В эпоху стремительного развития цифровых технологий и валютного рынка, криптовалюта стала неотъемлемой частью финансового ландшафта. Однако, наряду с возможностями, она открывает и новые пути для преступной деятельности. Одним из самых тревожных аспектов стало использование криптовалюты для финансирования и упрощения мировой торговли опасным наркотиком — фентанилом. Удивительным образом, политика и действия бывшего президента США Дональда Трампа в отношении этой сферы усиливают эту проблему. Фентанил — это синтетический опиоид, который чрезвычайно опасен и вызывает масштабные проблемы с наркотической зависимостью и смертностью в Соединённых Штатах.
Несмотря на заявления Трампа о том, что главными каналами ввоза наркотика являются границы с Канадой и Мексикой, исследования и статистика показывают, что настоящие механизмы поставок гораздо сложнее и связаны с международными сетями, в частности через цифровые финансовые системы. Главная особенность криптовалюты — децентрализация, то есть отсутствие контроля со стороны правительств и традиционных банков. Для идеалистов это возможность для честных сделок и свободы от манипуляций, а для преступников — удобный способ обхода законов, отслеживания и регулирования. При этом фентанил и его прекурсоры, закупаемые в Китае, переправляются в лаборатории Мексики, контролируемые преступными картелями, а расчёты между китайскими поставщиками и мексиканскими наркоторговцами всё чаще проводятся именно через криптовалютные платформы. Одним из ключевых игроков на крипторынке является платформа Tron, которая стала популярной среди криминальных группировок, занимающихся продажей наркотиков.
Аналитические компании, а также правоохранительные органы регулярно отмечают высокую долю illicit транзакций в блокчейне Tron, включая платежи, связанные с операциями по фентанилу. Тем временем другие крупные платформы, такие как Binance, также попадали под подозрение из-за нарушений и недостаточного надзора в сфере противодействия отмыванию денег. Связь Дональда Трампа с криптовалютами началась не сразу. Ещё в 2021 году он называл биткоин «скамом» и скептически относился к этой технологии. Однако в преддверии президентской кампании 2024 года он осознал популярность криптовалюты среди молодых избирателей из так называемого «маносферы» — сообщества, объединяющего праймерно правых подкастеров, геймеров и фанатов смешанных единоборств.
В результате Трамп кардинально изменил свою позицию и стал активно продвигать криптоиндустрию, обещая создание национального резерва биткоинов и отмену ряда регулирующих мер. Ключевые кадры в его команде — на так называемых постах советников по ИИ и криптовалютам — тесно связаны с крупнейшими игроками крипторынка. Семья Трампа даже основала собственную криптовалютную компанию World Liberty Financial, которая выпускает собственный токен WLFI. Одна из заметных личностей в этой структуре — Джастин Сан, основатель Tron, который вложил значительные средства в этот проект, несмотря на обвинения в адрес своей компании в манипуляциях рынком. Поддержка Трампом криптовалюты повлекла за собой уход от строгого регулирования отрасли.
Так, ключевой кандидат на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам — Пол Аткинс, известный сторонник криптоактивов. Инициативы и законопроекты, ориентированные на ужесточение контроля за цифровыми валютами и противодействие их использованию в криминальных целях, встречают сопротивление и уходят в тень с приходом новой администрации. На уровне законодательства возможность активности преступных группировок на криптовалютных площадках лишь увеличивается. Ранее предлагаемый закон Digital Asset Anti-Money Laundering Act, который должен был установить нормы по идентификации пользователей и борьбе с отмыванием денег, был отклонён после отзывов его спонсоров под политическим давлением. Аналогично, обсуждаемый GENIUS Act по регулированию стаблкоинов подвергается критике как недостаточно эффективный и, более того, способствующий расширению возможностей для мошенничества.
Именно в таких условиях международные сети по производству и распространению фентанила получают критически важные финансовые ресурсы и сохраняют свою анонимность. Сотрудничество платформ, таких как Tron, со службами безопасности и регуляторами без строгого принуждения и жесткого контроля не даёт должного результата — крупные суммы средств продолжают переходить из рук в руки, подпитывая чёрный рынок. Как отмечают эксперты, направленность внимания правоохранителей и политиков на границы и меры безопасности с одной стороны важна, но без комплексного подхода к цифровым каналам и финансовой инфраструктуре борьба с наркотрафиком обречена на ограниченный успех. Борьба с фентанилом — это как борьба с течением реки, если не перекрыть источник финансирования на уровне цифровых сетей, то усилия по защите границ будут малоэффективными. Тема имеет и глубокие социальные аспекты.
Подростки и молодые люди, являясь первыми жертвами фентанила, оказываются легко доступными жертвами для торговцев из-за распространённости цифровых технологий и анонимности криптовалютных сделок. В то же время, политический курс, который снижает надзор и регуляторное давление на эту индустрию, способствует росту возможностей для доступа преступных организаций к новым технологиям. Интересно отметить, что подобная двойственность в действиях и позициях Трампа не является новинкой. На протяжении многих лет в его бизнес-среде фиксировали связи с различными сомнительными фигурами, включая тех, кто был замешан в преступлениях, связанных с отмыванием денег и торговлей наркотиками. Эта история не только подчёркивает сложность борьбы с организованной преступностью, но и ставит под сомнение эффективность политических и правительственных инициатив в области финансового контроля.
Каковы же перспективы? В текущем политическом и экономическом климате, учитывая общее стремление к децентрализации финансов и желание некоторых кругов снизить контроль, ситуация ранее не встречавшегося масштаба может сохраняться и даже усугубиться. Для того чтобы решить проблему вовлечения криптовалют в нелегальную торговлю фентанилом, необходима скоординированная международная стратегия, сочетающая усилия как правоохранительных органов, так и законодателей, а также внедрение продвинутых технологий мониторинга и регуляции криптовалютных операций. В конечном счёте вопрос сводится к балансу между инновациями и безопасностью. Пока криптовалюты остаются недостаточно контролируемой сферой, они продолжают служить инструментом, которым пользуются не только инвесторы и энтузиасты, но и криминальные сети. Как показывает опыт и действия Дональда Трампа, политические интересы и борьба за электоральные голоса могут переигрывать здравый смысл и усилия по борьбе с распространением одного из самых смертоносных наркотиков современности.
Без чётких и последовательных мер государство рискует стать попустительским свидетелем масштабной трагедии, подпитываемой цифровыми технологиями и финансовым безразличием.
