В криптовалютном мире, где прозрачность и децентрализация считаются краеугольными камнями доверия, новые обвинения в нарушениях вызывают широкий резонанс. Недавно известный блокчейн-следопыт ZachXBT выступил с громким заявлением, обвинив Bitcoin мост Garden Finance в участии в отмывании украденных средств. Этот случай привлек особое внимание экспертов и пользователей сети, поскольку затрагивает вопросы безопасности, прозрачности и ответственности в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Garden Finance позиционирует себя как «самый быстрый Bitcoin мост», предоставляющий возможность обмена цифровых активов через разные блокчейн-сети с минимальными рисками и высокой скоростью. Проект активно развивался, демонстрируя впечатляющие показатели по объему торгов и собранным комиссиям.
Однако разоблачение ZachXBT в корне поставило под сомнение заявленные принципы работы платформы. В своих публикациях в социальной сети X (ранее Twitter), ZachXBT заявил, что более 80% комиссионных доходов Garden Finance связаны с отмыванием криптовалюты, украденной в результате крупных взломов, включая печально известную атаку на криптобиржу Bybit. По его данным, эти средства, предположительно, связаны с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group, которая на протяжении последних лет прославилась многомиллионными кибератаками и кражами цифровых активов. Обвинения сопровождались детальным анализом транзакций и поведения участников протокола Garden Finance. ZachXBT указал, что несмотря на публичные заявления команды проекта о децентрализованной и беспристрастной работе моста, на самом деле один и тот же крупный участник неоднократно пополнял ликвидность cbBTC с кошельков Coinbase.
Это свидетельствует о централизованном контроле объемов и направления потоков, что противоречит официальной риторике о «безопасности и децентрализации». Основатель Garden Finance, Jaz Gulati, в ответ на обвинения заявил, что существенная часть комиссий была получена задолго до выявления связи с Bybit, и отверг обвинения как фейковую информацию. Он подчеркнул, что платформа постоянно использует системы мониторинга транзакций, такие как TRM Labs, и активно сотрудничает с крупными криптобиржами и аналитическими компаниями для отслеживания и блокировки подозрительных операций. Компания сообщила, что после инцидента с Bybit была внедрена дополнительная система скрининга, позволяющая выявлять и пресекать попытки обхода блокировок через смену кошельков и другие методы «отмывочных» операций. Более того, Garden Finance утверждает, что участвует в совместной работе с Coinbase, Binance и другими партнерами по выявлению и заморозке незаконных потоков, что свидетельствует о серьезном подходе к вопросам безопасности.
Интересен и масштаб деятельности Garden Finance. Согласно Dune Analytics, за время работы Bridge было проведено свыше 24 984 BTC объемов свопов, что эквивалентно более 1,5 миллиарда долларов. Общее количество атомарных обменов превысило 40 571, при этом платформа собрала в комиссионных около 40,11 BTC. Эти данные отражают серьезный интерес к проекту и его популярность в сообществе. Однако проблема отмывания украденных средств через DeFi-протоколы не ограничивается лишь Garden Finance.
Рост масштабов подобных инцидентов вызывает тревогу во всем криптосообществе и обращает внимание регуляторов по всему миру. Несмотря на высокий уровень анонимности и глобальную доступность, финансовые системы на базе блокчейна постепенно учатся выявлять и противостоять мошенническим схемам, что требует постоянного совершенствования технических средств и международного сотрудничества. На фоне этого контекста могут быть упомянуты и другие крупные дела, связанные с отмыванием денег в криптовалютной сфере. Например, арест основателя платежного сервиса Evita Pay, Иурия Гугнина, за предполагаемую схему отмывания более 530 миллионов долларов, позволившую клиентам, связанным с санкционными российскими банками, обходить ограничения и получать доступ к американским технологиям. Эти события свидетельствуют о комплексности и многоаспектности проблематики отмывания в криптовалютной индустрии.
Возвращаясь к Garden Finance, можно сделать вывод, что обвинения ZachXBT стали серьезным испытанием для репутации моста и повлияли на общественное восприятие проекта. Вызовы, связанные с проверкой происхождения средств и необходимостью борьбы с криминальными операциями, подчеркивают важность этических стандартов и технической прозрачности для успеха DeFi-платформ. Одним из ключевых моментов является необходимость баланса между анонимностью, которая обеспечивает свободу и децентрализацию, и эффективными инструментами контроля для предотвращения мошенничества. Внедрение систем скрининга, сотрудничество с аналитическими агентствами и биржами, а также законодательное регулирование могут помочь создать более безопасную среду для инвесторов и пользователей. Рынок криптовалют продолжает расти и развиваться, но случаи, подобные разоблачению ZachXBT, напоминают о больных местах индустрии.
Они служат сигналом для протоколов и платформ о необходимости постоянного самоконтроля и прозрачности, для пользователей — быть внимательнее и осмотрительнее, а для регуляторов — разрабатывать адекватные механизмы надзора. Таким образом, ситуация вокруг Garden Finance является важным кейсом в истории борьбы с криптовалютным криминалом и отмыванием денег. Она демонстрирует сложности и вызовы, с которыми сталкиваются современные финансовые технологии и необходимость синергии между технологическим прогрессом, нормативной базой и ответственным поведением участников рынка. В конечном итоге, только совместные усилия помогут сформировать доверенную и надежную экосистему цифровых активов, способную обеспечить долгосрочное развитие и устойчивость индустрии.
