировать усилия по выявлению и конфискации криптовалютных активов наряду с недвижимостью и корпоративными ценностями. По его словам, с момента внедрения закона власти уже изъяли более 8,3 миллиона долларов преступных доходов, и это число должно только расти. Совет правительства считает, что новый закон представляет собой инструмент для эффективной борьбы с нелегальными денежными потоками и способен значительно осложнить жизнь преступникам и уклонистам от налогов.
Ключевая особенность нового законодательства заключается в том, что оно позволяет конфисковать имущество, даже если владелец не является официальным объектом расследования, при условии, что сумма активов не соответствует задокументированным доходам и не удается обоснованно объяснить их происхождение. Это создает новые вызовы для финансовой безопасности и требует от органов правопорядка стратегического подхода к выявлению незаконно приобретённых активов, включая криптовалюту. За последние годы криптовалюты прочно вошли в финансовый ландшафт, став как средством инвестиций, так и потенциальным каналом для отмывания денег и других преступных операций. Вследствие этого правительства многих стран начали разрабатывать правила и инициативы, направленные на мониторинг и регулирование цифровых активов. Швеция, как одна из ведущих экономик Европы, также демонстрирует готовность расширять свое законодательное поле, адаптируя его к вызовам диджитализации экономики и усилению криминальных схем, связанных с использованием криптовалют.
Обеспечение и усиление контроля над криптоактивами требует межведомственного взаимодействия — полиции, налоговых органов и исполнительной власти. Гуннар Стрёммер отметил, что только совместная и целенаправленная работа позволит максимизировать результаты конфискаций и вывести на чистую воду нелегальные финансовые операции. При этом подчеркнута важность повышения квалификации сотрудников и внедрения современных технологий для анализа и отслеживания криптовалютных транзакций. Введение такого закона спровоцировало и определенный общественный резонанс. Некоторые правозащитники выразили опасение относительно возможных нарушений принципов презумпции невиновности и защиты частной собственности.
Однако власть утверждает, что закон направлен на предотвращение преступлений, которые угнетают общество и подрывают доверие к финансовой системе. Примером тому стали инциденты, когда при проходе через аэропорт в Гётеборге были изъяты крупные суммы наличных и предметы роскоши на сотни тысяч долларов, что свидетельствует о реальной практике применения нового законодательства. Еще одним аспектом, который набирает популярность среди шведских законодателей, является идея создания криптовалютного резерва. В апреле 2025 года депутат парламента Рикард Нордин обратился к министру финансов с предложением рассмотреть возможность включения биткоина в государственные резервы. Предполагается, что подобная мера могла бы не только укрепить финансовую стабильность, но и стать инструментом диверсификации резервного портфеля государства.
Аналогичные инициативы уже реализуются в США и некоторых других странах, где конфискованные криптоактивы не распродаются, а аккумулируются для будущего использования в государственном бюджете или инвестировании в ключевые проекты. Шведские власти также находятся в поиске баланса между жестким регулированием и созданием благоприятных условий для развития криптоиндустрии. Несмотря на ужесточение мер по борьбе с преступными денежными потоками, правительство понимает важность инноваций и развития новых технологий. Поэтому регулирование строится таким образом, чтобы блокировать незаконные схемы, не ограничивая при этом законную предпринимательскую активность. В долгосрочной перспективе усиление контроля и конфискаций может позитивно повлиять на общее восприятие криптовалюты обществом и инвесторами.
