В июле 2025 года Министерство юстиции США официально объявило о возврате более сорока тысяч долларов в криптовалюте, похищенных в ходе мошеннической схемы, в которой злоумышленники выдавали себя за представителей инаугурационного комитета Дональда Трампа и Джона Вэнса. Случай стал еще одним ярким примером того, как в цифровую эпоху мошенники используют технологии и доверие для кражи средств, однако на этот раз правоохранительным органам удалось перехватить злоумышленников и вернуть часть активов потерпевшим. Главное внимание в деле привлекла стабильная монета Tether (USDT), которая оказалась в центре расследования и благодаря партнерству правоохранителей с эмитентом монеты удалось зафиксировать незаконные операции с криптовалютой. Суть мошенничества заключалась в рассылке поддельных писем, якобы от лица сотрудника Trump-Vance Inaugural Committee, в частности от Стива Уиткоффа, соавтора комитета. Злоумышленники использовали домен, который выглядел крайне похожим на настоящий, заменив одну букву в адресе — вместо «i» поставили строчную «l».
Такая мелкая деталь позволила обмануть жертву, которая, не заметив подмены, перевела значительную сумму в USDT на указанный криптовалютный кошелек. По официальной информации, жертва перевела в общей сложности 250 300 долларов США в стейблкоинах на основе блокчейна Ethereum. Практика подделки доменов и использование фишинговых писем — распространённая тактика в арсенале киберпреступников. Именно этот случай подчеркнул, насколько важно внимательно проверять источники любой финансовой коммуникации, особенно когда речь идет о крупных суммах в криптовалюте. Несмотря на то, что USDT – это стабильная монета, привязанная к доллару, она не застрахована от злоупотреблений, если вовремя не подключаются технические и правовые меры.
Федеральное Бюро Расследований (FBI) провело детальный анализ блокчейна и смогло отследить перемещения украденных средств через множество кошельков, что является привычной тактикой отмывания криптовалюты. Однако сотрудничество с компанией Tether оказалось решающим фактором. Эмитент стейблкоина помог правоохранителям заморозить часть средств и таким образом ограничил возможность дальнейшего перевода украденных криптовалютных активов. В рамках официального заявления заместитель директора ФБР в Вашингтоне Стивен Дженсен подчеркнул, что подобные случаи мошенничества не только наносят значительный экономический ущерб, но и подрывают доверие широкого круга пользователей к цифровым технологиям. Он призвал всех участников рынка тщательнее проверять отправителей сообщений и никогда не переводить средства людям, которых они не знают лично или с которыми контактируют только онлайн.
Кроме того, подобные мошеннические схемы обычно характеризуются высокой изощренностью и тщательным планированием, поэтому даже опытные пользователи криптовалют зачастую становятся жертвами обманщиков. В связи с этим, правозащитники и эксперты по кибербезопасности регулярно советуют использовать дополнительные уровни проверки, избегать перехода по подозрительным ссылкам и использовать инструменты проверки доменных имен. Стоит отметить, что роль Tether в данном расследовании – не первый подобный случай. В июне Министерство юстиции уже отмечало сотрудничество с этой компанией при изъятии около 225 миллионов долларов в USDT, связанных с масштабной мошеннической схемой, называемой «pig butchering», жертвами которой стали тысячи людей по всему миру. Это подчеркивает важность партнерства между регуляторами и бизнесом на крипторынке для эффективной борьбы с киберпреступностью.
Интересно, что в мае 2024 года Дональд Трамп объявил о приеме пожертвований на свою президентскую кампанию через платформу Coinbase Commerce, что сделало криптовалюты официальным инструментом сбора средств для избирательной кампании. Поддержка таких популярных цифровых монет, как Bitcoin, Ether, Dogecoin, Shiba Inu, XRP и фитля USDC и USDT, отражает растущую интеграцию криптовалют в политическую и финансовую сферу США. Тем не менее, несмотря на легализацию подобных каналов, злоумышленники не останавливаются и продолжают искать новые способы обмана, включая имитацию официальных комитетов и фальшивые сообщения. Это усиливает давление на правоохранительные органы и индустрию для улучшения механизмов безопасности и прозрачности на всех уровнях. Расследование одного из крупнейших мошеннических кейсов 2024-2025 годов с участием криптовалюты демонстрирует тоже, насколько быстро развивается технология блокчейна, а также важность сотрудничества государственных структур и частных компаний.
Только при совместных усилиях можно надежно защитить пользователей от преступных атак и сохранить доверие к инновационным финансовым инструментам. Кроме уголовных дел, подобные случаи привлекают внимание к необходимости более строгого регулирования криптовалютного рынка. Основные направления в этой сфере включают усиление контроля KYC/AML (знай своего клиента и борьба с отмыванием денег), внедрение стандартов прозрачности и расширение инструментов реагирования на мошеннические операции. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что возвращение похищенных $40 300 в криптовалюте – это важная победа как для жертвы, так и для всего криптосообщества. Оно демонстрирует, что при наличии необходимой компетенции и технических решений можно эффективно противостоять даже самым изощренным формам киберпреступности в цифровом пространстве.
При этом сотрудничество с такими провайдерами, как Tether, является ключевым элементом в победе над современными мошенниками. Общая ситуация и дальнейшие шаги правоохранителей и криптобизнеса служат напоминанием о важности осторожности пользователей и необходимости постоянного совершенствования систем безопасности, чтобы предотвращать подобные случаи и сохранять доверие всех участников рынка к криптотехнологиям и цифровым активам. Россия и мир наблюдают за развитием ситуации, поскольку успешные примеры борьбы с кибермошенничеством в США способствуют формированию мировых стандартов и укрепляют позиции законной цифровой экономики, где честные пользователи и инвесторы могут чувствовать себя в безопасности.
