В последние годы рынок криптовалют продолжает привлекать огромное количество инвесторов, жаждущих быстро разбогатеть на волне цифровых технологий. Однако вместе с этим растёт и число мошеннических схем, которые умело маскируются под инновационные проекты. Одним из самых резонансных дел 2025 года стало уголовное преследование Двейна Голдена, организатора крупной Ponzi-схемы, нанесшей ущерб инвесторам на сумму порядка 40 миллионов долларов. Этот случай наглядно демонстрирует, как традиционные мошеннические схемы адаптируются под современные технологические реалии, используя криптовалюту как прикрытие для обмана доверчивых вкладчиков. В федеральном суде Бруклина судьёй Уильямом Кунцем Голдену был вынесен приговор в виде восьми лет лишения свободы.
57-летний гражданин из Харрисбурга, штат Пенсильвания, признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества посредством электронных коммуникаций и отмывания денежных средств. Вместе с Голденом к ответственности привлеклись его соучастники: Грегори Аггесен, Маркис Демакинг Эгертон, известный также под псевдонимом «Марди Эгер», и Уильям Уайт. В преступную схему были вовлечены инвестиционные платформы EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, действовавшие в период с апреля по август 2017 года. Обещая фиксированную прибыль на основе участия в международной торговле криптовалютой, эти проекты не вели никакой реальной деятельности на рынке. Вместо этого они функционировали по знакомому принципу пирамиды: средства новых вкладчиков шли на выплаты прежним инвесторам и личные нужды организаторов.
Такая классическая схема Понци, замаскированная под современные цифровые платформы, и привела к фактическому исчезновению десятков миллионов долларов. Представитель Министерства юстиции, прокурор Джозеф Ночелла, подчеркнул, что компании лишь вводили инвесторов в заблуждение обещаниями гарантированной прибыли, которую фактически не предоставляли. Обманщики также предпринимали попытки препятствовать расследованию, уничтожая важные доказательства и давая ложные свидетельства. Федеральное бюро расследований подтвердило, что сумма, собранная мошенниками через перечисленные платформы, превысила 40 миллионов долларов. В период с 2017 по 2022 год подозреваемые активно препятствовали расследованию Федеральной торговой комиссии и федерального большого жюри, пытаясь скрыть следы преступления.
Следует отметить, что один из соучастников, Уильям Уайт, уже был осуждён к 30 месяцам тюрьмы, тогда как Ночелла и Эгертон ожидают приговора после признания вины. Помимо лишения свободы, суд постановил конфисковать у Голдена незаконно полученные прибыли на сумму примерно 2,46 миллиона долларов. Вопрос о компенсации пострадавшим инвесторам пока остаётся открытым, но ведомство призывает пострадавших подавать заявления на возмещение через ФБР. Этот громкий случай подтверждает опасность амбициозных инвестиционных проектов, основанных на обещаниях быстрых и гарантированных доходов, особенно в криптопространстве, где регулирование часто отстаёт от темпов развития технологий. Растущие объёмы мошенничества в цифровой экономике требуют усиленного контроля и повышенного внимания со стороны как властей, так и самих инвесторов.
По данным горячих новостей, в текущем году ущерб от подобных схем уже превысил 2 миллиарда долларов, большинство из которых связанно с несанкционированным доступом к кошелькам и небрежным управлением приватными ключами. Судебные органы предпринимают масштабные меры: недавно Министерство юстиции инициировало гражданское изъятие криптовалюты на сумму более 225 миллионов долларов в рамках расследования другой крупной мошеннической сети с международным размахом. Этот случай лишь подчёркивает необходимость повышения финансовой грамотности среди участников рынка цифровых активов и осторожного выбора платформ для инвестирования. История с Двейном Голденом служит ярким предупреждением: несмотря на привлекательность криптовалют, инвестиции в них должны сопровождаться тщательной проверкой и осмотрительностью. При возникновении подозрений в мошенничестве необходимо обращаться к государственным организациям для защиты прав и возврата вложенных средств.
В итоге борьба с криптомошенничеством продолжается, и примеры успешных судебных дел демонстрируют эффективность правоохранительных органов и важность международного сотрудничества в этом направлении. Для сохранения доверия к криптоиндустрии необходимо строить прозрачные механизмы контроля, а инвесторам – избегать слишком заманчивых предложений с гарантированной прибылью и внимательно анализировать каждую инвестиционную возможность.
