Как искусственный интеллект выявляет 95 тысяч криптовалютных мошенничеств на платформе X (бывший Twitter)

Анализ крипторынка

В последние годы мир криптовалют сталкивается с растущим числом мошеннических операций, в частности с так называемыми "раздачами бесплатной криптовалюты", которые активно распространяются в социальных сетях. Одна из наиболее популярных платформ для этих афер — теперь X, ранее известный как Twitter. В самом центре этой проблемы оказалась возможность злоумышленников использовать функционал списков пользователей для создания ловушек, которые обманывают доверчивых людей и выманивают с них значительные суммы. Ученые из Сан-Диего вновь доказали, что технологии искусственного интеллекта способны стать эффективным оружием в борьбе с цифровыми преступлениями. Их развитая система GiveawayScamHunter позволяет не просто выявлять случаи мошенничества, а комплексно отслеживать их развитие, собирая богатые данные для анализа и последующих превентивных мер.

В ходе масштабного исследования, охватившего период с июня 2022 по июнь 2023 года, инструмент обнаружил свыше 95 тысяч списков, связанных с мошенническими схемами, созданных с помощью более 87 тысяч аккаунтов. Эти занимательные цифры демонстрируют не только чуть ли не эпидемический размах проблемы, но и указывают на неспособность платформы X до недавнего времени полноценно адаптироваться к новым формам атак. Мошенники часто действуют через фальшивые страницы, размещая ссылки на фиктивные сайты и предоставляя адреса криптовалютных кошельков, которые служат для выманивания средств. Искусственный интеллект GiveawayScamHunter автоматически собирает информацию о таких доменах и кошельках, за год было выявлено 327 мошеннических интернет-доменов и 121 кошелек, с помощью которых жертвы лишались своих активов. Одна из ключевых особенностей выявленной тактики — использование функции «Списки» на X, которая позволяет создавать коллекции аккаунтов.

Ее открытая и ненадежно регулируемая природа привлекла внимание мошенников, став новым уязвимым местом в экосистеме социальной сети. Анализ программой складировал огромную базу данных, что позволило воссоздать картину методов, приемов и тенденций, используемых злоумышленниками для заманивания жертв. В частности, учёные отметили, что мошенники прибегают к тщательно оформленным объявлениям о «бесплатных раздачах», которые выглядят вполне легитимно и вызывают доверие у начинающих пользователей криптовалютных сервисов. Отслеживание финансовых транзакций, связанных с выявленными мошенническими адресами криптокошельков, показало поразительные результаты. По оценкам, более 365 пользователей стали жертвами таких афер, а общие финансовые потери превысили сумму в 872 тысячи долларов США.

Это лишь верхушка айсберга, учитывая, что значительная часть активности приходится на малозаметные для обычного пользователя операции. Помимо технического мониторинга, команда ученых активно взаимодействовала с администрацией X и криптосообществом, передавая данные о вредоносных аккаунтах, доменах и кошельках. Несмотря на это, на момент публикации результатов почти половина выявленных аккаунтов все еще остаётся в сети, что подчеркивает сложность полной очистки платформы от мошенников. Важно отметить, что большинство активных аккаунтов — это, скорее всего, боты или поддельные страницы, не ведущие реальной активности, однако их наличие продолжает создавать почву для новых атак и затрудняет модерирование. Выводы исследования показывают, что борьба с криптовалютным мошенничеством в социальных сетях требует постоянного развития интеллектуальных систем и тесного сотрудничества между исследовательскими организациями, площадками и правоохранительными структурами.

Использование естественных языковых моделей и алгоритмов машинного обучения даёт возможность выявлять новые мошеннические паттерны и своевременно реагировать, предотвращая потери пользователей. Этот опыт демонстрирует, что сложные атаки, использующие социальный фактор и технические уязвимости, не смогут оставаться безнаказанными, если им противопоставить вычислительные мощности и инновационные подходы искусственного интеллекта. Кроме того, повышение осведомленности самой аудитории криптовалютных платформ о существующих рисках — неотъемлемая часть эффективной защиты. Образовательные программы и грамотное информирование пользователей помогут снизить число тех, кто попадается на уловки мошенников. В перспективе разработки подобных систем можно ожидать их интеграцию с платформами в режиме реального времени, что позволит автоматически блокировать подозрительные аккаунты и предупреждать потенциальных жертв.

Подобные технологии станут надежным заслоном на пути мошенников, вынуждая их искать новые, менее эффективные способы обмана. В итоге, объединение передовых технологий искусственного интеллекта, аналитики Big Data и сотрудничества между разными участниками криптовалютной экосистемы формирует прочный фундамент для снижения числа криптовалютных мошенничеств в будущем. Благодаря системам вроде GiveawayScamHunter пользователи получают более безопасное пространство для взаимодействия с цифровыми активами и увеличивается доверие к инновациям в сфере блокчейн и финансовых технологий.