Мир криптовалют развивался стремительными темпами, привлекая инвесторов со всего мира, однако вместе с этим увеличилась и активность мошенников, пытающихся обмануть доверчивых пользователей. Одним из ярких и резонансных случаев стал приговор в отношении Николаса Труглии — известного криптомошенника, который спустя несколько лет после первоначального решения суда был приговорён к 12 годам лишения свободы за уклонение от выплаты долгов по делу о краже криптовалюты. Первоначально Николас Труглия был осуждён за проведение сложных атак типа SIM-сваппинг, в ходе которых он похищал личные данные криптоинвесторов с целью кражи их цифровых активов. Ему был назначен срок в 18 месяцев и обязательство по выплате реституции в размере более 20 миллионов долларов пострадавшему Майклу Тёрпину, известному инвестору и руководителю PR-компании Transform Group. Однако неспособность Труглии выполнить условия приговора в полной мере и активное уклонение от выплат стали поводом для пересмотра дела.
Судья Элвин Хеллерстайн, наблюдавший за этим процессом, подчеркнул, что обвиняемый демонстрировал готовность возместить ущерб на первоначальных этапах, но затем неоднократно нарушал обязательства, несмотря на наличие активов стоимостью свыше 61 миллиона долларов. Это дело имеет важное значение не только с точки зрения наказания конкретного преступника, но и как прецедент в борьбе с криптомошенничеством. Атака через SIM-сваппинг оказалась эффективным способом обмана: перевод номера телефона жертвы на другую SIM-карту позволяет злоумышленникам получать доступ к SMS с кодами подтверждения, что, в свою очередь, даёт полный контроль над аккаунтами на криптобиржах и других сервисах. История Николаса Труглии началась с ареста в 2018 году в Сан-Франциско, где он использовал этот метод для хищения криптовалюты у локальных инвесторов. Пострадавшим от его действий стал Майкл Тёрпин, который обратился в суд не только к мошеннику, но и к его мобильному оператору AT&T, предъявив иск за халатность, позволившую провести атаку.
Тёрпин потерял в ходе этой схемы криптоактивы на сумму около 24 миллионов долларов. Впоследствии он подал гражданский иск против Труглии на 75 миллионов долларов и получил полное возмещение ущерба решением суда в 2019 году. Несмотря на это, денежные средства ему так и не были возвращены. Пересмотр приговора в 2025 году ознаменовал серьёзный шаг правовой системы в сторону более жёсткого отношения к кражам, связанным с криптовалютой. Майкл Тёрпин в своих комментариях назвал это «поворотным моментом» в понимании уголовного правосудия о хищении цифровых активов.
Особенно резонировала запись допроса, когда Труглия в маске заявил, что сможет сохранить украденные средства, что в итоге сыграло важную роль в укреплении мнения суда. В современном мире, где цифровые технологии пронизывают финансовую сферу, многие инвесторы и пользователи криптовалют оказываются уязвимыми перед новыми видами мошенничества. SIM-сваппинг стал символом подобного рода преступлений, так как позволяет обходить традиционные методы защиты персональных данных и контролировать цифровые активы жертв. Кейс Николаса Труглии иллюстрирует не только методы, используемые преступниками, но и вызывает дискуссии о необходимости более жёстких законов и международного сотрудничества для борьбы с подобными злоумышленниками. Также он подчёркивает важность повышения осведомлённости пользователей о рисках и мерах защиты, таких как двухфакторная аутентификация через отдельные приложения и использование аппаратных кошельков для хранения криптовалюты.
