В связи с ростом случаев мошенничества в сфере криптовалют, Южная Корея решила создать постоянно действующее подразделение для борьбы с крипто-преступлениями. Это решение было принято в ответ на увеличение преступной активности, связанной с цифровыми валютами, и направлено на усиление меры по обеспечению правопорядка. Рост преступности в сфере криптовалют, в том числе мошенничество и отмывание денег, стал серьезной проблемой для властей Южной Кореи. С начала 2023 года была создана временная группа по расследованию преступлений с виртуальными активами, которая сыграла ключевую роль в выявлении и пресечении незаконной деятельности. За это время группа смогла изъять активы на сумму около 97,5 миллионов долларов и арестовать 18 подозреваемых в финансовых преступлениях.
Крупная схема мошенничества, оказавшая влияние на более чем 15,000 инвесторов и вызвавшая убытки в 320 миллиардов вон (примерно 228,4 миллионов долларов), стала одной из главных причин, побудивших власти к действию. Правительство Южной Кореи планирует расширить свои полномочия для обеспечения более жесткого контроля над рынком криптовалют и защиты прав потребителей. Согласно официальным данным, новые меры будут включать создание нового отдела, который станет полноценным подразделением прокуратуры. Это позволит увеличить кадровые ресурсы, обеспечив больше прокуроров и специалистов по финансовым преступлениям, а также упростить взаимодействие между различными государственными органами и регуляторами. Ожидается, что переход к новому подразделению состоится в марте 2025 года.
Работа временной группы по борьбе с преступлениями с виртуальными активами свидетельствует о серьезных усилиях правительства по контролю над крипторынком. В 2024 году были зафиксированы случаи финансовых нарушений на крупнейших южнокорейских криптобиржах, таких как Upbit, из-за множества случаев неправильной идентификации пользователей. Кроме того, южнокорейские власти инициировали планы по изменению Правила о прокуратуре, чтобы расширить полномочия группы по борьбе с виртуальными преступлениями. Это позволит ей действовать как полноценное подразделение по расследованию с дополнительными ресурсами и поддержкой со стороны прокуратуры для активных расследований крипто-преступлений. Поскольку криптовалютный рынок продолжает расти, так же увеличиваются риски мошенничества и манипуляций.
Поэтому южнокорейские власти подчеркивают необходимость более структурированного подхода к противодействию преступной активности в сфере криптовалют. Бороться с незаконными действиями станет значительно легче благодаря созданию постоянного подразделения, работающего в тандем с другими органами власти, занимающимися финансовым регулированием. Запросы на мнения общественности о новом приказе об исполнении будут собраны до 5 февраля 2025 года, а после завершения процесса повторного рассмотрения новое подразделение будет официально запущено. Эти меры нацелены на улучшение структурированного ответа на фрод и отмывание денег, не оставив шансов для преступников на рынке. Стоит отметить, что Южная Корея не единственная страна, принимающая меры против крипто-мошенничества; ряд других стран также ужесточают свои законы и нормы, чтобы защитить инвесторов и обеспечить надежность финансового рынка.
Однако Южная Корея с её быстрым ростом в области цифровых валют и высоким уровнем вовлеченности населения в криптоинвестиции делает эти изменения особенно актуальными. Подводя итоги, можно сказать, что обновление подразделения по борьбе с крипто-преступлениями в Южной Корее — это важный шаг к обеспечению безопасности это нового и часто волатильного финансового рынка. Учитывая рост случаев мошенничества, правительство страны проявляет ответственность и инициативу, что делает его примером для подражания для других стран, стремящихся регулировать и защитить свои криптовалютные рынки.
