В современном мире криптовалют вопросы безопасности и прозрачности становятся все более актуальными. Одним из последних громких событий стала критика Bitcoin-моста Garden Finance со стороны известного блокчейн-следователя ZachXBT. Он публично обвинил платформу в участии в отмывании средств, похищенных при крупных криптовалютных атаках. Этот случай вновь поднимает вопросы о надежности децентрализованных проектов и сложностях борьбы с преступными схемами в цифровой экономике. Garden Finance позиционирует себя как «самый быстрый Bitcoin-мост», предлагающий пользователям возможности кроссчейн-обмена с минимальными рисками хранения активов.
Проект утверждает, что работает в децентрализованном режиме, что должно обеспечивать доверие и безопасность операций. Тем не менее, в июне 2025 года ZachXBT, который зарекомендовал себя как серьезный аналитик в области отслеживания движений средств в блокчейне, опубликовал информацию о том, что более 80% комиссионных сборов Garden Finance в недавнем времени пришлись на транзакции, связанные с отмыванием средств, украденных при взломе платформы Bybit, якобы связанной с хакерской группировкой Lazarus Group из Северной Кореи. Такие обвинения стали шоком для сообщества. ZachXBT подробно объяснил, что значительная часть коммиссионных Garden Finance поступает от переводов, маскирующих украденные активы через так называемый централизованный ликвидный пул, пополняемый с Coinbase. По его словам, это демонстрирует, что заявленная децентрализованность проекта остается под большим вопросом, если одна организация может фактически контролировать поступление ликвидности и, соответственно, влиять на весь механизм перемещения средств.
Команда Garden Finance, в лице соучредителя Джаза Гулати, оперативно отреагировала на обвинения. Он заявил, что более 30 биткоинов в сборах платформа получила до инцидента на Bybit и отметил, что критика якобы основана на дезинформации. Гулати подчеркнул, что «фейковая децентрализация» – это необоснованное обвинение, и команда всегда стремится обеспечивать надежность и прозрачность операций. На платформе Garden Finance подключены системы мониторинга в реальном времени от TRM Labs, которые должны отслеживать подозрительные транзакции. Однако, как пояснил Гулати, злоумышленники использовали тактику смены кошельков для обхода систем безопасности.
С момента выявления таких схем проект начал сотрудничать с ключевыми криптообменниками – Bybit, Binance и Coinbase, а также с аналитическими фирмами, чтобы улучшить отслеживание и блокировку незаконных потоков средств. В одном из последних случаев они пообещали, что сотрудничество с Coinbase помогло заморозить некоторые подозрительные транзакции, направленные в сеть Base. Подобные инциденты ставят под сомнение возможности децентрализованных финансов и кроссчейн-сервисов без серьезного контроля и глубокой аналитики. Важно понимать, что с растущей интеграцией криптовалют в глобальную экономику, злоумышленники также совершенствуют свои методы мошенничества, что ведет к необходимости комплексных мер со стороны проектов и регуляторов. В то же время обвинения в адрес Garden Finance подчеркивают уязвимость таких мостов, которые, несмотря на заявленную безопасность, могут стать каналами для перемещения украденных цифровых активов.
Инциденты с кражами и отмыванием криптовалютных средств не новы. Южнокорейская Lazarus Group уже давно фигурирует в списках наиболее опасных хакеров, осуществляя атаки на крупнейшие криптобиржи и сервисы. Их средства часто перемещаются через сложные цепочки транзакций, чтобы скрыть источник и конечного получателя. Использование таких мостов, как Garden Finance, дает возможность быстро перекладывать активы между блокчейнами, усложняя работу следователей и правоохранителей. В этой связи проектам стоит не только заявлять о своей децентрализации, но и внимательно отслеживать источник и характер транзакций, интегрировать продвинутые аналитические инструменты и развивать партнерские отношения с компаниями в сфере блокчейн-безопасности.
Лишь комплексный подход и прозрачность помогут укрепить доверие пользователей и сохранить репутацию в отрасли. Однако проблемы ухода от ответственности и слабой прозрачности не ограничиваются только Garden Finance. Недавний арест Юрия Гугнина, основателя платежной фирмы Evita Pay, обвиненного в отмывании более $530 миллионов с помощью стейблкоинов, показывает, что риски для финансовой безопасности велики и в других сегментах криптоиндустрии. Это указывает на необходимость усиления контроля и законодательного регулирования, а также расширения возможностей для сотрудничества между частным сектором и правоохранительными органами. Для пользователей криптовалют выбор проверенных и прозрачных сервисов становится главным фактором безопасности.
Важно понимать, что активное сотрудничество проектов с аналитиками, биржами и государственными органами может стать залогом предотвращения случаев отмывания средств и других финансовых преступлений. В долгосрочной перспективе безопасность и честность деятельности криптоплатформ окажут влияние на общую репутацию криптовалют и их принятие среди широкой аудитории. Таким образом, ситуация с обвинениями ZachXBT в адрес Garden Finance стала еще одним предупреждением для всей отрасли – вопросы прозрачности, отслеживания транзакций и борьбы с криминальными потоками в криптовалютах остаются в центре внимания. Платформам необходимо постоянно совершенствовать свои технологии защиты и сотрудничать с международным сообществом для создания безопасной финансовой экосистемы, которая бы могла защитить пользователей от мошенничества и повысить доверие к цифровым активам.
