В июле 2025 года широко обсуждаемым событием в криминальном мире Великобритании стал судебный процесс над офицером Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Полом Чоулзом. Его признали виновным в хищении и отмывании биткоинов, которые были изъяты при задержании подозреваемого, связанного с деятельностью на «тёмной паутине». В итоге Чоулз получил наказание в виде пяти с половиной лет тюремного заключения, что вызвало резонанс не только в юридических кругах, но и среди широкой общественности. Этот случай ярко иллюстрирует, как новые технологии, в частности криптовалюты, становятся одновременно инструментом борьбы с преступностью и причиной новых видов преступлений даже среди правоохранителей. Пол Чоулз, 42-летний специалист по цифровым расследованиям, работал в Национальном агентстве по борьбе с преступностью с 2009 года.
Он был ключевым членом команды, занимавшейся раскрытием организованных преступных схем, связанных с интернет-ресурсом Silk Road 2.0 — популярным и противозаконным онлайн-маркетплейсом для продажи наркотиков и других запрещенных товаров. В центре расследования находился Томас Уайт, человек из Ливерпуля, которого привлекли к ответственности как главного организатора этого ресурса. Во время операции в 2017 году сотрудники изъяли у Уайта 97 биткоинов, которые были сохранены на специальном носителе. Именно эти цифровые активы были переданы группе экспертов, включая Чоулза, в отделение Национального агентства в Бристоле.
Именно тогда, по словам прокуроров, Чоулз воспользовался своими техническими знаниями и отсутствием глубокого понимания криптовалют среди коллег по работе, чтобы перевести на свой личный кошелёк 50 из этих биткоинов. Тогда стоимость похищенной криптовалюты составляла около 59 тысяч фунтов стерлингов, однако к моменту раскрытия преступления, спустя несколько лет, её курс поднялся до невероятных 4,3 миллиона фунтов. Следовательно, сумма украденных средств значительно выросла, что повлияло на тяжесть приговора и уровень общественного резонанса. Расследование показало, что Чоулз не стал немедленно распродавать украденные биткоины, чтобы избежать подозрений. Вместо этого он ждал несколько лет, пока ситуация кажется благоприятной для конвертации части активов в денежные средства.
Эти деньги он тратил на повседневные нужды своей семьи, включая оплату детских садов для троих детей, продукты и другие расходы, но не на роскошный образ жизни. Данный факт судья учёл в смягчение наказания, хотя и подчеркнул серьёзность предательства со стороны офицера. Ключевым моментом стало признание Чоулза в ряде обвинений – краже, переводе денежного имущества, приобретённого преступным путём, и сокрытии такого имущества в период с 2017 по 2022 годы. За это время он неоднократно изменял способы хранения и перемещения биткоинов, чтобы скрыть следы преступления, применяя для этого сложные методы микширования криптовалюты, которые затрудняют прослеживание их перемещения. Личное положение Чоулза осложнилось не только отменой его карьеры и потерей семьи, по словам его защитников, он также страдал от стресса, тревожных расстройств и не был диагностирован по признакам аутизма.
Несмотря на это, суд отклонил попытки смягчить наказание на основании состояния здоровья, акцентируя внимание на том, что офицер злоупотребил доверием и своей властью для личного обогащения. Прокурор Крейг Хассал отметил, что подобные случаи показывают необходимость усиления контроля и повышения технической подготовленности служб правоохранения в сфере криптовалют. Ведь именно недостаток понимания криптотехнологий ими и воспользовались для совершения преступления. Представители Национального агентства по борьбе с преступностью выразили глубокое сожаление по поводу произошедшего и заявили о твёрдой приверженности стандартам этики и профессионализма. Они подчеркнули, что служба антикоррупционного подразделения тщательно расследовала инцидент и провела соответствующие меры по устранению последствий и предотвращению подобных нарушений впредь.
Данный кейс стал наглядным предупреждением для всех государственных и силовых структур, работающих с новыми финансовыми технологиями и цифровыми активами. Проникновение преступности в ведомства, которые должны её бороться, подчеркивает важность внедрения более жёстких процедур аудита, контроля доступа и постоянного обучения сотрудников. Более того, дело вызвало широкий общественный резонанс, поскольку очернило репутацию правоохранительной системы в глазах граждан. Многие начали задаваться вопросом, насколько эффективно государственные органы способны контролировать собственных сотрудников при работе с высокотехнологичными и относительно новыми инструментами, такими как криптовалюты. Важно также отметить, что подобные преступления стали частым явлением по мере распространения цифровых валют.
Криптовалюты обеспечивают анонимность и сложность отслеживания, что делает их привлекательными для различных преступных схем — от отмывания денег до мошенничества и взяточничества. Соответственно, это требует от правоохранительных органов постоянного развития технических компетенций и совершенствования законодательной базы. Вместе с тем история Пола Чоулза демонстрирует, как можно использовать глубокие знания сферы криптовалют как для раскрытия преступлений, так и для их совершения. Это создаёт дополнительные вызовы для обеспечения безопасности и доверия общества к правоохранительным структурам. В заключение можно сказать, что осуждение Чоулза — важный урок для всех государственных и частных организаций, взаимодействующих с технологиями блокчейн и криптовалютами.
Эффективный контроль, прозрачность и профессиональная этика должны стать первоочередными задачами во избежание попадания цифровых активов в руки недобросовестных сотрудников. Такое событие подчёркивает необходимость постоянного совершенствования методов работы с цифровыми инструментами и подчеркивает, что никакая сфера деятельности не должна оставаться вне поля зрения закона и общественного контроля.
